上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，上海克来机电自动化工程股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立 董事李明组成，审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计 委员会委员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、董事会审计委员会 2024 年度相关会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体内容如下： （一）2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审 议通过了 8 项议案： 1、审议《关于公司 2023 年年度决算报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报 ...

(一)股东大会类型和届次 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-021 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-009 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 15 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关于召开 第四届监事会第十七次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有 监事。公司第四届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司以现场方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论， ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 15 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第十九次会议的通知"，并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-008 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司 2 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2025 年中期分红预案的公告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年中期分红预案：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条 件下进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%， 金额不超过 2000 万元。 本次中期分红预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年中期分红预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 一、中期分红预案内容 公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进 行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%，金额 不超过 2000 万元。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定中期分红的具 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-011 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 358,298,508.21 元。经董事会决议，公司 202 ...

一、通知债权人的原由 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年度净利润未 达到公司层面的业绩考核目标，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销相关 109 名激励对象对应第三个解除 限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 765,600 股；同时由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格， 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股。公司根 据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的有 关规定，若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成 2024 年年度利润分配， 则本激励计划限制性股票回购价格调整为 10.86-0.074-0.106-0.028=10.65 元/股； 若公司在本次回购注销手续完成 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-018 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 1 回购注销原因：公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件未成就，公司拟对 109 名激励对象对应第三个解除限售期已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 765,600 股进行回购；同时，由于 本激励计划的 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司 拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股进行回购注销。 限制性股票回购数量：本次回购注销的限制性股票合计共 825,600 股（其 中首次授予部分为 775,600 股，预留授予部分为 50,000 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2100 | 0.3500 | -40 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 4.22 | 4.13 | 2.18 | 3.8 | | 每股公积金(元) | 1.22 | 1.23 | -0.81 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 1.81 | 1.78 | 1.69 | 1.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.86 | 6.88 | -14.83 | 6.77 | | 净利润(亿元) | 0.55 | 0.92 | -40.22 | 0.64 | | 净资产收益率(%) | 5.00 | 8.90 | -43.82 | 6.40 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11102.38万股，累计占流通股比： 42.34%，较上期变化 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年年度利 润分配预案的议案》，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币358,298,508.21元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施 ...