证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-023 众望布艺股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 因公司第二届监事会任期将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。同意提 名蒋小琴、陈小菊（简历附后）为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三 年，自股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为： 公司 2 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-026 众望布艺股份有限公司 关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料 建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、新设子公司名称：Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD.（以下简称"沃驰越南"）。 2、注册资本：300 万美元，众望布艺股份有限公司（以下简称 "众望布艺"） 拟出资 300 万美元，占注册资本的 100%。 公司立足未来长远战略发展规划，为加快公司产业布局，提升公司综合竞争 力，实现公司的健康、可持续发展。众望布艺拟出资 300 万美元设立全资子公司 沃驰越南，并拟以自有资金及自筹资金投资建设"沃驰越南年产 800 万米高档功 能性面料建设项目"，总投资约 2500 万美元。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《众 望布艺关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目的议案》，公 司董事会授权董事长或其授权人处理项目相关事宜， ...

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独立董事候选人声明与承诺 本人吴学友，已充分了解并同意由提名人众望布艺股份有限 公司董事会提名为众望布艺股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人众望布艺股份有限公司董事会，现提名吕晓红为众望布艺 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任众望布艺股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与众望布艺股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人众望布艺股份有限公司董事会，现提名李兴建为众望布艺 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任众望布艺股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与众望布艺股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上 ...

众望布艺股份有限公司章程 众望布艺股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 众望布艺股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原众望控股 集团有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照记载统一 社会信用代码为 913301101438971341。 第五条 公司住所：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号，邮政编码： 311100。 第六条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 房屋征收补偿事项概述 根据众望布艺股份有限公司（以下简称"众望布艺"或"公司"）第二届董事 会第十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于房屋征收签订<货币补 偿协议>的议案》，公司拟就持有的临平区崇贤街道沿山村、老鸭桥 3 号共 2 宗土地 及地上建筑物等资产征收事宜，与杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处（以下简 称"街道办"）签订房屋征收《货币补偿协议》。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《众望布艺关于房屋征收签署<货币补偿协议>的 公告》。根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于房屋征收签订<货币 补偿协议>的议案》，公司前述征收的土地及地上建筑物等资产补偿金额为人民币 309,848,901 元。公司已与街道办签订了上述协议，并已收到街道办支付的第一期、 第二期补偿款合计人民币 216,894,230 元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日 在上海证券交易所网站披露的《众望布艺关于 ...

国信证券股份有限公司 关于众望布艺股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为众望 布艺股份有限公司（以下简称"众望布艺"或"公司"）首次公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，就众望布艺首次公开发行限售股票上市流通的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准众望布艺股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕1307 号）核准，同意众望布艺股份有限公司 在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，上 述股票于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市流通。公司首次公开发行股票 后的总股本为 88,000,000 股，其中限售条件流通股 66,000,000 股，无限售条件流 通股 22,000,000 股。 （二）公司股本数量变化情况 2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《2 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-021 众望布艺股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 82,500,000 股。 本次股票上市流通总数为 82,500,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准众望布艺股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕1307 号）核准，同意众望布艺股份有限公司（以 下简称"公司"或"众望"）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股 （A 股）22,000,000 股，上述股票于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市流通。 公司首次公开发行股票后的总股本为 88,000,000 股，其中限售条件流通股 66,000,000 股，无限售条件流通股 22,000,000 股。 （二）公 ...