上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海克来机电 自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆伟律师、 蔡英杰律师出席公司召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行 见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-030 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,056,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2231 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，选举谈士力先生为董事长， 与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并一致通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-031 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。 全体董事一致认可第五届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 10 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级 ...

每股分配比例 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-029 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利0.035元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。股东大会决 议内容详见 2025 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上的 公司相关公告（公告编号：2025-024）。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记 ...

Core Points - The company announced a cash dividend of 0.035 CNY per share for its A shares, approved at the annual shareholders' meeting on May 20, 2025 [1][2] - The total share capital used for the dividend distribution is 263,023,500 shares [1] - The key dates for the dividend distribution include the record date on June 16, 2025, the last trading day on June 17, 2025, and the ex-dividend date also on June 17, 2025 [5][6] Distribution Method - The cash dividends will be distributed through China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch to shareholders registered by the record date [2] - For individual shareholders and securities investment funds, no income tax will be withheld at the time of cash dividend distribution; tax will be calculated based on the holding period when the shares are sold [3] - For qualified foreign institutional investors (QFII), a 10% withholding tax will be applied, resulting in a net cash dividend of 0.0315 CNY per share [3][6] Additional Information - The company will not issue bonus shares or increase share capital as part of this distribution [2] - Shareholders can consult the company’s securities department for any inquiries regarding the dividend distribution [6]

Meeting Overview - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on June 10, 2025, to elect members of the fifth board of directors [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] Board Resolutions - The board unanimously elected Mr. Tan Shili as the chairman of the board [2] - The following members were elected to the specialized committees of the fifth board: - Strategic Committee: Mr. Tan Shili (convener), Ms. Cao Weihong, Mr. Zhou Tao - Audit Committee: Ms. Zhang Huiming (convener, certified public accountant), Ms. Shen Nanyan, Mr. Zhou Tao - Nomination Committee: Mr. Zhang Feng (convener), Ms. Zhang Huiming, Mr. Li Ming - Compensation and Assessment Committee: Ms. Shen Nanyan (convener), Mr. Zhang Feng, Mr. Li Ming [2] Management Appointments - Mr. Tan Shili was appointed as the general manager of the company [2] - Ms. Cao Weihong and Mr. Yan Lizhong were appointed as deputy general managers [3] - Ms. Gu Wen was appointed as the financial director and securities affairs representative [3] - Mr. Li Nan was appointed as the secretary of the board [3] Compensation Plan - The board approved a compensation plan for senior management, which includes performance-based salary management and compliance with national regulations regarding social insurance and housing provident fund [4] - The compensation amounts are pre-tax, with personal income tax withheld and paid by the company [4]

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the procedures, qualifications, and voting results of the Shanghai Kelaimechatronic Automation Engineering Co., Ltd. 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders comply with relevant laws and regulations [11]. Group 1: Meeting Procedures and Qualifications - The meeting was convened by the company's board of directors and announced on May 24, 2025, with a notice published 15 days prior to the meeting [2][3]. - The meeting took place on June 10, 2025, at 10:00 AM, combining on-site and online voting methods [3]. - A total of 15 shareholders and their proxies attended the on-site meeting, while 279 shareholders participated via online voting, representing 2,197,001 shares, or 0.8353% of the total voting shares [4][5]. Group 2: Voting Results - The meeting approved several resolutions, with the first non-cumulative voting resolution receiving 110,785,573 votes in favor, accounting for 99.7560% of the total votes cast [5]. - Subsequent resolutions also received significant support, with votes in favor ranging from 98.6007% to 99.7560%, indicating strong shareholder approval [6][7][9]. - The resolutions passed were consistent with the items listed in the meeting notice, with no new proposals introduced [5][11].

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次 会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监兼证券事务代表的 议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公 告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会及第五届董事会第一次 会议选举结果，公司第五届董事会成员为谈士力先生、曹卫红女士、李明 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-029 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.035元 相关日期 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。股东大会决 议内容详见 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次 会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监兼证券事务代表的 议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公 告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会及 ...