本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2020 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于<浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 限制性股票回购注销数量：1,062,879 股 首次授予限制性股票（含暂缓授予部分）回购价格：7.92 元/股 预留授予限制性股票回购价格：8.44 元/股 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江甬金金属科技股份有限公司 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额 不超过 10 亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金 管理在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限 制。 （二）投资品种 为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存 款类产品，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。以上投资产品不涉及 证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行 理财或信托产品。 重要内容提示： 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬金股份"）预计 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度用于现金管理的闲置自有 ...

甬金科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 甬金科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2024年4月) 第一章 总则 第二章 议事范围 1 第一条 为充分独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规 定,并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公 司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进 行思考判断, 并且形成讨论意见。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1636 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甬金科 ...

甬金科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为甬金科技集团股份有限公司（简称"公司"）及其下 属控股子公司。本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公 司 2023 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能 力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展 趋势以及国内外经济发展形势等；同时结合 2024 年度公司的市场营销计划、生产 管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算，遵循我国现行的法律、 法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、基本假设 1、预算期内公司所遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化，现行的 国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； 2、公司所处行业形势、市场行情无重大变，主要产品和原材料的市场价格、 供求关系无重大变化； 3、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； 甬金科技集团股份有限公司 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2024 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2024 年开展外汇套期保值业务 的议案》。为有效防范汇率风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展累计金额 不超过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着业务发展，公司经济活动不断产生欧元、美元等外币结算业务，为了降 低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的 需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，即开展 远期结售汇业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 远期结售汇是经中国人民银行批 ...

关于前期股票回购注销减少注册资本并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价 值的认可，为了维护公司股东的权益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务 状况等因素，公司拟以自有资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过 人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34.20 元/股（含），回购期 限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内（2023 年 9 月 13 日 至 2024 年 3 月 12 日）以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少公司注 册资本（注销股份）。 自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日，公司累计回购股份 14,700,227 股，占公司总股本的 3.85%。 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公司"或"发行人"） 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的规定，对甬金股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商华西证券股份有限公司采用向社会公开发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民 币 22.52 元，共计募集资金 129,872.84 万元，坐扣承销保荐费用 9,480.72 万元后 的募集资金为 120,392 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 角金科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 N 独立财务顾问报告 KII 值 在 线 VALUEONLINE 二〇二四年四月 橡♀♀♀♀≈深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 目 景 | 第一章 释 义…………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 声 明. | | 第三章 基本假设 . | | 第四章 本次激励计划已履行的审批程序………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第五章 本次回购注销限制性股票情况 . | | 第六章 独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | 级 VALUEORUNE / 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义: | ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力 维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 袁坚刚：1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、 资产评估师、税务师。曾任浙江会计师事务所注册会计师，浙江正信永浩联合会 计师事务所副所长、注册会计师，浙江求正资产评估有限公司总经理，杭州联信 税务师事务所有限公司总经理。报告期内任浙江中会会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人，浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事，广东华铁通达高铁装备股份 有限公司独立董事，杭州永 ...