证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-023 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 附件 职工代表董事简历 周涛，男，1973 年出生，毕业于上海大学机电控制及自动化专业，硕士研究 生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖一次。1998 年 4 月至 2015 年 12 月，任 上海大学教师，其中 2001 年 9 月起任讲师。2003 年 5 月入职上海克来机电自动化 工程有限公司，现任公司技术委员会高级工程师。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，上海克 来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 职工代表大会，经与会职工代表投票，选举周涛先生为公司第五届董事会职工代 表董事（简历后附），任期与公司第五届董事会成员任期一致。公司按规定于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 20 日履行任前公示程序，公示期满无异议。 经审查周涛先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》 中规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海克来机 电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆伟律 师、蔡英杰律师出席公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会 进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-024 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 464 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,077,978 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.8510 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师 见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 1 克来机电（603960） 2024 年年度股东大会会议资料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2024 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 2 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 1、个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席 会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授 权委托书原件、委托人股东账户卡。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人 身份证、法人股东单位介 ...

2025年4月25日，克来机电发布2024年年报。报告显示，公司2024年营业总收入为5.86亿元，同比下降 14.88%；归属净利润为0.55亿元，同比下降40.45%；扣非净利润为4685.69万元，同比下降44.62%。尽 管整体业绩表现不佳，但公司在新能源汽车电子领域的布局和技术创新成为亮点。 营收利润双降，市场压力显现 克来机电2024年营业总收入为5.86亿元，较2023年的6.88亿元下降14.88%。归属净利润为0.55亿元，同 比下降40.45%；扣非净利润为4685.69万元，同比下降44.62%。这一业绩下滑主要受到市场需求疲软和 行业竞争加剧的影响。公司智能装备业务新签订单2.45亿元，较上年同期略有增加，但整体订单规模仍 不足以抵消其他业务的下滑。 汽车零部件业务方面，燃油分配器销量为161.39万件，燃油管销量为159.23万件，冷却水硬管销量为 197.85万件，空调管销量为16.33万件。尽管公司在传统汽车零部件领域保持了一定的市场份额，但随着 新能源汽车的崛起，传统燃油车相关产品的市场需求逐渐萎缩，对公司业绩形成压力。 新能源汽车电子领域成亮点 尽管整体业绩下滑，克来机电在新 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事 规则》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人张慧明，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国 注册会计师，1983 年 7 月至 2004 年 12 月，任中石化上海石油公司浦东分公司 财务科长，2005 年 1 月至今，任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上 海分所项目经理。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。2022 年 6 月至今，担任 第四届董事会审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员。 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 章 程 二○二五年四月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 | 东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 党组织 21 | | | 第六章 | | 董事会 21 | | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | | 监事会 30 | | | 第一节 | | 监事 | ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，1 次年度股东大会。本人本着勤 勉务实和诚信负责的原则，按时出席董事会会议，认真审议各项议案。在公司董 事会召开之前，本人主动获取做出决策所需的资料，在公司的有效支持和配合下， 认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准 备。会议中，本人对提交股东大会、董事会的议案均认真审议，与公司管理层充 分沟通，以独立、客观、谨慎的态度行使表决权。本人认为，2024 年度公司董 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》等制度的规 定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人张烽，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。上海大学法学，硕士研 究生学历，律师，2012 年至 2015 年，任上海市虹口公证处公证员，2015 年至 2019 年，分别任职上海融孚律师事务所、北京市中伦文德律师事务所上海分所、北京金 诚同达（上海）律师事务所律师。2019 年至今，任万商天勤（上海）律师事务所合 伙人。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。2022 年 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 ...