关于湖南艾华集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28983-2 号 湖南艾华集团股份有限公司董事会: 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月20日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,艾华集团编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们 ...

湖南艾华集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东大会决议的执行机 构，对股东大会负责并报告工作。 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管董事会办 公室，保管董事会印章。 第二章 董事会组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括董事长 1 名，独立董事 3 名。独立董事中至少 包括一名会计专业人士。除此之外，董事会应具备 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会独立董事，在2023年任 职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《湖南艾华集团股份有限公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，切实 履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，对相关事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023年任职期间履职情况汇报如下： 黄森，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师，中国电子元件行业协会秘书长 助理、科技委秘书长。现任中国电子元件行业协会秘书长，深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司独立董事，常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，公司独立 董事。 （二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明 本人的直系亲属和主要社会关系成员均未直接或间接持有本公司股份，与本 公司的其他董事、监事及持有公司 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-025 湖南艾华集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际 ...

湖南艾华集团股份有限公司 公司章程 二零二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事长 31 | | 第四节 | | 独立董事 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 40 | | 第二节 | | 董事会秘书 42 | | 第七章 | 监事会 ...

公司代码：603989 公司简称：艾华集团 "湖南艾华集团股份有限公司 2023年年度报告 ANNU REPORT and the state 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.265元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本 401,130,603股，扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户中公司股份2,350,743 股，实际可 参与利润分配的股数为398,779,860股。以 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度会计报表委托天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙）审计，经过审计，天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。2023 年度，公司合并实现营业收入 337,893.63 万元，同比减少 6,593.80 万元，同比下降 1.91%；营业利润 40,673.43 万元，同比下降 19.93%；净利润 34,228.06 万元，下降 23.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 28,626.30 万元，较上年减少 10,851.58 万元，下降 27.49%。 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减幅 度（%） | | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 337,893.63 | 344,487.43 | -1.91 | | 323,409.57 | | 营业利润（万元） | 40,673.43 | 50,798.79 | -19.93 | | 56,855.61 | | 利润总额（万元） ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善和规范湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，强化对非独立董事及高级管理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，保护中小股东 及债权人的利益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(含本公司)兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事在就职前还应当向董事会发表声明， 保证其有足够的时间和精力履行职 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易的决策，加强关联交易管理，提高公司规范运作水 平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件及《湖南艾华集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵 守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的 内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》的规定。 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-022 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 湖南艾华集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月 2 日向社 会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为人民 币 100 元/张，募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为 6 年，扣除发行费用 13,930,283.02 元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98 元，上述募集资金于 2018 年 3 月 8 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2018 年 3 月 12 日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审 验，并出具《验资报告》（天职业字[2018]8274 号）。 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 本公司董事会及全体 ...