第一章 总则 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 独立董事工作制度 （已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 为进一步完善湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规定及《湖南方 盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 独立董事应当按照法律 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关联交易管理办法 （已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本办法。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收 取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； 第 1 页 共 12 页 （ ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 对外担保管理办法 （已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股 东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议 或其他类似的法律文件。 公司不具有法人资格的分支机构不得对外担保。 第四条 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公 司行为，其对外担保应执行本办法。 第 1 页 共 10 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 子公司对外担保应在子公司董事会或股东会审议前通知公 司，公司根据本办法履行相应批准程序后，由子公司董事会或股 东会作出相应决议，并通知公司履行有关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则， 严格控制担保风险。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南方盛制药股 份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities included specific object research and analyst meetings, with a total of 15 participants from various institutions [2] - The meetings took place on February 19 and 20, 2024, at the company's conference room [2] Group 2: Product Performance and Market Strategy - The implementation of centralized procurement for the product "Tenghuang Jianbone Tablets" has been executed across all supply provinces, with most provinces starting in October-November 2023 [2] - "Xuanqi Jianbone Tablets" are suitable for treating mild to moderate knee osteoarthritis, while "Tenghuang Jianbone Tablets" are used for various degenerative joint diseases [3] - The company aims to achieve sales of 200-300 million RMB for "Noni Granules" within 3-5 years post-launch, although market conditions may affect actual sales [3] Group 3: Research and Development Progress - The company is conducting long-term toxicity tests for "Noni Granules" in compliance with GLP standards, with plans to resume research registration after testing [3] - Other R&D projects include "Zhilong Tongluo Tablets," "Jianwei Qutong Pills," and "Yiqi Xiaoliu Granules," with "Jianwei Qutong Pills" currently in phase III clinical trials expected to apply for production in 2025 [4] Group 4: Operational Strategy and Market Outlook - The company will focus on channel expansion and quality improvement, aiming to enhance market share for centralized procurement products [5] - The management is optimistic about the overall business situation for 2024, with plans to submit budget indicators for board review [5] - There is a risk warning regarding the uncertainty of achieving operational goals due to market conditions and operational environments [5]

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2024 年 2 月 26 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于向银行申请人民币授信额度的议案 | 17 | | 议案 | 4：关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬标准的议案 | 18 | | 议案 | 5：《公司会计师事务所选聘制度》 | 20 | | 议案 | 6：关于修改公司部分制度的议案 | 21 | 第 2 页，共 21 页 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:30 会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业 开发区嘉运路 299 号） 会议召集人：公司董事会 大会 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-015 湖南方盛制药股份有限公司 股东减持时间届满未减持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）控股股东张庆华 先生之一致行动人泰州共生创业投资管理有限公司（以下简称"共生投资"）持有公司 无限售流通股 14,434,875 股（股份来源：IPO 前取得股份的孳息），占公司总股本的 3.28%; 上述股份中，张庆华先生及其配偶周晓莉女士间接持有 9,131,751 股，占上述股份的 63.26%； 集中竞价减持计划的实施结果情况 第 1 页 共 2 页 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 共生投资 5%以下股东 14,434,875 3.28% 其他方式取得：14,434,8 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-008 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 参与单位名称 国海证券、景顺长城基金等6人（排名不分先后） 时间 2024年2月2日 上市公司 董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容： 主要内容介绍 1. 小儿荆杏止咳颗粒针对成人适应症的临床研究进展如何？ ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制人张庆华 先生办理完成了两笔630万股，合计1,260万股（占公司总股本的2.87%）公司股份解除 质押手续； 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-013 湖南方盛制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 ●截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股，占 公司股份总数（439,733,620股）的35.48%；张庆华先生质押的公司股份总数为 91,035,200股，占其直接持有公司股份总数的58.35%，占公司股份总数的20.70%；张 庆华先生控股的湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司泰州共生创业投资管理有限 公司（以下简称"共生投资"）持有公司股份数为14,434,875股，共生投资质押的公司 股份总数为0股；综上，张庆 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-012 湖南方盛制药股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》 的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中4名激励对 象离职，1名激励对象岗位调整，1名激励对象因个人过错被公司 解聘已不符合激励对象资格，公司董事会决定对其持有的已获授 但尚未解除限售的117,000股限制性股票进行回购注销，回购总 金额为人民币299,520元（不含银行同期存款利息）。预计本次 回购注销完成后，公司注册资本将由人民币439,733,620元减至 人民币439,616,620元，公司股份总数将由439,733,620股减至 439,616,620股。 具体内容详见公司于2024年2月2日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com. ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-014 湖南方盛制药股份有限公司 关于2023年度利润分配相关事项征求投资者意见的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的相关规定和 要求，为做好湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度利润分配工作，充分听取广大投资者尤其是中小投资者 的意见和诉求，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者利益， 现就公司2023年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。 《公司章程》第一百六十六规定：公司的利润分配政策为： 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利 ...