众望布艺股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、行政规章和《众望布艺股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项 进行独立研讨，并且形成书面讨论意见。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方 ...

众望布艺股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | ਨੇ | | --- | --- | | | | | | | | | | 众望布艺股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原众望控股 集团有限公司整体变更发起设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照记载统 一社会信用代码为 913301101438971341。 第三条 公司于 2020 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：众望布艺股份有限公司 英文名称：Zhongwang FabricCo.,Ltd. 第五条 公司住所：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号，邮政编码： 311100。 第六 ...

众望布艺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会 对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《众望布艺股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、规 范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，在董事会授权的范围内 独立行使职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和 良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司相关部门应当给予配合。 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会有 3 名成员组成，设召集人 1 ...

众望布艺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）治理结构，制订 科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程））及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司特设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，在董事会授权的 范围内独立行使职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，在董事会授权的 范围内独立行使职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件。薪酬与考核委员会履 行职责时，公司相关部门应当给予配合。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会有 3 名成员组成，设召集人 1 名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事组成，其中独立董事成员应当过半 数。 第六条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。召集人由独立董事担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 ...

众望布艺股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范众望布艺股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《众望布艺股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事（含独立董事、职工董事，下同）、高级管理人员离职包 含任职届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理 人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任，董事、高级管 理人员辞任 ...

第一章 总则 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或者其他类似的法律文件。 第五条 未经公司董事会或者股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第二章 一般原则 第六条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 众望布艺股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为加强众望布艺股份有限公司（以下简称公司）对外担保行为的内 部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和规范性文件 及《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为债务人提供的保 证、抵押或者质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承 兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司为所属子公司担保 视同对外担保。 （一）符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章之规 定； （二） ...

众望布艺股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进众望布艺股份有限公司（以下简称公司）规范化运作，健全 董事会运行体系，保障董事会译法独立行使权利及履行义务，根据中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家 相关法律、行政法规等的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董 事 1 名。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬 ...

众望布艺股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范众望布艺股份有限公司（以下简称公司）外汇套期保 值业务及相关信息披露工作，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，有效 防范和控制外币汇率风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营需要，在银行办理 的规避和防范汇率或者利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下合称子公 司）开展的外汇套期保值业务。子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管 理、操作，未经公司同意，子公司不得操作该业务。子公司进行外汇套期保值业 务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第四条 公司的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，须 以日常经营业务为基础，以具体经 ...

众望布艺股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范众望布艺股份有限公司（以下简称公司）行为，明确董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件等法律法规和《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，承担有 关法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应 的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或者 他人谋取利益。 第四条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权 ...

众望布艺股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）治理结构，协助 董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《众望布艺股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，公 司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，在董事会授权的范围内 独立行使职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件。提名委员会履行职 责时，公司相关部门应当给予配合。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会成员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，负 责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与公司其他董事相同，每届任期不超过 3 年，任 期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成 员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞 去提名委员会职务。 提名委员会成员任期届满前辞任、被提前解除职务的，应当遵守《公司法》 和《上市公司 ...