上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事 规则》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人张慧明，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国 注册会计师，1983 年 7 月至 2004 年 12 月，任中石化上海石油公司浦东分公司 财务科长，2005 年 1 月至今，任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上 海分所项目经理。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。2022 年 6 月至今，担任 第四届董事会审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员。 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-014 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事钱晋武、张慧明、张烽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事钱晋武、张慧明、张烽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名，从业人员总数 10,0 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-022 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-016 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，在确保不影响公司主营业务正 常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，合理利 用部分闲置自有资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财。 委托理财产品名称：保本型银行理财产品 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一 日，单笔投资期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议和第 四届监事会第十七次 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-013 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会计政策变更的日期 根据《准则解释第 18 号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）变更前公司采用的主要会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解 释第 18 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）、会计政策变更的内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《准则解释第 18 号》，规定"对于不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的预计负债金额，借 记"主营业务成本"、 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，上海克来机电自动化工程股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立 董事李明组成，审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计 委员会委员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、董事会审计委员会 2024 年度相关会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体内容如下： （一）2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审 议通过了 8 项议案： 1、审议《关于公司 2023 年年度决算报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司全体监事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。 按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展， 公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司第四届监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人，监事会成员包括张海洪 先生、余雷先生、何晓悦女士。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2024 年 4 | 1、审议并一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 第十一次会议 | 月 26 日 | 的议案》； | | | | | 2、审议并一致通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘 | | | | | 要的议案》； | | | | | 3、审议并一致通过《关于公司 2023 年 ...