读者出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会委员基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定，审计委员会 成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。报告期内，公司第五届董事会审计委员会履职 的委员有：李宗义、赵新民、李树军、富康年。 二、委员变更及现任委员情况 2023 年 8 月，《上市公司独立董事管理办法》发布，规定"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。鉴于此， 2023 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于 调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司总经理李树军 不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为：李宗义、赵 新民、富康年，李宗义任主任委员，李宗义、赵新民为独立董事，占 审计委员会成员总数的 1/2 以上。 三、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，所审议的 16 项议案均全票获得通过。具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-006 读者出版传媒股份有限公司 预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年3 月25日，公司第五届董事会第九次会议以5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2024 年度 日常关联交易的议案》，关联董事梁朝阳、富康年、李树军回避表决， 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交公司 2023 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：读者出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的日常关联交易为正常生产经营行为， 其定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，不存在损害 公司及股东利益的情况；关联交易不会导致公司对关联方产 生较大依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营 能力产生不良影响。 ...

读者出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023年度履职情况的评估报告 读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为公司 2023年度财 务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求,公司对大华在近一年审计中的履职情况进行了评 估。具体情况,如下: 一、2023年度会计师事务所基本情况 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人:梁春 截至2023年12月31日,合伙人数量:270人 截至2023年12月31日,注册会计师人数:1471人,其中:签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141人 2022年度业务总收入:332,731.85万元 2022年度审计业务收入:307,355.10万元 2022年度证券业务收入:138,862.04万元 (一) 基本信息 机构名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-002 读者出版传媒股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，读者出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开职工代表大会， 选举李军先生、郧军涛先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任 期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满日 止。权雄伟先生、薛英昭先生因工作变动原因不再担任公司职工代表 监事。 特此公告。 附件： 候选人简历 李军：男，1971 年 9 月出生，汉族，甘肃天水人，中共党员， 大学本科学历。1991 年 12 月至 1997 年 4 月在天水市新华书店工作。 1997 年 4 月至 1997 年 11 月任天水市新华书店中心门市副主任。1997 年 11 月至 2000 年 1 月在北京印刷学院图书出版发行专业脱产学习。 2000 年 1 月至 2006 年 12 月任天水市新华书店农村发行部、中心门 市主任、教 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-001 读者出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本次注销的募集资金账户为出版资源信息化管理平台建设项目 对应的专户、特色精品图书出版项目对应的专户之一。 （一）出版资源信息化管理平台建设项目专户情况 2015 年 12 月 4 日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与中 国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营 业部开立了募集资金专项账户，具体如下： | 1 | 读者出版传媒 | 中国建设银行股份有限 | 62001400001051529552 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 设项目、出版资源信息 | | | 序号 | 开户名称 股份有限公司 | 开户行 公司甘肃省分行营业部 | 募集资金专户账号 | 对应募集资金投资项目 营 ...

读者出版集团有限公司 本公司于 2023年 12月 21 日收到你公司发来的《关于读者 出版传媒股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。经公司认 真自查,现回函如下: 本公司目前不存在涉及读者传媒应披露而未披露的影响读 者传媒股价异常波动的重大信息;不存在可能导致读者传媒控股 权发生变化的事项;未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等对读者传媒股票交易价格产生较 大影响的重大事项。 关于对读者出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 读者出版传媒股份有限公司: 特此回复。 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-052 读者出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日连续三个交易日收盘价格跌 幅偏离值累计为 20.31%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的 股票交易异常波动情况。 ●经公司自查，并向公司控股股东读者出版集团有限公司（以下 简称"读者集团"）核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日，公司股票交易连 续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计为 20.31%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前经营状况正常，未发生重大变化，不存在 影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023年10月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 动幅度(%) | | 增减变动 幅度(%) | | 营业收入 | 364,6 ...

公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 2023 年半年度报告 公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 172 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁朝阳、主管会计工作负责人袁海洋及会计机构负责人（会计主管人员）袁海洋 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别 ...

2022 年年度报告 公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 2022 年年度报告 公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 224 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李树军、主管会计工作负责人袁海洋及会计机构负责人（会计主管人员）袁海洋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，公司 拟以截至2022年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45 元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万 ...