上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海克来机电自动 化工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆伟律师、蔡英杰律 师出席公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海克来机 电自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 1 克来机电（603960） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2025 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规 则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制 定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 （一）会议类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 克来机电（603960） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 3 六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、 字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股 东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。 七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前 退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东 代表、一名监事和一名律师组 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-001 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 12 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管 理人员发出"公司关于召开第四届董事会第十七次会议的通知"，并将有关会议 材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第 十七次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次出席 会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： （一）审议并一致通过 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-002 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十六次会议于 2025 年 1 月 12 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关于 召开第四届监事会第十六次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送 达所有监事。公司第四届监事会第十六次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室 以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海 洪先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： （一）审议并一致通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-004 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"克来机电"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对克来机电募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）核准，并经上海 证券交易所同意，克来机电向社会公开发行可转换公司债券 1800,000 张，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 180,000,000.00 元，期 限 6 年。扣除为发行可转 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-047 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2024 年 11 月 25 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管 理人员发出"公司关于召开第四届董事会第十六次会议的通知"，并将有关会议材 料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员，经全体董事一致同意豁 免会议通知期限要求。公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日以 现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有 效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成 ...

1、审议并一致通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-048 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 25 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关 于召开第四届监事会第十五次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式 送达所有监事，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。公司第四届监事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市 之 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 释 义 … | | --- | | 正 文. | | 本次解除限售条件成就 | | 本次解除限售的实施情况 | | l í Í 统论………………………………………… ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-049 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 16,500 股。 本次股票上市流通总数为 16,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 4 日。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 暨解锁的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，现就 本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的相关情况 说明如下： 一、2022年限制性股票 ...