2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 ☐适应 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 115,141,007.23 | | 9.68 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,465,305.36 | | 35.48 | 1 / 11 2024 年第一季度报告 | 归属于上市公司股东 ...

众望布艺股份有限公司章程 众望布艺股份有限公司 众望布艺股份有限公司章程 章 程 2023 年 10 月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原众望控股 集团有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照记载统一 社会信用代码为 913301101438971341。 第三条 公司于 2020 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：众望布艺股份有限公司 英文名称：Zhongwang Fabric Co.,Ltd. 第五条 公司住所：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号，邮政编码： 311100。 第六条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司选聘会计师事务所评价行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合《众望布艺股份有限公司章 程》以及《众望布艺股份有限公司会计师事务所选聘制度》，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 评价指标 第三条 选聘会计师事务所的评价包括审计费用报价、会计师事务所的资质 条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管 理、风险承担能力水平等八个方面。 第三章 评价指标说明 第四条 审计费用报价不明显偏离市场平均水平。 众望布艺股份有限公司 选聘会计师事务所评价制度 第六条 近三年内经营活动中不存在重大违法犯罪记录或失信行为，不存在 利用不正当竞争手段骗取中标，不存在重大经济刑事案件和没有处于被责令停 业，不存在投标资格被取消，不存在财产被接管、冻结、破产状态的情形。 第七条 会计师事务所具有良好的商业信誉，未被"信用中国"网站列入失 信被执行人、重大税收违法案件当事 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-004 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-003 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规 章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，与公司当前的发展 阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东 利益的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-005 众望布艺股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 4.10 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:1、拆迁补偿大幅增加净利 润；2、新建项目后续资金需求较大。 一、2023 年度利润分配方案主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 681,294,294.61 元。经董事会决议，公司 2023 年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 110,000,000 股，以此计算合计拟派发 ...

众望布艺股份有限公司审计委员会 对受聘会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司2023年 度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2022年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 38.63亿元 | | | | 审计业务收入 35.41亿元 | | | | 证券业务收入 21.15亿元 | | | ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度试职报告 (吴学友) 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求,本人能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作 用,行使独立董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护 了公司整体利益和全体股东,特别是中小投资者的合法权益, 现将2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴学友,男,1977年9月出生,本科学历,高级会计师、注 册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所(特殊普通合 伙)项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。现任杭 州和顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2023年11月 起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者 l 其各自的附属企 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-008 众望布艺股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议 及第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人 民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和 投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项 投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董 事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保 公司经营资金需求的前提下 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，众望布艺股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据文件要求对公司 2023 年度任职的 3 名 独立董事吴学友、李兴建、吕晓红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴学友、李兴建、吕晓红的任职经历及其签署的独立性自查报告， 上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任 职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公 司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。 2024 年 4 月 25 日 董事会认为公司全体独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等文件中关于独立董事的任职资 ...