证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-024 湖南方盛制药股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次临时 会议、第五届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分第一期解 锁暨上市的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》（以下简称"《激励计划》"）相关规定和 2021 年年度 股东大会授权，由于首批授予激励对象王华等 2 名人员离职，公 司拟对上述人员已获授但尚未解除限售的 1.50 万股限制性股票 进行回购注销。此外，根据《方盛制药 2022 年限制性股票激励 计 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-025 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次临时 会议、第五届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的议 案》。根据《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》 （以下简称"《激励计划》"）相关规定和 2021 年年度股东大会授 权，同意公司为 19 名符合预留部分解除限售资格的激励对象办理 解除限售事宜，共计解除限售 429,740 股。现将有关事项说明如 下： 一、 本激励计划已履行的相关程序 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-020 湖南方盛制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押暨解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制人张庆华 先生先后办理完成了962.52万股（占公司总股本的2.19%）股份质押手续与610.52万股 （占公司总股本的1.39%）股份解除质押手续； ●截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股，占 公司股份总数（439,733,620股）的35.48%；张庆华先生质押的公司股份总数为 94,555,200股（含本次增加质押的股份），占其直接持有公司股份总数的60.60%，占公 司股份总数的21.50%；张庆华先生控股的湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司泰州 共生创业投资管理有限公司（以下简称"共生投资"）持有公司股份数为 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-021 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司高级管理人员增持股份计划时间过半的 进展公告 增持计划的基本情况：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月8日披露了《关于公司高级管理人员自愿增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2023-100），公司董事会秘书何仕先生计划自2023年12月8日至2024年6月7日增持公司 股份，拟增持金额不低于人民币100万元且不超过人民币200万元，本次增持股份计划不 设定价格区间； 本次增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半， 2023年12月8日至2024年3月8日期间，根据自身资金安排和资本市场相关情况，何仕先 生累计增持公司股份25,000股，占公司总股份的0.0057%，增持金额合计人民币26.83万 元。本次增持股份计划尚未实施完毕，增持主体将继续实施本次增持计划，公司将根据 有关规定及时履行信息披露义务； 风险提示：本次增持计划可能存在因政策、资本 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖南方盛绿色合成制药有限公司拟转让股权涉及的 湖南新盘生物科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字(2024)第 9001 号 (共一册,第一册) 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 1 月 25 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4311020007431801202400004 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评合字(2024)第1-9003号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第9001号 | | 报告名称: | 湖南方盛绿色合成制药有限公司拟转让股权涉及的 湖南新盘生物科技有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 47,047,421.39元 | | 评估报告日: | 2024年01月25日 | | 评估机构名称: | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 余紫娟 (资产评估师) 会员编号:43210052 | | | 吴昊 (资产评估师) 会员编号:4319007 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-017 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 二、关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 的议案 具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 2 月 26 日下午 15:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（董事长周晓莉女士、独 立董事高学敏先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。 本次会议参 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-019 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让全资子公司之子公司100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司湖南方盛绿色 合成制药有限公司（以下简称"绿合制药"）、湖南新盘生物科技有限公司（以下简称 "新盘生物"）已与湖南正申科技有限公司（以下简称"正申科技"）、自然人梁步阁 先生签署《股权转让协议》，各方同意将绿合制药持有的新盘生物 100%股权以人民币 5,200 万元转让予正申科技; 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易无需提交公 司股东大会审议； 根据《股权转让协议》约定，正申科技 ...

第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用湖南方盛制 药股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大 股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规及规范性文件，以及《湖南方盛制药股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安 全有法定义务。 湖南方盛制药股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （经第五届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过） 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占 用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通 过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经 营性资金占用是指为大股东及关联方垫付工资与福利、保险、广 告等费用和其他支出、为大股东及关联方有偿或无偿直接或间接 拆借资金、 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 股东大会议事规则 （已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《大会规则》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大 ...

湖南方盛制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-016 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,066,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.32 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等 ...