一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"克来机电"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对克来机电在 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）核准，并经上海 证券交易所同意，克来机电向社会公开发行可转换公司债券 1,800,000 张，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 180,000,000.00 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-013 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会计政策变更的日期 根据《准则解释第 18 号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）变更前公司采用的主要会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解 释第 18 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）、会计政策变更的内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《准则解释第 18 号》，规定"对于不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的预计负债金额，借 记"主营业务成本"、 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-022 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering co.，Ltd. 2024 环境、社会及 公司治理 (ESG) 报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 电话：021-33850620 邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com 邮编：200949 地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 | | C | | --- | --- | | 目 | O | | | N | | | T | | 录 | E | | | N | | | T | | | S | | 01 报告编制说明 | | 02 走进克来机电 | | | --- | --- | --- | --- | | 编制依据 | 1 | 公司简介 | 7 | | 时间范围 | 1 | 公司文化 | 8 | | 组织范围 | 1 | 公司业务活动 | 9 | | 发布情况 | 1 | 发展历程 | 11 | | 发布形式 | 2 | 公司荣誉 | 13 | | 数据说明 | 2 | | | | 报告原则 | 2 | | | | 指代说明 | 2 | | | | 董事长的一封信 | 3 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，上海克来机电自动化工程股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立 董事李明组成，审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计 委员会委员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、董事会审计委员会 2024 年度相关会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体内容如下： （一）2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审 议通过了 8 项议案： 1、审议《关于公司 2023 年年度决算报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报 ...

(一)股东大会类型和届次 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-021 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-009 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 15 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关于召开 第四届监事会第十七次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有 监事。公司第四届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司以现场方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论， ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 15 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第十九次会议的通知"，并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-008 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司 2 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2025 年中期分红预案的公告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年中期分红预案：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条 件下进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%， 金额不超过 2000 万元。 本次中期分红预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年中期分红预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 一、中期分红预案内容 公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进 行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%，金额 不超过 2000 万元。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定中期分红的具 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-011 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 358,298,508.21 元。经董事会决议，公司 202 ...