Core Points - Nanjing QuanFeng Automotive Precision Technology Co., Ltd. has announced changes in registered capital, the cancellation of the supervisory board, and amendments to its articles of association and governance systems [1][2][3] Group 1: Changes in Registered Capital - The company converted a total of 530,227,000 yuan of convertible bonds into 67,198,209 shares from April 1, 2025, to July 29, 2025, increasing registered capital by 67,198,209 yuan [1] - The company issued 25,575,447 shares to a specific entity, raising a total of approximately 200 million yuan, with a net amount of about 195 million yuan, resulting in an increase in registered capital by 25,575,447 yuan [2] - The total number of shares increased from 27,235,533.39 shares to 36,512,899.95 shares, and registered capital changed from 27,235,533.39 yuan to 36,512,899.95 yuan [2] Group 2: Cancellation of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, with its functions being transferred to the audit committee of the board of directors, and the relevant rules governing the supervisory board will be abolished [3] - Until the shareholders' meeting approves the cancellation of the supervisory board, the current supervisory board will continue to perform its supervisory duties in accordance with laws and regulations [3] Group 3: Amendments to Articles of Association - The company plans to amend its articles of association to reflect the changes in registered capital and the cancellation of the supervisory board, aiming to enhance the level of standardized operations [4]

Group 1 - The company is revising its Articles of Association to change the term "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" and to eliminate references to the "supervisory board" and "supervisors," replacing them with terms related to the audit committee [1][5] - The proposed changes to the Articles of Association and the cancellation of the supervisory board require approval from the shareholders' assembly before implementation [1][6] - The company plans to disclose the revised Articles of Association and governance documents on the Shanghai Stock Exchange website [2] Group 2 - The company intends to provide guarantees totaling up to €100 million and ¥2.5 billion for its subsidiaries to support their operational needs, with various forms of guarantees including credit, mortgage, and pledge guarantees [5][59] - The board of directors has approved the guarantee proposal, which will be valid for 12 months following the shareholders' assembly's approval [6][59] - The company has provided guarantees totaling approximately ¥3.31 billion, which represents 179.17% of its latest audited net assets, with no overdue guarantees reported [11][12] Group 3 - The company is conducting a board of directors' election due to the expiration of the current board's term, with candidates nominated for both non-independent and independent director positions [14][54] - The election will be conducted using a cumulative voting system, and the new board will serve a term of three years starting from the date of the shareholders' assembly's approval [15][56] - The company has scheduled the shareholders' assembly for December 10, 2025, to vote on the proposed changes and board elections [30][62]

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三条 公司于 2019 年 4 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2019 年 5 月 22 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称"南京泉峰汽车精密技术股份有限公司"， 英文名称"Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd"。 第五条 公司住所：南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号（江宁开发区）。 第六条 公司注册资本为人民币 36,512.8995 万元。 第七条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后，依照法律或者 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定 的监事会的职权。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会 认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 审计委员会成员须保证 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过 半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （四）应当披露的关联交易； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以 正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率 风险及大宗商品交易价格波动风险为主要目的。 第五条 公司进行衍生品交易业务应与经相关主管机关核准、具 有衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其它组织或个人进行交易。 第六条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展主营业务，不 得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易。 第七条 公司应当分析投资的可行性与必要性，制定严格的决策 程序、报告制度和监控措施，明确授权范围、操作要点与信息披露等 具体要求，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。公司董 事会应当持续跟踪衍生品交易的执行进展和投资安全状况，如出现投 资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行信息 披露义务。 第八条 公司从事衍生品交易，应当合理配备投资决策、业务操 作、风险控制等专业人员，必要时可以聘请专业机构就衍生品交易出 具可行性分析报告 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、上海证券交易所的相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （1）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （2）符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； （3）合理配置企业资源，投入产业效益化； （4）控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大经营与 投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 本制度所称对外投 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 内部审计制度 第一条 为完善南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理制度，建立健全内部审计监督体系，规范公司的审计工作，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及《南京泉峰汽车精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构及审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的规定监督和评估公司内部审计工作。 第五条 公司设立审计部作为公司的内部审计部门，对公司的业务活动、风 险管理、内部控制、财务信 ...

2025 年 11 月 24 日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取 消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、新增、 废止公司部分治理制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第二十五次会议， 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、变更注册资本情况 （一）可转债转股 公司自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 29 日（"泉峰转债"已于 2025 年 7 月 30 日摘牌）期间，累计共有 530,227,000 元"泉峰转债"转为本公司 A 股股 票，转股股数为 67,198,209 股。截至 2025 年 7 月 29 日，公司股份总数因可转 债上述期间转股增加 67,198,209 股，注册资本相应增加 67,198,209 元。 （二）向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1957 号），公司 向特定对象德润控股有限公司发 ...