读者出版传媒股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步增强读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 现金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，积 极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告 [2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《读者出 版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司制定了《读者出版传媒股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024 年-2026 年）》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司始终重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远和可持续 发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展战略、发展阶段、发展 资金需求、经营现金流、股东意愿以及外部融资环境等因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司遵守相关法律法 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2024-015 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股 东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 ...

读者出版传媒股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京243E 读者出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 内部控制审计报告 大华内字|2024|0011000271 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 页 次 内部控制审计报告 r 方 i 1-2 大美食計師事務呼 十华会计师事务所 (特殊普通合伙 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 36 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000271 号 读者出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注 ...

读者出版传媒股份有限公司 防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法 （经2013年1月8日公司第二届董事会第二次会议审议通过，后经公司2023年5月 25日2022年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全读者出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度，预防和杜绝大股东、控股股东、 实际控制人及其关联方占用公司资金情形发生，建立防止大股东、 控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，进 一步提高公司质量和规范公司治理，保护公司及社会公众股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《读者出版传媒股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关法律法规，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司大股东、控股股东、实际控 制人及其关联方与公司、公司控股子公司之间资金往来管理。 第五条 公司大股东、控股股东、实际控制人及其他关联方 与上市公司发生的经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。 第六条 公司不得以下列任何方式将资金直接或间接地提 供给大股东、控股股东或实际 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵新民） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及 时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并根据相关规定对相关事 项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业 性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的利益。现就本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵新民，1970 年 12 月生，汉族，甘肃临洮人，法学学士。 1993 年毕业于甘肃政法学院。公司证券和其他商事领域资深律师。 1993 年至 2001 年任甘肃正天合律师事务所专职律师、合伙人；2001 年至 2005 年任上海锦天城律师事务所专职律师；2005 年至 2018 年 任上海科汇律师事务所专职律师、合伙人；2018 年 8 月至今任上海 市民生律师事务 ...

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办 理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次申请综合授信事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-009 读者出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担 保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。 上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。 ...

审计报告 大华审字[2024]0011000655 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 读者出版传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 读者出版传媒股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | p | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行范围 "进行领导""扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行论 读者出版传媒股份有限公司 读者出版传媒股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011002123 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 Í 读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资 11 1-7 金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002123 号 读者出版传媒股份有限公司全体股东: 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周蔚华） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并根据相关规定对相关事 项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业 性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的利益。现就本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周蔚华，汉族，1963 年 9 月生，安徽亳州人，经济学博士。 1988 年至 1996 年任中国人民大学《教学与研究》编辑部编辑、副总 编辑，1996 年至 2011 年任中国人民大学出版社副社长、副总编辑、 总编辑，2011 年至 2017 年任民政部中国社会报社党委书记、社长、 总编辑。2017 年至今任中国人民大学新闻学院教授。现为中国人民 大学新闻学院二级教授 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-012 读者出版传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 读者出版传媒股份有限公司董事会 按照《公司法》及《公司章程》相关规定，经读者出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会建议，公司董事会 提名薛英昭先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大 会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自股东大会通过之 日起计算。 特此公告。 附件：候选人简历 附件： 候选人简历 薛英昭：男，1972 年 10 月出生，汉族，陕西兴平人，中共党员， 全日制大学本科学历，编审。1992 年 9 月至 1996 年 6 月在兰州大 学历史系历史学专业学习。1996 年 7 月到甘肃教育出版社从事编辑 工作。2008 年 2 月任甘肃教育出版社副社长。2022 年 12 月获评编 审称职。2013 年 6 月至 2019 年 6 月任甘肃教育出版社有限责任公 司副总经理、副总编。2019 年 6 月至 2 ...