本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进 行换届选举。公司于2024年11月6日召开职工代表大会，就选举产生职工代表监 事人选事项进行了审议。经参会职工代表现场选举并表决通过，产生公司第六届 职工代表监事为夏凤琴女士（简历附后）。 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-053 湖南艾华集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 职工代表监事夏凤琴女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 7 日 附件：夏凤琴简历 夏凤琴，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾 任湖南艾华集团股份有限公司人力资源部部长、一分厂厂办主任、企管中心主任。 现任湖南艾华集团股份有限公司工会委员、妇联主席，照明事业 ...

湖南艾华集团股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 独立董事提名人声明 提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会，现提名黄森为湖南艾华集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南艾华集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 三、被提名人具备 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事候选人声明 （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 本人邓中华，已充分了解并同意由提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会 提名为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人已经取得证券交易所认可的独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人肖海军，已充分了解并同意由提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会 提名为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人已经取得证券交易所认可的独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-049 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立 董事候选人的议案》。 因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、董事会提名委员会 审核，同意提名艾立华先生、王安安女士、艾亮女士、陈晨先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之 日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职 责。 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本 次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应 参加会议董事 7 人 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-052 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会，现提名肖海军为湖南艾华集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南艾华集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会，现提名邓中华为湖南艾华集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-050 湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议 由公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第三季度报告，并 对公司编制的 2024 年第三季度报告发表如下书面审核意见： 1．2024 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法 ...

本人黄森，已充分了解并同意由提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会提 名为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人已经取得证券交易所认可的独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 湖南艾华集团股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配 ...