证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-006 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | | 年（经审 2022 | 业务收入总额 | | 38.63 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 35.41 亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | | 21.15 亿元 675 家 | | | | 审计收费总额 | | 6.63 亿元 | | | 年上市公 2023 司（含 A、B 股） 审计情况 | 涉及主要行业 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 | ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-010 众望布艺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-002 众望布艺股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow. ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 投资者关系活动记录表 R 特定对象调研 £ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □ 一对一沟通 □ 其他 参与单位 中金银海（香港）基金有限公司 雍心 名称及人 幸福阶乘（香港）基金有限公司 张东晓 员 北京資翼私募基金 吴迪 中嘉（上海）私募基金 黃溪 上海创懿私募基金 聶自然 具貝堂（澳門）私募基金 杨晨 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-030 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第三届监事会成员及职工代 表监事。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次会 议通知期限要求，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会 议室以现场表决方式即时召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事蒋小琴女士主持，本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 会议选举蒋小琴女士担任本公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过 之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决情况：同意 3 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-028 众望布艺股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,500,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

乔珺女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的 资格和条件，乔珺女士简历见附件。 特此公告。 众望布艺股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-029 众望布艺股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开职工代表 大会，经与会职工代表审议，会议决议如下： 一致同意选举乔珺女士为公司第三届监事会职工代表监事。 乔珺女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期三年。 附：乔珺女士简历： 乔珺，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 8 月至 2021 年 2 月，历任山西 ...

众望布艺股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第 三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，审阅了有关会议材 料，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就公司聘任高级管理人员的 相关事宜发表如下意见： 一、未发现本次聘任人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高 级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入或者禁入尚未解除的 情形，聘任人员具备任职资格和条件； 二、本次聘任的提名、审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定； 三、同意董事会聘任杨颖凡为公司董事会秘书；杨林山为公司总经理；姚文 花、莫卫鑫、杨颖凡为公司副总经理；张盈为公司财务总监。 (本页无正文,为《众望布艺股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员 的独立意见》签字页) 吴学友 众望布艺 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 众望布艺 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：众望布艺股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受众望布艺股份有限公司（以 下简称公司）委托，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《众望布艺股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《众望布艺股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本 ...

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔 接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董 事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨林山先生主持，本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事杨林山先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...