北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 实施情况 之 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大泉 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 報 Ｖ | | --- | | 止 人 | | 本次回购注销已履行的批准与茂格 | | 本次回购注销的具体情况 | | ן 11 本次回购注销的实施情况 . | ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-035 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象中 3 名激励 对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大 会的授权，对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 35,000 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 35,000 | 35,000 | 年 月 2 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-033 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：113 人； 本次可解除限售的限制性股票数量：58.17 万股，约占目前公司股本总额 的 0.22%； 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可上市流通，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就暨解锁的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现就 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

北京大成(上海)律师事务所 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | | 释 义… 正 文 | | --- | --- | | | 本次解除限售事项的批准和授权 … | | 1 Í | 本次解除限售的相关事项 | | 三、 | 结论 | ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.106 元 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。股 东 大 会 决议内容详见 2024 年 5 月 23 日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上 的公司相关公告（公告编号：2024-031）。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-031 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,662,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.9684 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所") 接受上海克来机 电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派陆伟律 师、蔡英杰律师出席公司召开的2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对本次股东大会 进行见证并出具本法律意 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-030 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于部分董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分董事持股的基本情况 截至2024年4月30日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的股份总数为263,058,500股，董事王阳明先生持有公司股份4,552,284股， 占公司当前总股本的1.7305%；董事苏建良先生持有公司股份2,204,127股，占公 司当前总股本的0.8379%（以下简称"减持主体"）。 上述减持主体本次拟减持的股份数量均不会超过其各自持有公司股份总数 的25%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整， 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | ...

RELA 中 米 利 日 2023 环境、社会与治理(ESG)报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 兒 · 来 竞 来 机 电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd. 报告前言 ||| 时间范围 本报告的时间跨度是2023年1月1日至2023年12月31日。为增 强报告可比性,部分内容往前后年度适度延伸。 || 组织范围 本报告以克来机电为主体,除特别说明外,本报告范围与公 司年报范围保持一致。 || 发布情况 公司于2022年4月29日发布了第一份社会责任报告,于2023 年4月29日发布了第二份社会责任报告,本报告是上海克来 机电自动化工程股份有限公司发布的第一份环境、社会与治 理(ESG)报告。 ||| 编制标准 本报告主要根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南 5.0(CASS-ESG 5.0)》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》、联合国可持续发展目标(SDGs)等相关 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-017 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 292,427,409.41 元。经董事会决议，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...