证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-013 众望布艺股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.41 元 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 110,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.41 元（含税），共计派发现金红利 45,100,000.00 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 四、 分配实施办法 | 股份类别 | 股权登记日 ...

2023 年年度股东大会之法律意见书 致：众望布艺股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受众望布艺股份有限公司（以 下简称公司）委托，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股 东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《众望布艺股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《众望布艺股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提 供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股 东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-012 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,615,000 ...

公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江杭州 二零二四年五月 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 一、 公司 2023 年年度股东大会会议须知 二、 公司 2023 年年度股东大会会议议程 三、 各项议案内容 8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告 4、2023年度利润分配预案 5、2023年年度报告 6、关于续聘2024年度审计机构的议案 7、关于确认2023年度非独立董事、监事薪酬的议案 9、关于公司2024年度综合授信的议案 10、关于变更修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 股票代码：605003 第 2 页共 26 页 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 众望布艺股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 115,141,007.23, representing a year-on-year increase of 9.68%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 23,465,305.36, reflecting a significant increase of 35.48% compared to the previous year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,317,404.57, up by 32.51% year-on-year[7] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.21, marking a 31.25% increase compared to the same period last year[7] - The company reported a significant increase in other income to ¥638,604.68 in Q1 2024, compared to ¥155,653.50 in Q1 2023, an increase of 310.5%[19] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q1 2024 was ¥23,465,305.36, an increase from ¥17,319,860.78 in Q1 2023, representing a growth of approximately 35.8%[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q1 2024 was ¥23,144,876.96, compared to ¥17,455,751.70 in Q1 2023, indicating an increase of about 32.5%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 48.25%, amounting to CNY 21,936,516.41, primarily due to increased tax payments[7] - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 totaled ¥142,437,896.12, compared to ¥119,156,376.81 in Q1 2023, marking an increase of approximately 19.5%[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥21,936,516.41, down from ¥42,386,030.19 in Q1 2023, a decrease of about 48.1%[23] - Cash inflows from investment activities for Q1 2024 were ¥152,993,809.93, compared to ¥98,608,617.96 in Q1 2023, representing an increase of approximately 55.1%[24] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -¥34,839,278.33, a decline from ¥41,646,218.79 in Q1 2023[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥391,591,330.59, compared to ¥132,104,411.83 at the end of Q1 2023, showing a significant increase of approximately 196.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,579,678,287.93, a slight decrease of 0.28% from the end of the previous year[7] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,579,678,287.93, slightly down from ¥1,584,183,453.87 at the end of 2023[16] - Total liabilities decreased to ¥157,074,032.72 from ¥184,724,075.62 at the end of 2023, indicating a reduction of 15%[17] - The company’s total equity increased to ¥1,422,604,255.21 as of March 31, 2024, compared to ¥1,399,459,378.25 at the end of 2023, reflecting a growth of 1.6%[17] Shareholder Information - The company had a total of 5,644 common shareholders at the end of the reporting period[12] Research and Development - The company reported an increase in research and development expenses to ¥6,654,652.61 in Q1 2024, up from ¥4,135,437.01 in Q1 2023, marking a rise of 60.7%[19] Other Comprehensive Income - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax, amounting to -¥320,428.40 in Q1 2024, compared to ¥135,890.92 in Q1 2023[20] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 2,147,900.79, primarily from the disposal of non-current assets and government subsidies[8]

众望布艺股份有限公司章程 众望布艺股份有限公司 众望布艺股份有限公司章程 章 程 2023 年 10 月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原众望控股 集团有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照记载统一 社会信用代码为 913301101438971341。 第三条 公司于 2020 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：众望布艺股份有限公司 英文名称：Zhongwang Fabric Co.,Ltd. 第五条 公司住所：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号，邮政编码： 311100。 第六条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-004 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司选聘会计师事务所评价行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合《众望布艺股份有限公司章 程》以及《众望布艺股份有限公司会计师事务所选聘制度》，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 评价指标 第三条 选聘会计师事务所的评价包括审计费用报价、会计师事务所的资质 条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管 理、风险承担能力水平等八个方面。 第三章 评价指标说明 第四条 审计费用报价不明显偏离市场平均水平。 众望布艺股份有限公司 选聘会计师事务所评价制度 第六条 近三年内经营活动中不存在重大违法犯罪记录或失信行为，不存在 利用不正当竞争手段骗取中标，不存在重大经济刑事案件和没有处于被责令停 业，不存在投标资格被取消，不存在财产被接管、冻结、破产状态的情形。 第七条 会计师事务所具有良好的商业信誉，未被"信用中国"网站列入失 信被执行人、重大税收违法案件当事 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-003 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规 章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，与公司当前的发展 阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东 利益的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体 ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度试职报告 (吴学友) 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求,本人能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作 用,行使独立董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护 了公司整体利益和全体股东,特别是中小投资者的合法权益, 现将2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴学友,男,1977年9月出生,本科学历,高级会计师、注 册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所(特殊普通合 伙)项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。现任杭 州和顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2023年11月 起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者 l 其各自的附属企 ...