本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告（更正版） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《监管规则适用指引发行 类第 7 号》的规定，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金情况 经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]647 号文）核准，本公司在上海证券交易所首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.79 元。股票发行募 集资金总额为人民币 489,500,0 ...

截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2503408 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车公 司"）于 2019 年 5 月通过首次公开发行股票、2021 年 9 月通过公开发行可转换公司债券、 2022 年 11 月通过非公开发行股票募集的资金（以下合并简称"前次募集资金"）截至 2024 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴 证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 我们接受委托，对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车公 司"）于 2019 年 5 月通过首次公开发行股票、2021 年 9 月通过公开发行可转换公司债券、 证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁 布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反 映了泉峰汽车公司前次募集资金截至 2024 年 12 月 31 日止的使用情况发表鉴证意见。 一、企业对前次募集资金使用情况报告的责任 按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制前次募集资金使用情况报告是 泉峰汽车公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，以及保证前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙 ) — 中国合伙制会计 partnership ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际收到募集资金 | 46,500.00 | | 减：支付的其他发行费用 | （1,256.42） | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《监管规则适用指引发行 类第 7 号》的规定，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金情况 经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]647 号文）核准，本公司在 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二五年五月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案 | 3：2024 年度财务决算报告 | 18 | | 议案 | 4：2024 年年度报告及其摘要 | 21 | | 议案 | 5：2024 年度利润分配预案 | 22 | | 议案 | 6：关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案 | 23 | | 议案 | 7：关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案 | 24 | | 议案 | 8：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | 25 | | 议案 | 9：关于调整独立董事薪酬的议案 | 26 | | 议案 | 10：关于续聘 2025 年度会 ...

Group 1 - The third meeting of the Supervisory Board of Nanjing Quanfeng Automotive Precision Technology Co., Ltd. was held on May 9, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The Supervisory Board approved the special report on the use of previously raised funds, which was verified by KPMG Huazhen LLP, confirming the authenticity and completeness of the report [1][2] - The report indicated that the storage and use of the previously raised funds complied with relevant regulations and there were no violations in the use of these funds [2]

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2503397 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车公 司"）于 2019 年 5 月通过首次公开发行股票、2021 年 9 月通过公开发行可转换公司债券 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场方式召开，与会监事同意豁免本次监事会 会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。会议 由监事会主席黄敏达先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体的《南京泉峰 汽车精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于南京泉峰 汽车精密技术股份有限公司前次募集资金 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站披露的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。 根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审 议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事 会会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第四次会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式举行，会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许汉友 先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车精密技 术股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，会议形 成了如下决议： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 经审查，我们认为：公司编制的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次 募集资金使用情况的专项报告》符合法律法规的规定，符合公司的实际情况，符 合公司及全体股东的利益。 我们同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事：许汉友、乐宏伟、张书桥 2025 年 5 月 8 日 ...