南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二五年一月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | | | 7 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | | | 8 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | | 11 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | | | 12 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 | | | 13 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 | | | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 | 14 | | . 15 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-006 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

近外脚是六分类共留可话 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2500002 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"泉峰汽车公 司"）于 2019 年 5 月通过首次公开发行股票、2021 年 9 月通过公开发行可转换公司债券、 2022 年 11 月通过非公开发行股票募集的资金（以下合并简称"前次募集资金"）截至 2024 年 9 月 30 日止的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布 的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映 了泉峰汽车公司前次募集资金截至 2024年 9 月 30 日止的使用情况发表鉴证意见。 南 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式举行，会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许汉友 先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车精密技 术股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，会议形 成了如下决议： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事：许汉友、乐宏伟、张书桥 2025 年 1 月 6 日 我们同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审查，我们认为：公司编制的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次 募集资金使用情况的专项报告》符合法律法规的规定，符合公司的实际情况，符 合公司及全体股东的利益。 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事 会会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 一、监事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开，与会监事同意豁免本次监事会 会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。会议 由监事会主席黄敏达先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 62,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.4%、 第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 2、本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、公司第三 届独立董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交 易事项的议案回避表决，本次交易尚需提交公司股东大会审议并需取得上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）的同意注册。 3、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过以及上交所的审核通过、中国 证监会的同意注册。本次发行事项能否通过相关的审核/取得相关同意及对应的 时间，以及本次发行的最终实施均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行 25,575,447 股（含本数）A 股股票，募集资金总额为 不超过 2 亿元。本次发行的发行对象为公司实际控制人潘龙泉先生控制的德润控 股。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办 法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行方案，公司与德润控 股于 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，与会监事同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限。会议由监事会主席黄敏达先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》" ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-062 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 本次权益变动系受南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 限制性股票回购注销、可转债转股综合影响，公司股份总数增加，控股股东及其一致 行动人持股比例被动稀释。以上因素共同导致控股股东及其一致行动人合计持股比例 变动超过 1%。不触及要约收购。 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司（以下简称"泉峰精密"）及其一致 行动人泉峰（中国）投资有限公司（以下简称"泉峰中国投资"）合计持有本公司股 份比例由本次权益变动前的 51.7864%（以公司 2022 年 12 月 9 日总股本即 263,912,976 股计算），减少至 50.4440%（以公司 2024 年 12 月 11 日总股本即 270,936, ...