| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规 定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应 当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式举行，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，与会独立董事同意豁免本次独立董事专门会议的 提前通知期限。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许汉友先生主持。本 次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车精密技术股份有限公 司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，经逐项自查，确认公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定 对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于购买董监高责任险的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过。因公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时 均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、提请股东大会授权事宜 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公 司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险 金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等 相关事宜 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银 行授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）根据业务发展需要，在 2025 年度向银行申请总额不超过 75 亿元人民币和 8,000 万欧元的综合授信额度。具 体内容如下： 一、本次授信的基本情况 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2025年度资金计划，公司（含 全资子公司）拟向银行申请总额不超过75亿元人民币和8,000万欧元（含全资子 公司授信额度）的综合授信额度，有效期限自2025年1月1日至2025年12月31日。 综合授信品种包括但不限于：短期 ...

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于暂时不召开股东大会审 议本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，根据公司的工作进展安排， 公司决定暂时不召开股东大会审议本次发行A股股票相关事宜，待相关工作完成 后再发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行的相关事项。 特此公告！ | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度向特 定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预 案的议案》等与本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关的 议案。 根据《上市公司证券发行注册 ...

Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co., Ltd. 2024年度向特定对象发行A股股票预案 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 二〇二四年十二月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容 真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求 编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判 ...

北京安杰世泽律师事务所 关于德润控股有限公司 战略投资核查 之 北京安杰世泽律师事务所（下称"本所"或"我们"）为在中华⼈民共和国（下 称"中国"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别⾏政区、澳门特别⾏政区 和台湾地区）注册并经北京市司法局批准执业的律师事务所。本所受德润控股有 限公司（Panmercy Holdings Limited）（下称"公司"）委托，就公司拟认购南京泉 峰汽车精密技术股份有限公司定向发⾏的 A 股股票（下称"本次战略投资"）相 关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了境外法律意见书、《董事确认函》（定 义均见下⽂），并结合了公司就有关事实提供的⽂件、作出的陈述和说明。为出 具本法律意见书，本所主要依赖于如下假定： 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具之日以前发⽣的事实、公 司所提供的⽂件和资料、境外法律意见书、本所认为应当参考的其他⽂件及本所 律师对相关事实的审查了解及对中国法律的理解发表法律意见。在本法律意见书 中，本所仅就所涉及的中国法律问题发表意见，⽽未对有关会计、审计、税务处 理和资产评估等事项发表任何意见。在本法律意见书中述及有关会计、审计、 ...

可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 2 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为安徽子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称"泉峰 安徽"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的本金最高余额 合计为不超过人民币 15,000 万元。截至 2024 年 11 月 17 日，已实际为其提供的 担保余额为人民币 63,206.91 万元。 特别风险提示：本次被担保人泉峰安徽的资产负债率超 70%，公司及其 控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2024 年 11 月 18 日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行（以 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 投资者说明会总结报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的总结报 告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 投资者说明会总结报告 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下： 问题 1：请问公司目前与哪些企业有合作，能不能详细说下？ 回复：您好，公司客户情况如下： （1）新能源客户：特斯拉、弗迪动力（比亚迪旗下企业）、蜂巢传动（长 城旗下企业）、宁德时代、华为、汇川、蔚然动力（蔚来旗下企业）、重庆青 山（长安旗下企业）、威睿（吉利旗下企业）、博世、博格华纳、采埃孚、法 雷奥-西门子、舍弗勒等。 （2）燃油车客户：蜂巢传动（长城旗下企业）、博世、博格华纳、法雷奥、 月 14 日上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会。关于本次业绩 说明会的召开事项，公司已于 2024 年 11 月 7 日在指定信息披露媒 ...