| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向下修正"泉峰转债"转股价格 暨转股停复牌的公告》。 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于确定向下修正"泉峰转债"转股价格的议案》 公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 为 7.8835 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 7.8047 元/股，根据《南京 泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明 书》的相关条款，本次修正后"泉峰转债"的转股价格应不低于 7.8835 元/股， 综合考虑上述价格和公司实际情况，根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权， 公司董事会决定将"泉峰转债"转股价格由 9.19 元/股向下修正为 7.89 元/股。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 在 Um Each Pri YUAN LAW OFFICES 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-589 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司(以下简称"泉峰汽车"或"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-044 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,347,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9299 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报 告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-046 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于向下修正"泉峰转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"泉峰转债"按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复 牌情况如下： （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公司 62,000 万元可 转换公司债券于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"泉 峰转债"，债券代码"113629"。 （三）可转债转股情况 | 停牌起始日 | 证券代码 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/30 | 113629 泉峰转债 | 可转债转股停 牌 | 全天 | 2024/7/30 | 2024/ ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：关于变更会计师事务所的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于向下修正"泉峰转债"转股价格的议案 | 10 | 1 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 中国 南京 二〇二四年七月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-043 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"泉峰转债"转股价格的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（8.271 元/ 股）的情形，触发"泉峰转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "泉峰转债"的转股价格。 ●本次向下修正"泉峰转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会 会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出。会议 由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正"泉峰转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公司 董事会提议向下修正"泉峰转债"的转股价格，同时提请股东大 ...

[Key Content Alert](index=1&type=section&id=Key%20Content%20Alert) The company anticipates a significant net loss attributable to parent company shareholders and a non-recurring net loss for the first half of 2024 2024 Semi-Annual Performance Forecast (Preliminary Estimate) | Indicator | Estimated Amount (Million Yuan) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | -280 to -230 | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders After Non-Recurring Items | -270 to -220 | [I. Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company has disclosed its 2024 semi-annual performance forecast, projecting a net loss, and emphasizes this forecast is a preliminary, unaudited estimate [(I) Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=(I)%20Performance%20Forecast%20Period) This performance forecast covers the financial period from January 1, 2024, to June 30, 2024 - The performance forecast period is from **January 1, 2024, to June 30, 2024**[3](index=3&type=chunk)[12](index=12&type=chunk) [(II) Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=(II)%20Performance%20Forecast%20Details) The company expects both net profit attributable to parent company shareholders and non-recurring net profit to be negative for the first half of 2024 2024 Semi-Annual Performance Forecast (Preliminary Estimate) | Indicator | Estimated Amount (Million Yuan) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | -280 to -230 | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders After Non-Recurring Items | -270 to -220 | [(III) Nature of Performance Forecast](index=1&type=section&id=(III)%20Nature%20of%20Performance%20Forecast) This performance forecast is a preliminary estimate based on the company's operations, unaudited by a certified public accountant, with no significant uncertainties affecting its accuracy - This performance forecast is a preliminary estimate based on the company's operating conditions and has not been audited by a certified public accountant[13](index=13&type=chunk) - The company has no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8](index=8&type=chunk) [II. Prior Period Performance](index=1&type=section&id=II.%20Prior%20Period%20Performance) The company was already in a loss-making position in the prior year, with the current period's projected loss expected to be larger Prior Period (2023 Semi-Annual) Performance | Indicator | Amount (Million Yuan) | | :--- | :--- | | Total Profit | -265.1465 | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | -233.7189 | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders After Non-Recurring Items | -240.3718 | | Basic Earnings Per Share | -0.8858 Yuan | [III. Key Reasons for Performance Change in Current Period](index=2&type=section&id=III.%20Key%20Reasons%20for%20Performance%20Change%20in%20Current%20Period) The company's loss is primarily due to substantial investments during its transformation, under-absorbed fixed costs from capacity ramp-up, low initial efficiency of new projects, high R&D expenses, significant interest expense growth, and one-time costs, despite notable sales growth and positive gross margin in new energy vehicle components - The company is undergoing a transformation from traditional automotive components to **new energy vehicle components** and from small-to-medium sized components to large-sized components[14](index=14&type=chunk) - The establishment of new production bases in **Ma'anshan, Anhui, and Hungary, Europe**, led to a significant increase in fixed costs, which were not adequately absorbed due to the capacity ramp-up phase[7](index=7&type=chunk) - Many new projects are in the initial ramp-up phase for production efficiency and pass-through rates, resulting in **higher unit variable costs**[7](index=7&type=chunk) - With numerous new projects under development, **R&D expenses remain high**[7](index=7&type=chunk) - Increased business scale led to a rapid rise in bank borrowings and a **significant increase in interest expenses**[7](index=7&type=chunk) - To enhance operational efficiency, the company terminated leases on some external workshops and integrated production lines, incurring **certain one-time expenses**[7](index=7&type=chunk) 2024 First Half Operating Highlights | Indicator | Data | | :--- | :--- | | Sales Revenue | 1.002 Billion Yuan | | New Energy Vehicle Component Sales Revenue | 556 Million Yuan (12% YoY growth) | | New Energy Vehicle Component Revenue Share | 55% | | Ma'anshan, Anhui Production Base Output Value | 353 Million Yuan | - Some production lines at the **European Hungary production base** have commenced operation[14](index=14&type=chunk) - The company's gross margin turned positive year-on-year in the first half of 2024, indicating an **improving operating performance**[16](index=16&type=chunk) [IV. Risk Warning](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) The company advises investors that the performance forecast data is preliminary, and final financial figures will be based on the officially disclosed semi-annual report, implying investment risks - The forecast data is only a preliminary estimate; the specific and accurate financial data will be subject to the company's officially disclosed **2024 semi-annual report**[15](index=15&type=chunk) - Investors are kindly reminded to be aware of **investment risks**[15](index=15&type=chunk) [V. Other Explanatory Notes](index=2&type=section&id=V.%20Other%20Explanatory%20Notes) The company is actively implementing cost reduction and efficiency improvement measures to address operating losses, which have shown initial success, with gross margin turning positive year-on-year and an improving operating performance trend - The company is actively implementing **cost reduction and efficiency improvement measures**, including product line integration, efficiency enhancement and yield improvement for key projects, and operational management expense control[16](index=16&type=chunk) - These measures have achieved initial results, with the company's gross margin turning positive year-on-year in the first half of 2024, demonstrating an **improving operating performance**[16](index=16&type=chunk)

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于欧洲子公司收到政府补助的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 根据国际会计准则相关规定，公司将上述收到的政府补助资金认定为与资产 相关的政府补助，计入递延收益。该笔政府补助预计对泉峰欧洲现金流产生积极 影响。 最终会计处理以及对公司 2024 年度财务报表产生的影响以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"） 全资子公司 Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.（以下简称"泉 峰欧洲"）于2024年7月4日收到与资产相关的政府补助金额合计5,270,385, ...