提名人南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会,现提名乐宏 伟为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南 京泉峰汽车精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见乐宏伟独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京泉峰汽车 精密技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人许汉友，已充分了解并同意由提名人南京泉峰汽车精密技术 股份有限公司董事会提名为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张书桥，已充分了解并同意由提名人南京泉峰汽车精密技术 股份有限公司董事会提名为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-093 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于预计 2026 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 担 保 对 象一 被担保人名称 泉峰汽车精密技术（安徽）有限公 司（以下简称"泉峰安徽"） 本次预计担保金额 250,000 万元 实际为其提供的担保余额 71,564.44 万元 是否在前期预计额度内 □是 □否 ☑不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 ☑否 □不适用：_________ 担 保 对 象二 被担保人名称 Chervon Auto Precision Technol ogy (Europe)LLC.（以下简称"泉 峰欧洲"） 本次预计担保金额 10,000 万欧元 实际为其提供的担保余额 2,920.70 万欧元 是否在前期预计额度内 □是 □否 ☑不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 ☑否 □不适用：_________ 累计担保情况 | 对外担保逾 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立萱事提名人声明 提名人南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会,现提名许汉 友为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南 京泉峰汽车精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见许汉友独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京泉峰汽车 精密技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-094 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-089 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十四次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 ...

Core Viewpoint - The company announces a postponement of the board of directors' re-election to ensure continuity and stability in governance as the new board election is still in preparation [1][2]. Group 1: Board of Directors and Supervisory Board - The current term of the third board of directors and supervisory board will expire on November 15, 2025 [1]. - The company will not establish a supervisory board; instead, the audit committee of the board will exercise the powers of the supervisory board as per the Company Law [1]. - The postponement of the board re-election will not affect the normal operations of the company [2]. Group 2: Responsibilities and Obligations - Until the completion of the board re-election and supervisory board reform, the current directors, supervisors, and senior management will continue to fulfill their duties and obligations according to national laws and the company's articles of association [2]. - The company will actively promote the re-election process and fulfill corresponding information disclosure obligations in a timely manner [2].

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会将于 2025 年 11 月 15 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》及中 国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟不再设立监事会和 监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性 和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会、监事会 及高级管理人员的任期相应顺延。 本次延期换届不会影响公司正常运营。在董事会换届选举及监事会改革完成 前，公司董事、监事及高级管理人员将按照国家法律法规及《公司章程》等相关 规定继续履行职责和义务。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信 息披露义务。 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2025 年 11 月 15 日 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-088 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

Group 1 - The core point of the article is that QuanFeng Automotive has reported the number of its shareholders as of October 31, 2025, which stands at 31,724 households [2]