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合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告
2025-04-25 10:21
合兴汽车电子股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,合 兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事邱雅雯女士、王哲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任独立董事邱雅雯女士和王哲先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立 性的情况。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 合兴汽车电子股 ...
合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
2025-04-25 10:21
证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-007 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响:公司本次预计日常关联交易是公司正常生 产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的 利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续 经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》,关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中、陈洁回 避了本议案的表决,其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决,实 际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人,因此董事会一致 ...
合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-25 10:21
证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-009 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年 度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司根据业务发展需要向各 合作银行申请综合授信,本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下: 一、申请银行综合授信事项情况 根据公司 2025 年业务发展所需资金需求,公司及子公司 2025 年度拟向银行 申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度,综合授信业务包括但不限于: 短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、 抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际 融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准, 具体融资金额 ...
合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-25 10:19
关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-011 合兴汽车电子股份有限公司 召开的日期时间:2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室 股东大会召开日期:2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...
合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
2025-04-25 10:18
证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-004 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开会议,会议通知以邮件等方式发出。会 议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,本次会议由监事会主席陆竞先生主持,董事会秘书 兼财务总监列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (三)审议通过 ...
合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
2025-04-25 10:16
证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-003 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议,会议通知及会 议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名, 实际出席董事 6 名,其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 名。 会议由董事长汪洪志先生主持召开,全体监事及高级管理人员列席会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案获通过。 (二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案获通 ...
合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
2025-04-25 10:16
2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.2 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将在相关公 告中披露。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 437,854,840.27元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-005 合兴汽车电子股份有限公司 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,最近三个 会计年度累计现金 ...
合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司合兴汽车电子股份有限公司2024年度审计报告
2025-04-25 09:41
000 1000 1000 1000 上会师报字(2025)第 6979 号: 10000000000000000000 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 合兴汽车电子股份有限公司 审计报告 t and the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of t the state of the the state of the state and 令计师 李今近(柴米普通合 lis Secountants (St 审计报告 上会师报字(2025)第 6979 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: t and 一、审计意见: 我们审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"合兴股份")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...
合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-25 09:41
上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 合兴汽车电子股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6989 号 ·师事务所(特殊善动 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6989 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 会会计师 李今所(特殊善通合伙) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...
合兴股份(605005) - 关于合兴汽车电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2025-04-25 09:41
关于合兴汽车电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6985 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 六十师 李今所(特殊普通合伙) Contiliad Public Accountants (Special Genera 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6985 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合兴汽车电子股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 6979 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"合兴汽车电子股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下简 ...