南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co., Ltd. （江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号） 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 募集说明书（注册稿） ...

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月26日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅 ■ 注：公司股份总数为339,553,548股。本次股东大会审议的议案，泉峰精密技術控股有限公司、泉峰（中 国）投资有限公司两家关联股东需回避表决，回避表决的股份为136,671,068股。因此，本次股东大会有 表决权的股份总数为202,882,480股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、副总经理、董事会秘书兼财务总监杨文亚先生出席会议；董事、总经理 ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-079 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：公司股份总数为339,553,548股。本次股东大会审议的议案，泉峰精密技術控股有限公司、泉峰（中 国）投资有限公司两家关联股东需回避表决，回避表决的股份为136,671,068股。因此，本次股东大会有 表决权的股份总数为202,882,480股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月26日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUME 3 PT YUAN LAW OFFICES 嘉源(2025)-04-716 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司(以下简称"泉峰汽车"或"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简 称"法律法规")以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,408,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.1585 | 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-079 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 注：公司股份总数为 339,553,548 股。本次股东大会审议的议案，泉峰精密技術控股有限 公司、泉峰（中国）投资有限公司两家关联股东需回避表决，回避表决的股份为 136,671,068 股 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二五年九月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案 | 6 | 1 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 9 月 26 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-078 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 23 日 （星期二） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 16 日 （星期二） 至 09 月 22 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@chervonauto.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司《2025 年半年度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况， ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-076 德润控股认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，根 据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的相关规定，公司董 事会同意提请股东大会批准发行对象德润控股及其一致行动人免于向全体股东 发出收购要约。本事项尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表 决。 特此公告。 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的发行对 象为德润控股有限公司（以下简称"德润控股"），德润控股为公司实际控制人潘 龙泉控制的企业，与潘龙泉、公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司（以下简 称"泉峰精密"）、公司股东泉峰（中国）投资有限公司（以下简称"泉峰中国投 资"）为一致行动人。 本次发行前，德润控股不直接持有公司股份。截至 2025 年 8 月 31 日，泉峰 精密持有公司 21.20%股份，泉峰中国投资持有公司 19.05%股份，合计持有公司 40.25%股份。潘龙泉通过泉峰精密及泉峰中国投资合计控制公司 40.25%股份。 本次发行将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-077 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-075 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开，与会监事同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出。会 议由监事会主席黄敏达先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发 出收购要约的议案》 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的发行对 象为德润控股有限公司（以下简称"德润控股"），德润控股为公司实际控制人潘 龙泉控制的企业，与潘龙泉、公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司（以下简 称"泉峰精密"）、公司股东泉峰（中国）投资有限公司（以下简称"泉峰中国投 资"）为一致行动人。本次发行前，德润控股不直接持有公司股份。截至 2025 年 8 月 31 日，潘龙泉通过泉峰精密及泉峰中国投 ...