湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制 衡、专业咨询等职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》、《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所上市规则和《公司章程》 的规定 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议修改） 第一章 总则 第一条 为保证湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露真实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南方盛制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门、证券交 易所要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司在规定的时 间内、在规定的媒体上、用规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并送达证券监管部门备案。 第三条 公司信息披露的义务人包括但不限于： （一） ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证发展规划和战 略决策的科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公 司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范运作和可持续高质 量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、等相关法律、 法规、规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工 作进行研究并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会根据《公司章程》和本工作细则 规定的职责范围履行职责，独立工作 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议修改） 第一章 总则 第一条 为了规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则， 做到周密计划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资 进度，正确处理好投 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关联交易管理办法 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议修改） 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本办法。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收 取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； 第 1 页 共 12 页 （十 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-006、007 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 2024-006场：广发证券、招商证券、中泰证券、华创证券、宝盈基 金、康曼德资本、湘财基金、建信养老、易方达、吉富创投、平安证券 资管、前海开源基金、太平洋资产、信宁投资、东方基金、慎知资产、 参与单位名称 汐泰投资、硕腾投资、星石投资、德福资本、上海磐厚投资、博时基 金、东北证券、东方马拉松投资等29人（排名不分先后） 2024-007场：方正证券、光大证券、平安基金、宁银理财、财信信 托等6人（排名不分先后） ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-005 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 国盛证券、圆信永丰基金、诚通公司、睿郡资产、平安养老、Point 参与单位名称 72等7人（排名不分先后） 时间 2024年1月23日 上市公司 董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容： ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-003、004 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 2024-003场：毅本资产、长江证券、安信基金、华信证券、鑫元基 金、山西证券、中邮基金、永安国富、惠通基金等11人（排名不分 参与单位名称 先后）。 2024-004场：中泰证券 时间 2024年1月18日 上市公司 董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 接待人员姓名 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会、监事会将于 2024 年 1 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届 董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换 届工作将适当延期进行，同时公司董事会各专门委员会及高级管 理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董 事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员将继 续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产 生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履 行信息披露义务。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-003 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2024年1月19日 第 1 页，共 1 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-002 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 排名不分先后：中邮证券、国融自营、沣谊投资、圆石投资、沣京资 参与单位名称 产、六禾投资 时间 2024年1月12日 上市公司 董事会秘书何仕 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容： ...