每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.052 元（含税）， 本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前读者出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本分配方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,005,396,896.17 元。经公司第五届董事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 1 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 ...

（一）实际到账募集资金金额及到账时间 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-007 读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《读者出版传媒股 份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在募集资金使用期间， 公司须定期公告募集资金的存放和实际使用情况。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377 号《关于核 准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77 元，募集资金总额为 58,620.00 万元。其中，保 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-010 读者出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，注册会计师人数：1471人，其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人 1 / 5 2022年度业务总收入：332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2022年度证券业务收入：138,862.04万元 2022年度上市公司审计客户家数：488 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-003 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通 知和材料已于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、 监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，1 名董事以通讯表决方式出席会议）， 符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票， ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周蔚华） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并根据相关规定对相关事 项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业 性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的利益。现就本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周蔚华，汉族，1963 年 9 月生，安徽亳州人，经济学博士。 1988 年至 1996 年任中国人民大学《教学与研究》编辑部编辑、副总 编辑，1996 年至 2011 年任中国人民大学出版社副社长、副总编辑、 总编辑，2011 年至 2017 年任民政部中国社会报社党委书记、社长、 总编辑。2017 年至今任中国人民大学新闻学院教授。现为中国人民 大学新闻学院二级教授 ...

读者出版传媒股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步增强读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 现金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，积 极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告 [2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《读者出 版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司制定了《读者出版传媒股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024 年-2026 年）》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司始终重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远和可持续 发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展战略、发展阶段、发展 资金需求、经营现金流、股东意愿以及外部融资环境等因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司遵守相关法律法 ...

读者出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-013 读者出版传媒股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公 司章程》相关规定，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会建 议，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，同意聘 任薛英昭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会认为薛英昭先生具备担任副总经理的履职能力，不存 在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关 法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 附件：薛英昭先生简历。 1 附件： 候选人简历 薛英昭：男，1972 年 10 月出生，汉族，陕西兴平人，中共党员， 全日制大学本科学历，编审。1992 年 9 月至 1996 年 6 月在兰州大学 历史系历史学专业 ...

华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为读者 出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规的规 定，对读者传媒 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1377号《关于核准读者出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，读者传媒向社会公开发行 人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77 元，募集资金总额为人民币58,620万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-004 读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案尚需股东大会审议批准。 一、监事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会主 席曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中华 人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务 预算报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-012 读者出版传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 读者出版传媒股份有限公司董事会 按照《公司法》及《公司章程》相关规定，经读者出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会建议，公司董事会 提名薛英昭先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大 会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自股东大会通过之 日起计算。 特此公告。 附件：候选人简历 附件： 候选人简历 薛英昭：男，1972 年 10 月出生，汉族，陕西兴平人，中共党员， 全日制大学本科学历，编审。1992 年 9 月至 1996 年 6 月在兰州大 学历史系历史学专业学习。1996 年 7 月到甘肃教育出版社从事编辑 工作。2008 年 2 月任甘肃教育出版社副社长。2022 年 12 月获评编 审称职。2013 年 6 月至 2019 年 6 月任甘肃教育出版社有限责任公 司副总经理、副总编。2019 年 6 月至 2 ...