| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 吴晟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 5 月任华孚精密金属科技（常熟）有限公司（现已更名为：吉 达克精密金属科技（常熟）有限公司）项目工程师；2008 年 5 月至 2016 年 11 月任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司项目部高级经理；2016 年 12 月至 2017 年 7 月任上海富驰高科技股份有限公司业务拓展总监；2017 年 8 月至 2025 年 4 月任浙江华朔科技股份有限公司客户中心总经理。 吴晟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 附件： 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于聘任副总经理的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为南 京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对泉峰汽车 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2511 号文《关于核准南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值人民币 100 元，按面 值发行，总计人民币 620,000,000.00 元。募集资金扣除承销保荐费人民币 8, ...

公司代码：603982 公司简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的调整， 对南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成 果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概况 （一）变更原因及内容 2023 年 10 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")，进一步规范及 明确了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"三方面内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会起初由独立董事许汉友先生（主任委员）、独 立董事乐宏伟先生和董事章鼎先生组成。根据《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公 司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整第 三届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事兼总经理章鼎先生不再担任公司 第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事张彤女士为公司董事会审计委 员会委员。调整后第三届董事会审计委员会由独立董事许汉友先生（主任委员）、 独立董事乐宏伟先生和董事张彤女士组成。 公司董事会审计委员会主要职责包括：1.监督及评估外部审计机构工作；2. 指导内部审计工作；3.审核公司财务信息及其披露；4. 监督及评估内部控制；5. 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；6.公司董事会授 权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 公司董事会审计委员会的人员组成符合《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-029 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-017 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。监事会主席黄敏达先生主持本次 会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审 ...

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议为定期会议，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实 现的归属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度拟不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为-516,745,144.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为-233,432,015.92 元。根 ...