南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相 关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《发行注册 管理办法》")、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《股票上市规则》")等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定， 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会，在全面了解和 审核公司向特定对象发行股票的相关文件后，经审核思考，发表书面审核意见如 下： 一、关于公司向特定对象发行股票相关事项的审核意见 (三)公司编制的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》对募集资金使用的可行性进行 了分析，本次发行募集资金用途符合国家产业政策以及公司的实际情况和发展需 求，符合公司的长远发展目标和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全 体股东特别是中小股东利益的行为。 (四)本次 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董 事会会议的提前通知期限。会议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步推动南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《南 京泉峰汽车精密技术股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》（以 下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司未来发展规划、经营状况及盈 利能力等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾 对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资 ...

北京市嘉源律师事务所 关于外国投资者认购 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 专项核查意见 L 名 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM EE S FT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAJ · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于外国投资者认购 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 专项核查意见 嘉源(2024)-05-422 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《外国投资者对上市公司战略投资管理办 法》(以下简称"《战投管理办法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下 简称"《发行管理办法》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本 所")接受南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"泉峰汽车"、"公司" 或 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 行A股股票的最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意 注册发行的股票数量为准。德润控股拟以现金方式一次性全额认购公司本次发行 的股票。 截至2024年12月11日，公司总股本数量为270,936,255股，其中，泉峰精密技 術控股有限公司（以下简称"泉峰精密"）直接持有公司72,000,000股股份，占公 司总股本的26.57%，为公司控股股东；泉峰（中国）投资有限公司（以下简称"泉 峰中国投资"）直接持有公司64,671,068股股份，占公司总股本的23.87%。潘龙泉 先生通过泉峰精密和泉峰中国投资间接控制公司136,671,068股股份，占 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"泉峰汽车"）预计2025年度与公司关联方南京泉峰科技 有限公司（以下简称"泉峰科技"，原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日 更名为南京泉峰科技有限公司，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的公 司）、南京耀泉投资管理有限公司（以下简称"耀泉投资"，系公司实际控制人、 董事长潘龙泉先生担任董事的公司）发生关联交易，该关联交易是基于公司日常 生产经营需要确定的，将严格遵循自愿、平等、诚信的原则。上述交易不会损害 公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的 持续经营能力产生影响 ...

北京安杰世泽律师事务所 关于德润控股有限公司 战略投资核查 之 北京安杰世泽律师事务所（下称"本所"或"我们"）为在中华⼈民共和国（下 称"中国"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别⾏政区、澳门特别⾏政区 和台湾地区）注册并经北京市司法局批准执业的律师事务所。本所受德润控股有 限公司（Panmercy Holdings Limited）（下称"公司"）委托，就公司拟认购南京泉 峰汽车精密技术股份有限公司定向发⾏的 A 股股票（下称"本次战略投资"）相 关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了境外法律意见书、《董事确认函》（定 义均见下⽂），并结合了公司就有关事实提供的⽂件、作出的陈述和说明。为出 具本法律意见书，本所主要依赖于如下假定： 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具之日以前发⽣的事实、公 司所提供的⽂件和资料、境外法律意见书、本所认为应当参考的其他⽂件及本所 律师对相关事实的审查了解及对中国法律的理解发表法律意见。在本法律意见书 中，本所仅就所涉及的中国法律问题发表意见，⽽未对有关会计、审计、税务处 理和资产评估等事项发表任何意见。在本法律意见书中述及有关会计、审计、 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于购买董监高责任险的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过。因公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时 均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、提请股东大会授权事宜 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公 司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险 金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等 相关事宜 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披 露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月12 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。 《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票 预案》（以下简称"预案"）及相关文件已于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对 象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，相关披露文件所述 本次发行相关事项的生效及完成尚需公司股东大会审 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式举行，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，与会独立董事同意豁免本次独立董事专门会议的 提前通知期限。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许汉友先生主持。本 次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车精密技术股份有限公 司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，经逐项自查，确认公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定 对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发 ...