甬金科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承"团结、高效、务实、 发展"的企业精神，坚持"打造全球最具竞争力的企业"目标，积极推动公司治 理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作 情况报告如下： 一、2023 年度经营工作回顾 （一）公司主要经营情况 2023 年，整体市场需求恢复速度不及预期，中国不锈钢行业继续面临着价 格下跌、效益下降等困难和挑战。不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态。 面对各种外部环境压力，2023 年公司实现营业收入 398.74 亿元；归属于上市公 司股东的净利润 4.53 亿元；总资产 125.83 亿元，归属于上市公司股东的净资产 51.96 亿元，继续保持了竞争力，充分彰显了公司的经营韧性。 （二）稳健规范内部控制 公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范各子公司业务行为，重点关注 关联方核查，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配 金额不变，相应调整分配总金额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总 额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案主要内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 2023 年度实现归属于母 公司净利润为人民币 45,301.17 万元， ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"）落 实和执行财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，相应变更会计政策。 一、本次会计政策变更概述 （一）2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于售后 租回交易的会计处理"。同时，解释第 17 号要求："关于售后租回交易的会计 处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 二、会计政策变更的日期 公司根据财 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次 会议于2024年4月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会 计 师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； 甬金科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范甬金科技集团股份有限公司有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《甬金科技集团股 份有限公司有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 审计委员会履职工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章 程》等法律法规的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （4）2023 年 10 月 24 日，审计委员会召开第五届审计委员会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 三、审计委员会主要工作情况 （一）公司定期报告的审计情况 报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公 司《董事会审计委员会实施细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 主要负责审计过程的监督、核查和沟通，重点关注了公司《2022 年年度报告》 的审计工作。 2022 年年报审计工作 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章 的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将会计师事 务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 1 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，对公司2023年年度财务 报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应报 告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： （一）在审前，董事会审计委员会认真听取并审阅了天健会计师事务所对公 司年报审计的工作计划、关注重点等相关 ...

角金科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人钱晓辉,已充分了解并同意由提名人甬金科技集团股份有限公司(下 称"公司"或"该公司")董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中 ...

角金科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人胡小明,已充分了解并同意由提名人角金科技集团股份有限公司(下 称"公司"或"该公司")董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定( ...

公司第六届董事会由 3 名独立董事和 6 名非独立董事组成。经公司第五届 董事会提名委员会审核，拟提名 YU JI QUN(虞纪群)、YU JASON CHEN(虞辰 杰)、申素贞、邵星、陈登贵、张天汉为公司第六届董事会非独立董事候选人， 提名胡小明、钱晓辉、杨颖为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候 选人均符合《证券法》、《公司法》等对上市公司董事任职要求。 | | | 甬金科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"或"甬金股份"）第五届董事会、 第五届监事会将于 2024 年 5 月 6 日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整 和公司董事会、监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《公司章程》、 《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》及其他相关法律、法规、规 范性文件的规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第 ...