证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2023-044 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,795,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 60.3811 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁朝阳主持。会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。 二、 议案审议情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会 议室 (三) ...

读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023年11月 | 读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项 | | 2 | | --- | --- | --- | | 读者出版传媒股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会议程 . | 3 | | 议案一：关于补选公司监事的议案 | | 4 | | 议案二：关于公司续聘 2023 | 年度会计师事务所的议案 | 6 | 1 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对 股东大会召开及表决等有关事项说明如下： 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥364,634,873.57, representing an increase of 11.22% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥35,925,512.01, reflecting a growth of 4.60% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 38.14% year-over-year, amounting to ¥31,918,931.62[10]. - The net profit for the year-to-date period was ¥69,743,614.62, which is a 7.73% increase compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥886,350,381.81, an increase of 9.2% compared to ¥811,637,288.11 in Q3 2022[21]. - Net profit for Q3 2023 was ¥69,695,522.27, representing a 7.5% increase from ¥64,600,371.04 in Q3 2022[22]. - Total profit for Q3 2023 reached ¥62,666,164.55, an increase from ¥60,518,008.67 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 3%[31]. - The company reported a total comprehensive income of ¥69,730,121.21 for Q3 2023, compared to ¥64,600,371.04 in Q3 2022, marking an increase of 8.8%[23]. - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was ¥62,666,164.55, an increase from ¥60,518,008.67 in Q3 2022, indicating a growth of about 3%[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 261.07%, totaling ¥30,530,068.21[10]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥678,056,385.43, up from ¥583,436,223.91 in the same period of 2022, indicating a growth of 16.2%[24]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥30,530,068.21, a significant increase from ¥8,455,521.06 in Q3 2022, representing a growth of approximately 261%[25]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥56,175,025.64, significantly up from ¥16,064,115.52 in the same period of 2022, indicating a growth of over 250%[33]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥768,372,151.02 for the first nine months of 2023, compared to ¥599,843,006.76 in 2022, representing an increase of approximately 28%[33]. - Cash outflow from operating activities was ¥712,197,125.38 in the first nine months of 2023, up from ¥583,778,891.24 in 2022, marking an increase of about 22%[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,475,194,915.47, showing a slight increase of 1.10% from the end of the previous year[7]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,475,194,915.47, an increase from RMB 2,448,154,482.09 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 1.1%[15]. - Current assets totaled RMB 1,672,261,908.23, compared to RMB 1,634,082,143.73 at the end of 2022, indicating an increase of about 2.2%[15]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥540,118,767.17, a decrease of 3.0% from ¥556,649,142.85 in Q3 2022[21]. - The company's total liabilities increased to ¥693,240,283.95 in Q3 2023 from ¥658,134,052.19 in Q3 2022, reflecting a rise of approximately 5.3%[28]. - Total current assets as of September 30, 2023, were ¥1,697,282,981.86, an increase from ¥1,623,355,289.95 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 4.5%[27]. Shareholder Information - The company reported a total of 35,314 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 3.69%, an increase of 0.25 percentage points compared to the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.062, up by 3.33% year-over-year[6]. - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.121, compared to ¥0.112 in Q3 2022, reflecting an increase of 8.0%[23]. - The company’s total equity increased to ¥1,918,554,716.23 as of September 30, 2023, from ¥1,881,808,551.68 at the end of 2022, indicating a growth of about 1.9%[29]. Investment and Development - The company has ongoing development expenditures amounting to RMB 2,214,943.31, up from RMB 394,131.79, indicating a focus on new projects[16]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥197,913,961.23 in Q3 2023, worsening from a net outflow of ¥125,511,511.42 in Q3 2022[25]. - Investment activities generated a net cash flow of -¥191,867,859.02 in the first nine months of 2023, worsening from -¥138,694,099.91 in the same period of 2022[33]. Research and Development - The company’s research and development expenses were reported at ¥10,142,751.12 in Q3 2022, indicating a focus on innovation and product development[21]. - The company’s research and development expenses for the first three quarters of 2023 were not specified but were noted to be significantly lower than the previous year's figure of ¥371,617.78[30].

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-037 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 10 月 24 日 以通讯方式召开了第七次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公 司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的 议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者 出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-041）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 1.拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）。 2.本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-041 读者出版传媒股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2022年12月31日合伙人数量：272人 截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人 1 / 5 2022年度业务总收入：332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2022年度证券业务收入：138,862 ...

读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-043 利率增长 10.69 个百分点，主要是公司不断强化精品出版战略，持续 策划打造一批高质量的特色图书，同时通过发行渠道的延伸扩大了市 场规模，出版高质量发展在本期取得明显成效。 报告期内，期刊业务在《读者》新媒体矩阵立体传播效应及渠道 拓展带动下，线上电商平台订阅、直播带货增长较快，有力弥补了传 统渠道的不足，但由于零售渠道结算折扣影响，期刊发行收入略有下 降。为此，公司持续加强成本费用管控，致使期刊业务毛利率与上年 同期基本持平。 注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关 数据存在差异，仅供各位投资者参考。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规 定，现将 20 ...

读者出版传媒股份有限公司独立董事关于 公司续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 等相关法律法规及读者传媒《公司章程》《独立董事工作细则》等相 关规定,作为读者出版传媒股份有限公司(以下简称"读者传媒"或 "公司"）的独立董事,我们对公司续聘 2023年度会计师事务所发表 如下独立意见: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事相关证券业务服务 资格和专业胜任能力,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力,能够满足公司年度 财务与内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所符合公司生产 经营需要和审计要求,不会影响公司审计质量,且已取得我们的事前 认可,该事项已经公司董事会审计委员会审核,表决程序合法、合规, 不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意续聘 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 1 (本页无正文, 为读者出版传媒股份有限公司 ...

特此公告。 读者出版传媒股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-039 读者出版传媒股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。按照上述规定，为进一步完善公司治 理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公 司治理中的作用，读者出版传媒股份有限公司（下称"公司"）于2023 年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事、总经理李树军不 再担任审计委员会委员，由公司董事富康年担任第五届董事会审计委 员会委员，与李宗义（主任委员）、赵新民共同组成第五届董事会审 计委员会，任期自此次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。 1 / 1 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2023-042 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-040 读者出版传媒股份有限公司 关于补选监事的公告 附件：曾乐虎先生简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于公司原监事会主席刘晓宇先生因工作变动原因辞职（详见 《读者出版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》，公告编 号：临 2023-031），根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及控 股股东读者出版集团有限公司相关推荐意见，经 2023 年 10 月 24 日 公司第五届监事会第五次会议审议，通过《关于补选监事的议案》， 同意提名曾乐虎先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大 会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。该事项尚需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 1 曾乐虎，男，1971 年 3 月出生，汉族，甘肃榆中人，中共党员， 高级会计师，大学本科学历。1993 年 7 月至 2005 年 12 月，任甘肃 人民出版社财务处出纳、会计；2005 ...