湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年2月6日召开第 六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2025年度银行授信及授权的议案》。 根据公司 2025 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足日常经营及业务 拓展需要，公司及各子公司拟向中国农业银行股份有限公司益阳分行等 12 家银 行综合授信 52.00 亿元融资额度。在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生或 其授权人 2025 年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等 法律文件。 | 授信银行 | 授信品种 | 授信金额（万元） | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公 司益阳分行 | 流动资金贷款、贸易融资贷款、贴现、国 | | | | | 内保理、银行承兑汇票、国内信用证、涉 | | | | | 外信用证、国内非融资性保函、涉外融资 | 70,000.00 | 信用 | | | 性保函、非融资性风险参与、对客衍生业 | | | | | 务 | | | | 中国工商银行股份有限公 | 流动资金贷款、贸易融资贷款、贴现、国 | | 信用 | | 司益阳银城支行 | 内 ...

湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 湖南艾华集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日在公 司会议室一通过现场加通讯方式召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会 议，本次独立董事专门会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，会议 合法有效。会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计情况的议案》。 独立董事：肖海军 邓中华 黄森 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年 2 月 7 日 经审查，公司 2024 年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场 化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计 2025 年度日常关 联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公 司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司 财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-005 湖南艾华集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况及 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不 影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况需提交公 司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年度预计 | 占同类业务 | 本年年初至披露 日与关联人累计 | 2024 年度实际 发生金额（未经 | 占同类业务 | 本次预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 比例（％） | 已发生的交易金 | 审计） | 比例（％） | 金额差异较大的原因 | | ...

关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资额度：不超过人民币 12 亿元，上述额度内资金可以滚动使用 投资品种：可以由公司直接购买理财产品，也可以由公司购买银行、证 券公司等金融机构发行理财产品，但不能直接投资境内外股票。单项理财的期限 不超过 12 个月。 投资期限：自股东大会审议通过后 12 个月 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-007 湖南艾华集团股份有限公司 审议程序：2025 年 2 月 6 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六 届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品 的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司购买投资产品时，虽然原则上选择中、低风险投资 品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时 适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开 了第 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-008 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 3 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 25 日 至 2025 年 2 月 25 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-004 湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2025 年 2 月 6 日以现场方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司 监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以专人递 送、电子邮件及通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关 联交易预计情况的议案》。 经审核，监事会认为：公司对日常关联交易的审议程序符合《公司法》《证 券法》以及《公司章程》的有关规定，交易符合公司日常经营和业务开展的需要， 符合公司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场 价格进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。 《关于 2024 年度日常关联交易情况及 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-003 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 2 月 6 日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议 由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电子 邮件、通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关 联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-002 注：上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年2月28日召 开第五届董事会第十九次会议，2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.00亿元的闲 置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会 审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 公司2024-008号、2024-012号及2024-017号公告。 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况 公司使用部 ...

汽车电子应用领域的占比有所上升，而工业设备和 ICT 领域的占比则略有下降。NCC 公司 在家用及新能源领域的营收占比相对较低,家用领域占比维持稳定,新能源领域占比在近两 年小幅提升，从2020 财年的 3%提升至 2023 财年的 6%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------| | 人民币） \n80.00 \n60.00 \n40.00 \n20.00 | | | | ■ NCC■艾华集团■ 江海 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会议纪要 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财 务状况，公司于 2024 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。公司董事长艾立华先生、董事兼总 裁艾亮女士、独立董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先 生通过网络在线交流形式与投资者进行了沟通交流，具体内容如下： 一、召开基本情况 （二）地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）公司参与人员：公司董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士、独 立董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先生出席了本次说 明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 （一）你好，套了好几年了，一直盼着能解套，贵公司是电容届的龙头， 有自己的独特技术看着公司业绩没有问题，不知道为啥一直不涨，同行业江海 股份都翻倍了，艾华却还在被深套这么几年，希望公司董事长救股民于水火 难道是公司对自己股票不重视吗？还是公司经济有啥问题？ 回 ...