公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发 表了专项意见。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-058 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:30 在新 厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召 开。公司证券部已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电话 等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与杜 守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首批第二期解锁暨上 市的议案 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首批授予 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-060 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,241,700 股。 本次股票上市流通总数为 4,241,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第六次临时 会议、第五届监事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首批第二期解锁暨上市的议案》。根 据《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下 简称"《激励计划》"）相关规定和 2021 年 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-061 湖南方盛制药股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）与关联方湖 南方盛新元健康产业投资有限公司（以下简称"新元产投"）共同发起设立广东方盛融 科药业有限公司（以登记机关核准登记的结果为准，以下简称"方盛融科"），注册资 本 2,000 万元，公司以自有资金出资 1,100 万元，占比 55%； 2、因新元产投控股股东张庆华先生为公司控股股东、实际控制人，且其执行董事 周晓莉女士兼任公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，新元 产投为公司关联方，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组； 3、过去 12 个月公司与新元产投累计发生关联交易金额为 200 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 注册分类：中药 1.1 类 申请事项：临床试验 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-057 湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司中药创新药研发项目获得药物临床试验 批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方 盛制药"）控股子公司广东方盛融大药业有限公司（以下简称"方 盛融大"）中药创新药研发项目益气消瘤颗粒收到国家药品监督 管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况 公告如下： 一、药物的基本情况 药物名称：益气消瘤颗粒 剂型：颗粒剂 受理号：CXZL2400019 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定， 经审查，2024 年 4 月 7 日受理的益气消瘤颗粒临床试验申请符 合药品注册的有关要求，在进一步完善临床试验方案的基础上， 同意本品开展用于子宫肌瘤气虚血瘀证的临床试验。 二、 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-055 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让全资子公司之子公司100%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 湖南方盛绿色合成制药有限公司（以下简称"绿合制药"）于2024年7月1日收 到湖南正申科技有限公司（以下简称"正申科技"）《关于延期支付部分股权转让款的 函》，因正申科技申请的并购贷款正在银行审批中，导致不能按照《股权转让协议》的 约定全额支付第二笔股权转让款（依据合同应付2,080万元），未支付的1,680万元预计 将在2024年7月份支付； 因正申科技筹措资金具有一定的不确定性，即能否按照《股权转让协议》支付 股权转让款亦具有一定的不确定性；如正申科技在2024年7月31日前无法全部支付完第 二期转让款，公司将按照相关法律法规及《股权转让协议》约定采取相应措施，以保障 公司权益不受损害；公司后续也将密切关 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 一、本次权益变动情况 第 1 页，共 3 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 信息披露 | 名称 | | | 泰州共生创业投资管理有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 住所 | | | 泰兴市黄桥经济开发区中小企业创业园 | 1 幢 304 室 | | | 本信息 | 权益变动时间 | | 2020 年 | 4 月 14 日至 2024 年 7 月 1 日 | | | | 权益变动 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 变动股数（股） 因公司实施两次限制性股票股 | | 变动比例（%） | | | 集中竞价减持 | 2024.7.1 | | -2,383,100 | | -0.54 | | 明细 | 被动稀释 | 2020.4.14- 2024.5.14 | 无限售条件 流通股 | 权激励，期间存在授予或回购注 | | -0.04 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 舆情管理制度 （已经公司第五届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《湖南方盛制药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-054 湖南方盛制药股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月24日召开第五届董事会2024年第五次临时会议、第五届监 事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》 的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中4名激励对 象离职及1名激励对象与其签订劳动合同的公司已不属于公司控 股子公司已不符合激励对象资格，公司董事会决定对其持有的已 获授但尚未解除限售的95,000股限制性股票进行回购注销；此 外，68名激励对象个人绩效考核评级未能达到"优秀"，公司董 事会决定将对应的不能解禁上市的股份予以 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-052 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 6 月 24 日下午 16:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席 肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票回购价格的议案 本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理 办法》及公司《方盛制药 20 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-051 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 6 月 24 日下午 15:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与 杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票回购价格的议案 公 ...