众望布艺股份有限公司审计委员会 对受聘会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司2023年 度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2022年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 38.63亿元 | | | | 审计业务收入 35.41亿元 | | | | 证券业务收入 21.15亿元 | | | ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度试职报告 (吴学友) 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求,本人能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作 用,行使独立董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护 了公司整体利益和全体股东,特别是中小投资者的合法权益, 现将2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴学友,男,1977年9月出生,本科学历,高级会计师、注 册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所(特殊普通合 伙)项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。现任杭 州和顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2023年11月 起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者 l 其各自的附属企 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-008 众望布艺股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议 及第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人 民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和 投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项 投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董 事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保 公司经营资金需求的前提下 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，众望布艺股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据文件要求对公司 2023 年度任职的 3 名 独立董事吴学友、李兴建、吕晓红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴学友、李兴建、吕晓红的任职经历及其签署的独立性自查报告， 上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任 职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公 司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。 2024 年 4 月 25 日 董事会认为公司全体独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等文件中关于独立董事的任职资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥462,062,733.81, representing a 10.93% increase compared to ¥416,518,242.29 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥313,902,297.13, a remarkable increase of 245.67% from ¥90,809,854.16 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.85, up 243.37% from ¥0.83 in 2022[22]. - The total assets of the company increased by 26.34% to ¥1,584,183,453.87 at the end of 2023, compared to ¥1,253,892,690.99 at the end of 2022[21]. - The net cash flow from operating activities improved by 59.62% to ¥159,255,124.37, compared to ¥99,774,048.34 in 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 23.75% to ¥1,399,459,378.25 at the end of 2023, up from ¥1,130,905,667.03 in 2022[21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 24.88%, significantly higher than 8.22% in 2022[22]. - The company reported a decrease of 25.93% in the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥0.60 in 2023 compared to ¥0.81 in 2022[22]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.1 per 10 shares, totaling ¥45,100,000.00 based on a total share capital of 110,000,000 shares[6]. - The net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements for the dividend year was 313,902,297.13 RMB, with the dividend amount accounting for 14.37% of this profit[124]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[120]. Market and Industry Insights - The company focuses on mid-to-high-end decorative fabrics and products, primarily serving well-known international furniture manufacturers[49]. - The company is expanding its product categories and sales channels, including hiring experienced American designers to accelerate new business growth[39]. - The home textile industry is showing resilience with improved cost control and risk management capabilities, driven by macroeconomic recovery and consumer demand[80]. - The company faces market risks due to intense competition in the fabric industry, particularly from U.S. competitors like Ashley and La-Z-Boy, which could impact market share and profitability if new products do not meet market demands[85]. Research and Development - The company is actively increasing R&D investment to improve product competitiveness and market share[39]. - Research and development expenses rose by 33.94% to 25.66 million RMB, driven by the introduction of high-end design talent for new product categories[57]. - The company has a strong design and R&D team, continuously improving product quality and technological innovation capabilities[51]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, including environmentally friendly decorative fabrics and new high-elastic yarn materials, with several projects recognized as provincial-level industrial new products[97]. Operational Developments - The "Intelligent Factory" project was completed, enhancing production efficiency and reducing operational costs[32]. - The company has established a new factory in Vietnam with an investment of USD 25 million, aiming to produce 8 million meters of high-end functional fabrics annually[37]. - The construction of the Wochi Textile project, with an annual capacity of 10 million meters of high-end functional fabrics, commenced in August 2023[33]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring clear delineation of responsibilities among the board, management, and shareholders[89]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no conflicts of interest or undue influence[90]. - The company has implemented a robust financial management system, allowing for independent financial decision-making and compliance with accounting regulations[92]. - The company has a structured governance framework with independent directors and a diverse management team, ensuring effective oversight and strategic direction[98]. Risk Management - The company has developed a knowledge protection system through patents and copyrights to safeguard its new product development efforts against imitation by competitors[85]. - The company has a high proportion of overseas sales, primarily settled in USD, making it vulnerable to significant fluctuations in the RMB exchange rate, which could affect operating performance[86]. - The main raw materials for the company's products include POY and DTY, and any substantial price volatility could lead to decreased gross margins and performance if the company cannot pass on costs to downstream customers[86]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 570, with 432 in production, 18 in sales, 57 in R&D, and 63 in management[115]. - The company has established a salary management system based on job evaluation and market research to ensure internal and external fairness[116]. - The current management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, law, and technology, enhancing the company's strategic capabilities[97]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[176]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to its significance in the financial statements[179]. - The company has established a bad debt provision based on the credit risk characteristics of accounts receivable, which is a critical area of management judgment[180]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Hangzhou Zhongwang Industrial Co., Ltd., holds 80,684,596 shares, representing 73.35% of the total shares[164]. - The second largest shareholder, Hangzhou Wanggaodian Investment Management Partnership, holds 1,815,404 shares, representing 1.65% of the total shares[164]. - The company does not have any strategic investors or general legal persons among the top ten shareholders[168].

众望布艺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范众望布艺股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改聘）对 公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称 选聘管理办法）等有关法律法规和规范性文件，以及《众望布艺股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》要求，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验，并能完成审计任务和 ...

关于众望布艺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 2、 附表 委托单位：众望布艺股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ·····················································第 1—2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 三、附件 … ···················第 4-7 页 | | (一) 本所营业执照复印件 ··································································································· 第 4 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………………… 第 5 页 | | (三) 本 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… | 第 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3217 号 众望布艺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了众望布艺股份有限公司（以下简称众望布艺公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众望 布艺公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见 ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度述职报告 吕晓红,女,1974年9月出生,本科学历。现任浙江天册律 师事务所律师、合伙人、杭州福恩股份有限公司、浙江帅丰电 器股份有限公司独立董事。2023年11月起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存 在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不存在违反《上市公 l 司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求 的情形。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 (吕晓红) 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求,本人能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作 用,行使独立董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护 了公司整体利益和全体股东,特 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司章程指引》等相关法 律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，对《公 司章程》部分条款进行修订。此议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-009 众望布艺股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 具体修订内容如下： | | --- | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一百二十七条 | 公 司 设 总 经 理 1 | 第一百二十七条 公 司 设 总 经 理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 ...