重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,056,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2231 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-030 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海克来机电 自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆伟律师、 蔡英杰律师出席公司召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行 见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-031 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。 全体董事一致认可第五届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 10 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之 一，表决有效。会议由谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 谈士力先生 ...

Group 1 - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 10, 2025, at 10:00 AM in Shanghai [4][3] - The meeting will focus on revising the company's articles of association and the cancellation of the supervisory board, with the audit committee of the board taking over the supervisory responsibilities [4][5] - Shareholders must present identification and relevant documents to attend the meeting, and they have the right to speak and vote [3][4][5] Group 2 - The company will adopt a named voting method for the resolutions presented during the meeting, and shareholders must fill out the voting ballots carefully [5][6] - The meeting will be organized by a secretariat responsible for maintaining order and efficiency, and legal opinions will be provided by a law firm present at the meeting [3][4][5] - The company will not distribute gifts to attending shareholders to protect the interests of all shareholders [4][5][6] Group 3 - The company plans to revise its shareholder meeting rules to align with the latest regulatory guidelines and improve corporate governance [4][5] - The revised rules will ensure that shareholders holding more than 3% of shares can propose agenda items for the meeting [5][6] - The company emphasizes the importance of maintaining the legal rights of shareholders and ensuring the orderly conduct of the meeting [3][4][5]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3346.84 points, slightly above the half-year line, with a change of -0.05% [1] - The total trading volume of A-shares reached 10338.72 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 231 A-shares have surpassed the half-year line, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - Stocks with the highest deviation rates include: - Junyao Health: 9.37% - Guangsha Environmental Energy: 8.42% - Longzhou Co., Ltd.: 7.79% [1] - Stocks with lower deviation rates that just crossed the half-year line include: - Wantai Biological Pharmacy: 6.51% - Huatai Securities: 6.40% - Jiayuan Technology: 6.17% [1] Notable Stocks - The top three stocks with the highest daily increase: - Junyao Health: +10.08% - Guangsha Environmental Energy: +9.23% - Longzhou Co., Ltd.: +10.02% [1] - The trading turnover rates for these stocks were also significant, with Guangsha Environmental Energy at 7.92% and Longzhou Co., Ltd. at 8.30% [1] Additional Stocks Data - Other notable stocks with their respective performance: - Huachang Communication: +19.99% with a turnover rate of 12.90% - Huali Technology: +7.44% with a turnover rate of 13.05% [1] - The data indicates a healthy trading environment with several stocks showing strong performance above the half-year line [1]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年五月修订 上海克来机电自动化工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海克来机电自动化工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为内幕信息管理的主要责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内 幕信息的日常管理工作，在相关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海克来机电自动化工程股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 二○二五年五月修订 上海克来机电自动化工程股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 及《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对上海克来机电自动化工程股份有限 公司股票价格产生重大影响的信息、与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证 券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体、以规定的披露 方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备案。 第三条 信息披露 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 募集资金使用管理制度 二○二五年五月修订 上海克来机电自动化工程股份有限公司 募集资金使用管理制度 上海克来机电自动化工程股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金风险，确保资 金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件规定和《上海克来机电自动化工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、公 开透明的原则。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公 ...

Core Viewpoint - The company has established an investor relations management system to enhance communication with investors, ensure compliance with regulations, and improve corporate governance and overall value [1][2][3]. Group 1: General Principles and Objectives - Investor relations management aims to facilitate communication between the company and its investors, enhancing understanding and recognition of the company [1][2]. - The management should adhere to principles of fairness, equality, proactivity, and integrity [2][3]. - The objectives include fostering a positive relationship with investors, establishing a stable investor base, and maximizing overall corporate benefits and shareholder wealth [2][3]. Group 2: Target Audience and Content - The target audience for investor relations includes registered and potential investors, analysts, media, regulatory bodies, and other relevant individuals and institutions [3]. - Key content for investor relations includes the company's development strategy, legal disclosures, operational and financial information, major events, corporate culture, and shareholder rights [3][4]. Group 3: Communication Methods - The company employs various communication methods, including announcements, shareholder meetings, the company website, analyst meetings, and one-on-one communications [4][5][6]. - The company has established dedicated contact points for investor inquiries, ensuring timely and friendly responses [5][6]. Group 4: Responsibilities and Management - The board of directors oversees investor relations management, with the board secretary responsible for coordinating activities [12][13]. - The securities department handles specific tasks such as information disclosure, communication, public relations, and maintaining investor relations archives [13][14]. Group 5: Crisis Management - The company has protocols for handling investor relations crises, including negative media coverage, litigation, and regulatory penalties [30][31][32]. - Measures include timely reporting to the board, assessing impacts, and communicating with investors to mitigate adverse effects [31][32][33].