上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，恪守职责，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering co.，Ltd. 2024 环境、社会及 公司治理 (ESG) 报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 电话：021-33850620 邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com 邮编：200949 地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 | | C | | --- | --- | | 目 | O | | | N | | | T | | 录 | E | | | N | | | T | | | S | | 01 报告编制说明 | | 02 走进克来机电 | | | --- | --- | --- | --- | | 编制依据 | 1 | 公司简介 | 7 | | 时间范围 | 1 | 公司文化 | 8 | | 组织范围 | 1 | 公司业务活动 | 9 | | 发布情况 | 1 | 发展历程 | 11 | | 发布形式 | 2 | 公司荣誉 | 13 | | 数据说明 | 2 | | | | 报告原则 | 2 | | | | 指代说明 | 2 | | | | 董事长的一封信 | 3 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 1 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2022年 | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 585,791,094.61 | 688,219,310.11 | -14.88 | 677,275,697.65 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 55,062,942.52 | 92,467,986.40 | -40.45 | 64,422,436.84 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 46,856,936.17 | 84,604,388.69 | -44.62 | 49,957,905.33 | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额 | 140,361,200.90 | 176,764,636.73 | -20.59 | 16,159,186.89 | | | | | 本期末比 | | | | 2024年末 | 2023年末 | 上年同期 | 2022年末 | | | | | ...

证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-020 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并 修订<公司章程>的议案》，公司拟对注册资本、经营范围进行变更，并对《公司章程》 中相应条款进行修订。 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考 核目标为 2024 年净利润不低于 13,650 万元，由于公司 2024 年度净利润未达到公司 层面的业绩考核目标，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，相关 109 名激励对象对应第三个解除限 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 126,775,280.15 元， 其中，公司以前年度累计使用募集资金 110,011,638.34 元，2024 年度使用募集 资金 16,763,641.81 元。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 57,362,141.47 元。具体 使用及余额情况如下： 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-015 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准, 同 意公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。上 海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"克来机电"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对克来机电在 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）核准，并经上海 证券交易所同意，克来机电向社会公开发行可转换公司债券 1,800,000 张，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 180,000,000.00 ...

2024 年度财务决算报告 受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工程股份有限公 司（以下简称"公司"）做 2024 年度财务决算报告（以下简称"本报告"），本报告所涉 及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。 审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 上海克来机电自动化工程股份有限公司 一、公司的生产经营概况 2024 年是新中国成立 75 周年,也是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。公司始 终坚守初心，坚定秉持"克难攻坚、来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间 实施制造强国战略的号召、持续推动制造业优化升级。新能源汽车电子作为未来汽车产业的 核心竞争力，其技术创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。在新的发展阶段, 公司坚持走高质量发展道路，通过拓展海外市场、强化品牌建设，不断提升在高端设备和核 心零部件研发领域的影响力，助力"中国制造"品牌建设。2024 年公司 ...

(一)股东大会类型和届次 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-021 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-009 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 15 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关于召开 第四届监事会第十七次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有 监事。公司第四届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司以现场方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论， ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 15 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第十九次会议的通知"，并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-008 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司 2 ...