本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存 款）；理财机构仅限于商业银行或证券公司； 本次委托理财金额：不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金； 履行的审议程序：经公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关 于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次子公 司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-006 湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融 市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可 抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《大会规则》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-004 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 31 日下午 14:00 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 1 月 28 日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与 杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 本议案详细内容见本公告披露之日在《 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-009 湖南方盛制药股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会 2022 年第四 次临时会议、第五届监事会 2022 年第四次临时会议，分别审议 第 1 页，共 6 页 限制性股票回购价格：2.56 元/股 限制性股票回购数量：11.70 万股 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 通过了《关于<湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股 份有限公司 2 ...

湖南方盛制药股份有限公司 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 对外担保管理办法 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南方盛制药股 份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法 规、规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保系指公司以第三人的身份为债 务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所述对外担 保包括公司对全资子公司、控股子公司、参股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-011 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国 家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-008 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注： 1、序号 1 为间接持股的全资子公司湖南中润凯融资租赁有限公司受让永州方盛天鸿肿 瘤医院有限公司 53.24%的股权； 2、序号 2 为公司以 165 万元受让湖南方盛融成药业有限公司 36.12%股权； 3、序号 3 为公司与杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）共同新设的公司； 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或 "公司"）对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审 批的原则进行，依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总经 理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司2023年经公 司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告如下（单 位：人 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《湖南 方盛制药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关 法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股 东大会决定。公 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 ESG 管理制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第 1 页 共 8 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，按照相关法规要求选择自 行披露公司 ESG 报告。 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，全面提 升湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 履责能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企 业环境信息依法披露管理办法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企 业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等法律法规、准则规 则以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境（Environmen ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"治理准则"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股 票上市规则》、《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 名，至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 ...