公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江杭州 二零二五年六月 众望布艺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 一、公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、关于追认2024年度日常关联交易的议案 股票代码：605003 第 2页共 8页 众望布艺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 众望布艺股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委 托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 三 ...

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-015 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三 届董事会第七次会议决议公告》 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 一、审议通过《关于变更财务总监的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 望布艺关于变更财务总监的公告 ...

Key Points - The company, Zhongwang Fabric Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 17 at 14:30 [1][3] - The meeting will take place at the conference room on the first floor, No. 68, Beisha East Road, Donghu Street, Linping District, Hangzhou [1] - Shareholders can participate in voting through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] - The meeting will include both on-site and online voting methods [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting, providing necessary identification and documentation [5][6] - The company has specified that shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but the voting results will be based on the first vote cast [5][6] - The agenda for the meeting includes non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's board [2][3] - The company has outlined the procedures for proxy voting, including the need for authorization documents [6][7]

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-016 众望布艺股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）提前离任的基本情况 一、关于财务总监辞职情况 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总监 张盈女士的书面辞职报告，张盈女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞 职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张盈女士不再担任公司任何职务。 是否继续在 是否存在 原定任期 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 上市公司及 未履行完 到期日 其控股子公 毕的公开 司任职 承诺 张盈 财务总监 2025 年 5 2026 年 11 个人原因 否 否 月 29 日 月 19 日 特此公告。 众望布艺股份有限公司董事会 附件： 鲍航先生，1976 年出生，本科学历，注册会计师。1996 年至 2002 年，任杭 州华东医药集团有限公司财务主管；2002 年至 2010 年，任虹软（杭州）科技有 限公司财务负责人；2010 年至 2018 年，任杭州 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-016 众望布艺股份有限公司 关于变更财务总监的公告 （二）离任对公司的影响 张盈女士不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不 存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。 二、关于财务总监聘任情况 为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》相关规定， 由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过，公司 于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更财务总 监的议案》，同意聘任鲍航先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于财务总监辞职情况 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总监 张盈女士的书面辞职报告，张盈女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞 职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张盈女士不再担任公司任何职务。 | 姓名 | ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-017 众望布艺股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更财务总监的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 望布艺关于变更财务总监的公告》。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-015 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表 ...

Core Viewpoint - The announcement details the recognition of a related party transaction involving the purchase of a financial product from a bank that has become a related party due to a change in its board of directors, ensuring compliance with corporate governance procedures [1][2]. Summary by Sections 1. Overview of Related Party Transaction - The company purchased a financial product worth 15 million RMB from Yuhang Rural Commercial Bank, which is now a related party, and the transaction was approved by the board with related directors abstaining from voting [2][3]. 2. Related Party Information and Relationship - Yuhang Rural Commercial Bank is located in Hangzhou, Zhejiang, with a registered capital of approximately 1.635 billion RMB. The actual controller, Yang Linshan, was elected as a new director, establishing the bank as a related party [2][3]. 3. Previous Similar Transactions and Performance Analysis - The company holds another financial product from Yuhang Rural Commercial Bank, purchased before the bank became a related party, with a principal of 250 million RMB and an interest income of approximately 4.5288 million RMB for the year 2024 [3]. 4. Main Content and Pricing Policy of Related Transactions - The recent transaction involved a 2-year large-denomination certificate of deposit with a principal of 15 million RMB, yielding an interest of 72,600 RMB during its holding period. The annualized interest rate was set at 2.60% [4]. 5. Purpose and Impact of Related Transactions - The transaction is aimed at improving the efficiency of fund usage and overall company returns, with no adverse effects on the company's independence or interests of non-related shareholders [4]. 6. Review Procedures for Related Transactions - The independent directors confirmed that the transaction was based on normal business needs and was conducted fairly, with all necessary procedures followed for approval [4].

●2024 年 9 月 20 日，余杭农商行董事会换届选举，公司实际控制人杨林山 先生被选举为新一届董事，故余杭农商行成为公司关联方，公司与余杭农商行的 上述交易构成关联交易。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-014 众望布艺股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●关联交易内容：2024 年 9 月至今，众望布艺股份有限公司（以下简称"众 望布艺"或"公司"）向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称"余 杭农商行"）购买了一笔理财产品（2 年期大额存单），本金共计 1,500.00 万元 人民币，该笔理财产品于 2025 年 1 月 10 日已提前赎回，持有期间实现利息收入 共计 7.26 万元。 ●公司召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议和第三届董事会第七 次会议，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联董 事回避表决。 一、关联交易概述 2024年9月至今，公司向余杭农商 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-013 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于追认 2024 年度日常关联交易的公告》。 特此公告。 众望布艺股份有限公司董事会 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于追认 2024 年度日常关联交易的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...