湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会议纪要 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司工控、新能源类产品产能利用率处于 较高水平。感谢您的关注，祝您生活愉快！ 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经 营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会。公司董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士、独立董事邓中华先 生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先生通过网络在线交流形式与投资者 进行了沟通交流，具体内容如下： 一、召开基本情况 （一）时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 13:00-14:30 （ 二 ） 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）公司参与人员：公司董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士、独立 董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先生出席了本次说明会， 与投 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-033 湖南艾华集团股份有限公司 会议召开时间：2024 年 06 月 17 日(星期一) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 07 日(星期五) 至 06 月 14 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xiang.yang@aihuaglobal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 17 日 下午 13:00-14:30 举行 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-032 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人（现场出席 6 人，腾讯会议方式出席 1 人）； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 2 人，腾讯会议方式出席 1 人）； 3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾华集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席 会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-031 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监吴松青先生递交的辞职报告，吴松青先生因个人原因申请辞去公司财务总监职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 吴松青先生在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴松青 先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会、 审计委员会审查，并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定聘 任樊瑞满先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 董事会提名委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员樊瑞满先生的教育 背景、职业经历等资料，所聘任人员樊瑞满先生的任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，提名程序合法，同 ...

湖南艾华集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-030 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本 次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 5 月 13 日 以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应 参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-031）详见 2024 年 5 月 18 日公司指定信息披露媒体《证 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-029 湖南艾华集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，艾华控股拟自 2024 年 4 月 23 日起 6 个月内，以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金 额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）。 具体情况详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《湖南艾华集团股份有限公 司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024—027）。 增持计划的主要内容：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日披露了《湖南艾华集团股份有限公司关于控股股东增持 公司股份计划的公告 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议需知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案 | 3：2023 年度独立董事述职报告 19 | | 议案 | 4: 2023 年度财务决算报告 34 | | 议案 | 5:2023 年年度报告全文及摘要 40 | | 议案 | 6:关于 2023 年度利润分配的议案 41 | | 议案 | 7:关于公司开展外汇套期保值业务的议案 42 | | 议案 | 8:关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案 ...45 | | 议案 | 9:关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 54 | | 议案 | 10:关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 58 | | 议案 | 11:关于确 ...

公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 812,887,212.12 15.27 归属于上市公司股东的净利润 35,166,574.64 -61.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 22,210,121.19 -66.90 经营活动产生的现金流量净额 -84,895,378.00 -729.17 基本每股收益 ...

湖南艾华集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28983-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 湖南艾华集团股份有限公司董事会: 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月20日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,艾华集团编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,艾华集团 汇总 ...