| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司募投项目 延期事项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或 "公司"）收到上海证券交易所《关于甬金科技集团股份有限公司募集资金项目 延期相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0242 号）（以下简称"《监管 工作函》"），现就《监管工作函》有关问题回复如下： 公司于 2020 开始年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目前期准备工作和可行 性研究报告的编制，2022 年对可行性研究报告进行了进一步深化。本项目于 2021 1 年 12 月 15 日取得嘉峪关市工业和信息化局出具的《甘肃省投资项目备案证》 （备案号：嘉工信技（备）[2021]56 号），项目代码为 2112-6202 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 470,000 元"甬金转 债"转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 13,037 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0039%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"甬金转债"尚未转股的 金额为 999,530,000 元，占可转债发行总量的 99.9530%。 本季度转股情况：本季度累计有 1,000 元"甬金转债"转换为公司 A 股 股票，本季度累计转股股数为 36 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或"公司"）于 2024 年3月28日召开了第五届董事会第四十六会议及第五届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金的金额和资金到账时间 经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次 向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 实 际 募 集 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关规定，对甬金股份向特定对象发行股票部分募投项目建设延 期事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额和资金到账时间 经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次 向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的议案》 经审核，监事会认为：公司募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符 合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。 因此，同意公司募投项目延期的事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 三、备查文件 甬金科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于2024年3月28日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 表决结果：通过。 详见公司同日披露的公告《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期 的公告》。（公告编号 2024-015） 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议于2024年3月28日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"甬金转债"转股价格的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于不向下修正"甬金转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（下称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"甬金转债" 自 2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 53.07 元/股。 公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年 度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向 全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起"甬金 转债"转股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元 ...

甬金科技集团股份有限公司 关于"甬金转债"预计满足转股价格向下修正条件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元， 期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%）。 经上海证券交易所"[2021]504 号"文同意，公司 100,000.00 万元可转换 公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称"甬金转债"， 债券代码"113636"。 | | | 在本可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公 ...

特此公告。 甬金科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 16 日收到公司独立董事赵雷洪先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事 管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，赵雷洪先生因任期届 满申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职 生效后，赵雷洪先生将不在公司及子公司担任任何职务，且确认与公司董事会 无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权 人注意的情况。 鉴于赵雷洪先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人 数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司 独立董事管理办法》相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，赵雷洪先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于"甬金转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"甬金转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | 日 | | | 113636 | 甬金转债 | 可转债转股停牌 | 2024/3/15 | 全天 | 2024/3/15 | 2024/3/18 | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 ...