湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《湖南 方盛制药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关 法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股 东大会决定。公 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-006、007 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 2024-006场：广发证券、招商证券、中泰证券、华创证券、宝盈基 金、康曼德资本、湘财基金、建信养老、易方达、吉富创投、平安证券 资管、前海开源基金、太平洋资产、信宁投资、东方基金、慎知资产、 参与单位名称 汐泰投资、硕腾投资、星石投资、德福资本、上海磐厚投资、博时基 金、东北证券、东方马拉松投资等29人（排名不分先后） 2024-007场：方正证券、光大证券、平安基金、宁银理财、财信信 托等6人（排名不分先后） ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-005 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 国盛证券、圆信永丰基金、诚通公司、睿郡资产、平安养老、Point 参与单位名称 72等7人（排名不分先后） 时间 2024年1月23日 上市公司 董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容： ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-003、004 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 2024-003场：毅本资产、长江证券、安信基金、华信证券、鑫元基 金、山西证券、中邮基金、永安国富、惠通基金等11人（排名不分 参与单位名称 先后）。 2024-004场：中泰证券 时间 2024年1月18日 上市公司 董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 接待人员姓名 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会、监事会将于 2024 年 1 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届 董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换 届工作将适当延期进行，同时公司董事会各专门委员会及高级管 理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董 事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员将继 续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产 生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履 行信息披露义务。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-003 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2024年1月19日 第 1 页，共 1 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-002 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 排名不分先后：中邮证券、国融自营、沣谊投资、圆石投资、沣京资 参与单位名称 产、六禾投资 时间 2024年1月12日 上市公司 董事会秘书何仕 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容： ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-001 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 参与单位名称 排名不分先后：中金公司、南土资产、富国基金 时间 2024年1月8日 上市公司 董事会秘书何仕 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容： 主要内容介绍 1. 诺丽通颗粒评审撤回后，现在研究进度如何？ ...

一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或者"方盛 制药"）及全资子公司、控股子公司于 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 1 月 2 日累计初始确认的与收益相关的补助总额为 2,588.29 万元，占公司 2022 年经审计净利润的 9.05%。上述数据未经会 计师事务所审计确认。 （二）补助具体情况 单位：万元 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-001 湖南方盛制药股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：与收益相关：2,588.29 万元。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公 司划分上述各类政府补助，并确认和计量上述事项，对公司影响 如下表所示（单位：人民币万元）： | 序号 | | 补助项目 | 获得 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月2日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方 盛制药"或"公司"）收到长沙星辰创新创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"星辰创新"）《告知函》，其合伙人长沙 市科技风险投资管理有限公司（以下简称"长沙科技"）进行了 合伙份额转让，公司放弃了优先受让权，所持合伙份额未发生变 动。现将有关情况公告如下： 一、本次合伙份额变动基本情况 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-002 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司参与投资设立的创业投资基金合伙人合伙 份额发生变动的提示性公告 合伙人长沙科技将其在星辰创新持有的39.73%财产份额（认 缴出资5,000万元，实缴出资5,000万元）以0元转让至长沙投资 控股集团有限公司（以下简称"长投控股"）。其他合伙人均同 意放弃优先受让权。 二、合伙人变更后合伙份额持有情况 本次合伙份额转让后，星辰创 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 一、关于豁免第五届监事会 2023 年第六次临时会议通知期 限的议案 因工作需要，经监事会主席提议，并经全体监事审议和表决， 同意豁免第五届监事会 2023 年第六次临时会议通知期限，不再 提前三日发出会议通知，决定 2023 年 12 月 25 日召开第五届监 事会 2023 年第六次临时会议。 该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 过。 二、关于签署《借款合同之补充协议二》的议案 本议案详细内容见本公告披露之日在《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2023-106 号公告。 第 1 页，共 2 页 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2023 年第六次临时会议决议公告 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-105 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药 ...