证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-014 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 1 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2022年 | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 585,791,094.61 | 688,219,310.11 | -14.88 | 677,275,697.65 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 55,062,942.52 | 92,467,986.40 | -40.45 | 64,422,436.84 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 46,856,936.17 | 84,604,388.69 | -44.62 | 49,957,905.33 | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额 | 140,361,200.90 | 176,764,636.73 | -20.59 | 16,159,186.89 | | | | | 本期末比 | | | | 2024年末 | 2023年末 | 上年同期 | 2022年末 | | | | | ...

证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-020 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并 修订<公司章程>的议案》，公司拟对注册资本、经营范围进行变更，并对《公司章程》 中相应条款进行修订。 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考 核目标为 2024 年净利润不低于 13,650 万元，由于公司 2024 年度净利润未达到公司 层面的业绩考核目标，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，相关 109 名激励对象对应第三个解除限 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，恪守职责，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-016 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，在确保不影响公司主营业务正 常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，合理利 用部分闲置自有资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财。 委托理财产品名称：保本型银行理财产品 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一 日，单笔投资期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议和第 四届监事会第十七次 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司全体监事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。 按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展， 公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司第四届监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人，监事会成员包括张海洪 先生、余雷先生、何晓悦女士。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2024 年 4 | 1、审议并一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 第十一次会议 | 月 26 日 | 的议案》； | | | | | 2、审议并一致通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘 | | | | | 要的议案》； | | | | | 3、审议并一致通过《关于公司 2023 年 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事钱晋武、张慧明、张烽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事钱晋武、张慧明、张烽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名，从业人员总数 10,0 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 126,775,280.15 元， 其中，公司以前年度累计使用募集资金 110,011,638.34 元，2024 年度使用募集 资金 16,763,641.81 元。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 57,362,141.47 元。具体 使用及余额情况如下： 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-015 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准, 同 意公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。上 海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 ...

2024 年度财务决算报告 受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工程股份有限公 司（以下简称"公司"）做 2024 年度财务决算报告（以下简称"本报告"），本报告所涉 及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。 审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 上海克来机电自动化工程股份有限公司 一、公司的生产经营概况 2024 年是新中国成立 75 周年,也是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。公司始 终坚守初心，坚定秉持"克难攻坚、来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间 实施制造强国战略的号召、持续推动制造业优化升级。新能源汽车电子作为未来汽车产业的 核心竞争力，其技术创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。在新的发展阶段, 公司坚持走高质量发展道路，通过拓展海外市场、强化品牌建设，不断提升在高端设备和核 心零部件研发领域的影响力，助力"中国制造"品牌建设。2024 年公司 ...