| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向下修正"泉峰转债"转股价格 暨转股停复牌的公告》。 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于确定向下修正"泉峰转债"转股价格的议案》 公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 为 7.8835 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 7.8047 元/股，根据《南京 泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明 书》的相关条款，本次修正后"泉峰转债"的转股价格应不低于 7.8835 元/股， 综合考虑上述价格和公司实际情况，根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权， 公司董事会决定将"泉峰转债"转股价格由 9.19 元/股向下修正为 7.89 元/股。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-044 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,347,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9299 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报 告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：关于变更会计师事务所的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于向下修正"泉峰转债"转股价格的议案 | 10 | 1 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 中国 南京 二〇二四年七月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-043 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"泉峰转债"转股价格的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（8.271 元/ 股）的情形，触发"泉峰转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "泉峰转债"的转股价格。 ●本次向下修正"泉峰转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-040 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润-27,000 万元到-22,000 万元。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润-27,000 万元到-22,000 万元。 二、上年同期业绩情况 -24,037.18 万元。 三、本期业绩变动的主要原因 但公司近年新建安徽马鞍山及欧洲匈牙利生产基地，投资较大导致固定成本 大幅增长，而因处于产能爬坡期，固定成本未得到相应摊薄；且公司较多新项目 在初期生产效率与直通率均处于爬坡过程，因此导致单位变动成本较高；同时公 司在研新项目较多，研发费用依然处于较高水平；随着业务规模的增加银行借款 金额上升较快，利息支出大幅增长；此外，为提升运营效率，公司退租部分外租 车间并整合相应产线 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会 会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出。会议 由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正"泉峰转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公司 董事会提议向下修正"泉峰转债"的转股价格，同时提请股东大 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于欧洲子公司收到政府补助的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 根据国际会计准则相关规定，公司将上述收到的政府补助资金认定为与资产 相关的政府补助，计入递延收益。该笔政府补助预计对泉峰欧洲现金流产生积极 影响。 最终会计处理以及对公司 2024 年度财务报表产生的影响以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"） 全资子公司 Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.（以下简称"泉 峰欧洲"）于2024年7月4日收到与资产相关的政府补助金额合计5,270,385, ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于"泉峰转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 62,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.4%、 第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公 ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 62,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.4%、 第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公司 62,000 万元 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...