证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-028 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司资金使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下， 公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资 本次委托理财金额：人民币5,000万元 委托理财期限：274天 重要内容提示： 委托理财受托方：方正证券股份有限公司 委托理财产品名称：方正证券收益凭证"金添利"D472号（以下简称 ： 金添利D472号） 履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于2024年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，2024年3月21日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不 超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理 财产品，自公司股东 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进艾华集团 | 05 | | ESG 治理 | 1 1 | | 合规经营 | | --- | | 助推企业发展 | | 致力公司治理 | | 遵从商业道德 | | 加强党建引领 | | 创新发展 | | | --- | --- | | 科技塑造新篇 | | | 研发管理体系 | 43 | | 知识产权保护 | 47 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | | 指标索引 | | 意见反馈表 | | 员工权益保护 | 67 | | --- | --- | | 员工健康安全 | 73 | | 员工培训发展 | 81 | 传递温情 缔造和谐未来 | 投身教育公益 | 87 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 | 88 | 91 9 1 97 99 践行绿色运营 加强资源利用 低碳行动 共绘生态画卷 | 携手并进 | | | --- | --- | | 助力产业升级 | | | 聚焦数据安全 | 5 1 | | 夯实产品责任 | 53 | | 做好客户服务 | 57 | | ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-019 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次 会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 ...

湖南艾华集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]28983 号 目 录 the R 审计报告- l 2023 年度财务报表- -7 2023 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天职业字 [2024]28983 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 艾华集团 2023年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于艾华集团, ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-023 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健、中性原则，不进 行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操 作仍存在一定的汇率风险、内部操作风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投 资风险。 湖南艾华集团股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二 十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值 业务的议案》。随着公司进出口销售业务发展，外币结算业务双向波动频繁，为 合理规避外汇市场波动风险，公司根据经营发展的需要，与具有合法资质的、信 用级别高的大型商业银行或其他金融机构开展衍生品交易业务，锁定外汇波动风 险，减少汇率波动对公司业绩的影响。同意公司于 2024 年使用自有资金与具有 合法资质的、信用级别高的大型商业银行或其他金融机构，开展总额不超过 20,000 万美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，自 公司股东大会审议通过之日起 12 月内有效。外汇套期保值业 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司可转换 公司债券转股的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手 续。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350 号文核准，公司于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行面值总额 6.91 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34 号文同意，公司 6.91 亿元可转换公司债券于 2018 年 3 月 23 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"艾华转债"，债券代码"113504"。根据有关规 定和《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 公司发行的"艾华转债"自 2018 年 9 月 10 日起可转换为公司 A 股普通股。"艾 华转债"已于 2024 年 2 月 28 日开始停止交易，2024 年 2 月 27 日为最后交易 日，2024 年 3 月 1 日为最后转股日。 ...

湖南艾华集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]28983-3 号 目 录 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告- l 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn/ 拐牛编码:了 3 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]28983-3 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")《2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 艾华集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 ...

公司的主要业务为铝电解电容器、铝箔的生产与销售。公司自成立以来即从 事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。 2023 年，新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、5G 通讯、AI 服务数据 中心、家电市场需求均衡提升。公司通过新型技术和产品，进一步提升了工业市 场占有率。其中，工业类用电容销售收入同比增长 8.27%。公司和全球各头部企 业保持着紧密的战略合作关系，并通过业务拓展成功吸纳一批新兴客户。在确保 供应链稳定性、产品供应效率的前提下，公司产能得到有效提升。报告期内，公 司铝电解电容器产能超过 190 亿支，产量同比增长 19.60%，销量同比增长 9.32%。公司凭借品质管理和品牌优势，实现了各板块的均衡发展，工业类产品 呈现出良好增势，为企业未来战略发展打下了坚实的基础。 （二）报告期内，公司整体发展情况 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求和《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权 ...

湖南艾华集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所，需遵 照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行 价格为人民币 100 元/张，募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为 6 年， 扣除发行费用 13,930,283.02 元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98 元，上 述募集资金于 2018 年 3 月 8 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 12 日对公司本次可转换公司债券的募集 资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2018]8274 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 平安证券股份有限公司 关于湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为湖南艾华 集团股份有限公司（以下简 ...