合兴汽车电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，公司特决定设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股 股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中过半数委员须为公司独立董事。提 名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第四条 董事会会议 第一条 宗旨 为健全和规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《合兴汽车电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 6 名董事组成，其中董事长 1 人，不设副董事长，职工董事 1 名， 独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一。 第三条 董事会办公室 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成 ...

合兴汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 合兴汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进合兴汽车电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规 范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务 规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立 董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司设独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有 ...

合兴汽车电子股份有限公司 内部审计制度 合兴汽车电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支、 经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第一条 为了实现合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计的制度化和规范化，提高内部审计的工作质量，根据《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国国家审计准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规及《合兴汽车电子股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审 ...

合兴汽车电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 合兴汽车电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 合兴汽车电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《合兴汽车 电子股份有限公司信息披露制度》的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求及时报送。董事长为主要责 任人，董事会秘书负责组织协调公司内幕信息管理工作、办理公司内幕信息知情 人的登记入档及报送事宜。董事会办公室协助董事会秘书做好公司内幕信息的 ...

合兴汽车电子股份有限公司 股东会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《合兴汽车电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《合兴汽车电子股份 有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。公司股东会的召集、提案、 通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中需有至少一名独立董事。战略委 员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 合兴汽车电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科 学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以 下简称战略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决议程序违反《公司章程》、 本 ...

二〇二五年七月 1 合兴汽车电子股份有限公司章程 合兴汽车电子股份有限公司 章程 第五条 公司住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 10 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | | 第八章 | 通知和公告 | | 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | | 第十章 | 修改章程 | | 47 | | 第十一章 | 附 则 | | 48 | 合兴汽车电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 合兴汽车电子股份有限公司系依照《公司 ...

合兴汽车电子股份有限公司 舆情管理制度 合兴汽车电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规规定和《合兴汽车电子股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 公司舆情分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情是指传播范围较广，严重 影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公 司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。一般舆情是指除重大舆情之外的其他舆 情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导 ...

合兴汽车电子股份有限公司 信息披露制度 合兴汽车电子股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第四条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司审计委员会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门、各分公司以及全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")及公司其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")及《上市公司信息披露管理办法》(以下简 称"《管理办法》")等法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际，制定 本制度。 第二条 信息披露是公司的持续责任。公司应当按照《管理办法》以及《上 市规则》的规定建立健全本制度，保证信息披露管理制度内容的完整性与实施的 有效性 ...