ESR ENT FRESS PT A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-328 北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 · 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司(以下简称"泉峰汽车"或"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东 ...

中国国际金融股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和 调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有 关规定采取的监管措施。 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1102 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）60,370,229 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.76 元，募集资金总额为人民币 1,192,915,725.04 元，扣除发行费用计人民币 14,774,014.96 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,178,141,710.08 元。本次募集资金已于 2022 年 11 月 23 日到账，经德勤华永会计师事务所（ ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 投资者说明会总结报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情 况的总结报告 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下： 问题 1：①公司连续两年亏损，财务指标中的投资性和经营性净现金流均 出现负值。能否分析一下原因？何时能扭转颓势？②公司发行的 6.2 亿元可转 债目前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？目前的溢价率比较高，是否有 考虑下修？③新"国九条"对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会 触及 ST？ 回复：您好，①公司近年新建安徽马鞍山及欧洲匈牙利生产基地，资本开 支较大，导致投资性净现金流为负； 公司目前处于经营亏损阶段，导致经营性净现金流为负； 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 7 日下午 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。 关于 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二四年五月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | | 议案 1：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案 2：2023 | 年度监事会工作报告 15 | | | 议案 3：2023 | 年度财务决算报告 19 | | | 议案 4：2023 | 年年度报告及其摘要 22 | | | 议案 5：2023 | 年度利润分配预案 23 | | | 议案 | 6：关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案 24 | | | 议案 | 7：关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案 25 | | | 议案 | 8：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 26 | | | 议案 | 9：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关 | | | 事宜的议 ...

Group 1: Company Performance - In 2023, the company's total revenue increased by 22.37% compared to 2022, with the new energy vehicle parts business growing by 81.68% [3] - Despite revenue growth, the company reported a loss due to factors such as high production capacity growth outpacing revenue growth, asset impairment provisions, and increased financial costs [3] - The gross margin turned positive in the second half of 2023, reaching 6% in Q4 [3] Group 2: Q1 2024 Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 504 million CNY, a year-on-year increase of 12.83%, with new energy business revenue at 287 million CNY, accounting for 56.94% of total revenue [3] - The company continued to face losses due to high capital expenditures, increased interest expenses, and seasonal business fluctuations, although gross margin showed significant improvement [3] Group 3: Client and Product Overview - The company's clients include major domestic and international tier 1 manufacturers and battery suppliers, such as Tesla, BYD, and CATL, indicating a strong and diverse client base [3] - Key products in the new energy sector include various types of motor housings and intelligent driving housings, which have achieved stable mass production [3] Group 4: Future Plans - The company is establishing a production base in Hungary, leveraging the strong automotive industry presence in the region to enhance cooperation with local manufacturers and seize opportunities in the European electric vehicle market [3]

证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2021 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 - 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l - 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 - 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - 17 | | 财务报表附注 | 18 - 101 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05186号 (第1页,共5页) 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"泉峰汽车")的财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 泉峰汽车 2023年 1 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独 立董事独立性自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下评估意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《南京泉峰汽车精密技术股 ...

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议为定期会议，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计 提资产减值准备 53,786,336.89 元（经审计） ...