证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-008 读者出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银 行和非银行类金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、收益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在投资期限内 该投资额度可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 3 月 25 日，公司召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，通过 了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 该事项尚需公司 2023 年度股东大会审议批准。 特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、流动性好、 短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品， 风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情 况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资 ...

读者出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会委员基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定，审计委员会 成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。报告期内，公司第五届董事会审计委员会履职 的委员有：李宗义、赵新民、李树军、富康年。 二、委员变更及现任委员情况 2023 年 8 月，《上市公司独立董事管理办法》发布，规定"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。鉴于此， 2023 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于 调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司总经理李树军 不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为：李宗义、赵 新民、富康年，李宗义任主任委员，李宗义、赵新民为独立董事，占 审计委员会成员总数的 1/2 以上。 三、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，所审议的 16 项议案均全票获得通过。具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第 ...

（一）实际到账募集资金金额及到账时间 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-007 读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《读者出版传媒股 份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在募集资金使用期间， 公司须定期公告募集资金的存放和实际使用情况。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377 号《关于核 准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77 元，募集资金总额为 58,620.00 万元。其中，保 ...

公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 读者出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

读者出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-013 读者出版传媒股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公 司章程》相关规定，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会建 议，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，同意聘 任薛英昭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会认为薛英昭先生具备担任副总经理的履职能力，不存 在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关 法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 附件：薛英昭先生简历。 1 附件： 候选人简历 薛英昭：男，1972 年 10 月出生，汉族，陕西兴平人，中共党员， 全日制大学本科学历，编审。1992 年 9 月至 1996 年 6 月在兰州大学 历史系历史学专业 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-014 读者出版传媒股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订公司部分 管理制度的议案》，现将具体修订情况公告如下： 上述制度中，1-3 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订 后的制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理体系，促进公司持续 健康稳定发展，根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司相 关管理制度进行梳理与修订。 二、本次修订涉及的制度 此次公司共修订 4 项制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 ...

读者出版传媒股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求, 读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度任职独立董事赵新民先生、李宗义先生、周蔚华先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事赵新民先生、李宗义先生、周蔚华先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 读者 + 1 读者出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告(2023年度) 本人起新 队,于2022年10月起任读者出版传媒股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,在 2023年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-003 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通 知和材料已于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、 监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，1 名董事以通讯表决方式出席会议）， 符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票， ...

读者出版传媒股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步增强读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 现金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，积 极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告 [2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《读者出 版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司制定了《读者出版传媒股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024 年-2026 年）》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司始终重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远和可持续 发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展战略、发展阶段、发展 资金需求、经营现金流、股东意愿以及外部融资环境等因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司遵守相关法律法 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2024-015 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股 东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 ...