第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-027 合兴汽车电子股份有限公司 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二） 审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举邱雅雯女士、王哲先生、陈洁女士（简历附后）为公司第三届董事 会审计委员会成员，其中邱雅雯女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。 公司 第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 合兴汽车电子股份有限公司董事会 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 讯方式向全体董 ...

国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受合兴汽车电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 ...

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具 体情况如下： 订，上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容请详见 公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的相关公告。上述特别决议议案均获得出席 2025 年第一 次临时股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过； 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-026 合兴汽车电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 87.6075 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，合兴股份发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，合兴股份发布公告称，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于选 举代表公司执行公司事务董事的议案》《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。 ...

2024年1至12月份，合兴股份的营业收入构成为：汽车电子占比67.92%，消费电子占比20.77%，其他业 务占比11.31%。 （文章来源：每日经济新闻） 合兴股份（SH 605005，收盘价：18.41元）7月29日晚间发布公告称，公司第三届第九次董事会会议于 2025年7月29日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 等文件。 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-027 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 07 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 07 月 29 日以通 讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长 汪洪志先生主持召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的通知、 召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举邱雅雯女士、王哲先生、陈洁女士（简历附后）为公司第三届董事 会审计委员会成员，其中邱雅雯女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。 公司 第三届董事会审计委员会中独立董 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-026 合兴汽车电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 351,306,237 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.6075 | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-1670 关于合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：合兴汽车电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受合兴汽车电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-025 合兴汽车电子股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员减持股份结果公告 本次减持计划实施前，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"合兴股份" 或"公司"）董事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生持有公司股份 378,945 股， 占公司总股本的 0.0945%；副总经理于国涛先生持有公司股份 135,338 股，占公 司总股本的 0.0338%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份。 ? 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站披露了《合兴汽车电子股份 有限公司部分董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-002）， 周汝中先生计划通过集中竞价减持不超过 94,700 股, 减持比例不超过公司总股 本的 0.0236%。于国涛先生计划通过集中竞价交易减持不超过 33,800 股，减持 比例不超过公司总股本的 0.0084%。 公司于 2025 年 7 月 26 日收到周汝中、于国涛发来的《关于股份减持结果的 告知函》。在减持股份计划实施期间，周汝中先生通过集中竞价交易方式累计减 持公司股份 ...