证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-017 众望布艺股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 最终修订的《公司章程》以最终在浙江省市场监督管理局备案的版本为准。 本次修订尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 众望布艺股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 根据新修订的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市 公司章程指引》等相关法律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事 会第三次会议，审议通过了对《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款的修订。 具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 本公司经营范围为：一般项 | 第十四条 本公司经营范围为：一般项 | ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-014 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以 专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （3）公司 2024 年半年度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 一、审议通过《2024 年半年度报告》 （4）监事会保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-016 众望布艺股份有限公司 关于拟对外出租部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 为优化资源配置，提高资产使用效益，实现资产的最大化利用，公司拟以市 场化招租方式，对位于浙江省杭州市临平区崇贤街道水洪庙 1 号的老厂区部分厂 房（以下简称"租赁标的"）进行对外出租。 有效期自公司董事会审议通过之日起生效。 四、交易目的及对公司的影响 本次租赁安排旨在提升资产使用效率，公司将通过市场化方式招租，对自有 物业进行租赁。公司将根据周边市场行情和招租条件确定合理的出租价格，能够 有效为公司带来稳定的租金收益，对公司未来的财务状况产生积极影响。本次对 外出租行为不存在任何损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 二、交易对方的基本情况 因本次租赁事项采取市场化方式招租，目前尚不能确定承租方。本次对外出 租闲置厂房的租赁价格参照周边市场行情和招租条件，具体以实际签订的租赁合 同为准。 三、租赁标的的基本情况 本次公司拟对 ...

2024 年 7 月 众望布艺股份有限公司章程 第一章 总则 众望布艺股份有限公司章程 众望布艺股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称 "《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原众望控股 集团有限公司整体变更发起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照记载统一 社会信用代码为 913301101438971341。 第三条 公司于 2020 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：众望布艺股份有限公司 英文名称：Zhongwang Fabric Co.,Ltd. 第五条 公司住所：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号，邮政编码：311100。 第六条 公 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-018 众望布艺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-013 众望布艺股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.41 元 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 110,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.41 元（含税），共计派发现金红利 45,100,000.00 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 四、 分配实施办法 | 股份类别 | 股权登记日 ...

2023 年年度股东大会之法律意见书 致：众望布艺股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受众望布艺股份有限公司（以 下简称公司）委托，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股 东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《众望布艺股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《众望布艺股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提 供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股 东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-012 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,615,000 ...

公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江杭州 二零二四年五月 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 一、 公司 2023 年年度股东大会会议须知 二、 公司 2023 年年度股东大会会议议程 三、 各项议案内容 8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告 4、2023年度利润分配预案 5、2023年年度报告 6、关于续聘2024年度审计机构的议案 7、关于确认2023年度非独立董事、监事薪酬的议案 9、关于公司2024年度综合授信的议案 10、关于变更修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 股票代码：605003 第 2 页共 26 页 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 众望布艺股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 115,141,007.23, representing a year-on-year increase of 9.68%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 23,465,305.36, reflecting a significant increase of 35.48% compared to the previous year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,317,404.57, up by 32.51% year-on-year[7] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.21, marking a 31.25% increase compared to the same period last year[7] - The company reported a significant increase in other income to ¥638,604.68 in Q1 2024, compared to ¥155,653.50 in Q1 2023, an increase of 310.5%[19] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q1 2024 was ¥23,465,305.36, an increase from ¥17,319,860.78 in Q1 2023, representing a growth of approximately 35.8%[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q1 2024 was ¥23,144,876.96, compared to ¥17,455,751.70 in Q1 2023, indicating an increase of about 32.5%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 48.25%, amounting to CNY 21,936,516.41, primarily due to increased tax payments[7] - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 totaled ¥142,437,896.12, compared to ¥119,156,376.81 in Q1 2023, marking an increase of approximately 19.5%[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥21,936,516.41, down from ¥42,386,030.19 in Q1 2023, a decrease of about 48.1%[23] - Cash inflows from investment activities for Q1 2024 were ¥152,993,809.93, compared to ¥98,608,617.96 in Q1 2023, representing an increase of approximately 55.1%[24] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -¥34,839,278.33, a decline from ¥41,646,218.79 in Q1 2023[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥391,591,330.59, compared to ¥132,104,411.83 at the end of Q1 2023, showing a significant increase of approximately 196.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,579,678,287.93, a slight decrease of 0.28% from the end of the previous year[7] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,579,678,287.93, slightly down from ¥1,584,183,453.87 at the end of 2023[16] - Total liabilities decreased to ¥157,074,032.72 from ¥184,724,075.62 at the end of 2023, indicating a reduction of 15%[17] - The company’s total equity increased to ¥1,422,604,255.21 as of March 31, 2024, compared to ¥1,399,459,378.25 at the end of 2023, reflecting a growth of 1.6%[17] Shareholder Information - The company had a total of 5,644 common shareholders at the end of the reporting period[12] Research and Development - The company reported an increase in research and development expenses to ¥6,654,652.61 in Q1 2024, up from ¥4,135,437.01 in Q1 2023, marking a rise of 60.7%[19] Other Comprehensive Income - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax, amounting to -¥320,428.40 in Q1 2024, compared to ¥135,890.92 in Q1 2023[20] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 2,147,900.79, primarily from the disposal of non-current assets and government subsidies[8]