证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-032 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会 召开情况的公告（更正公告） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及回复整理如下： 问题 1：为什么公司归属于母公司的净利润增长高于扣非后的净利润增长？ 答：尊敬的投资者，您好！报告期归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元， 同比上年增长 40.81%，归属于上市公司股东的扣除非常性损益的净利润 1.21 亿 元，同比上年增长 22.60%，两个净利润指标的增长幅度出现较大差异，主要是 由于公司 2023 年上半年公司终止股权激励计划，根据《企业会计准则》的相关 规定，终止股权激励计划时一次性确认了股份支付费用，且计入非经常性损益项 目。感谢您的关注！ 问题 2：请问德国的厂房投资进度如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司基于业务发展及战略规划的需要，布局海外 市场，拓展海外业务，深度参与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供 应链体系为进一步 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-030 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 16 日(星期五)至 08 月 22 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

公司代码：605005 公司简称：合兴股份 2024 年半年度报告 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 185 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汪洪志、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对任何投 资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-030 合兴汽车电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 16 日(星期五)至 08 月 22 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师调研 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演 现场参观 其他 走进上市公司活动 时间 2024 年 7 月 24 日 地点/方式 公司会议室 参与单位/个人 浙江民营企业联合投资股份有限公司、北京源峰私募基金管理 名称（签名） 合伙企业(有限合伙) 、北京高溪资产管理有限公司、浙江宁聚 投资管理有限公司、上海中道优创实业发展有限公司、温州金 阳私募基金管理有限公司、四川汇聚投资有限公司、华泰证券 1 股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 董事长、总经理：汪洪志 上市公司 董事会秘书、财务总监：周汝中 接待人员姓名 证券事务代表：干晓晓 投资者关系活动 一、公司情况介绍 内容记录 公司专注于汽车电子和消费电子的研发生产，依托自动 化产线、模具及检测技术优势，实现冲压、注塑、产品自动组 装、自动检测、自动包装及自动化物流等环节的智能制造。从 2012 年左右开始主动调整产品结构，由结构较为单一的连接 器产品向多 PIN 位、结构更复杂的嵌件类注塑等结构件产 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师调研 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演 现场参观 其他 电话会议 时间 2024年6月5日、6月19日 地点/方式 公司会议室 参与单位/个人 6月5日：仁桥资产 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-028 合兴汽车电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024年5月17日召开公司第二届董事会第十九次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站及指定的信 息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《合兴汽车电子股份有限公司 2023 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举汪洪志先生为公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会会议审议 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-027 合兴汽车电子股份有限公司 关于在德国设立全资公司暨投资建设生产基地 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）基于业务 发展及战略规划的需要，布局海外市场，拓展海外业务，深度参与欧洲区域汽车 主机厂商及汽车零部件供应商的供应链体系。公司拟通过德国合兴投资有限公司 （CWB Investment Germany GmbH）（以下简称"德国合兴投资）"作为投资路 径公司在德国投资设立全资公司德国合兴科技有限公司（CWB Technology Gemrany GmbH）（以注册核准的名称为准）（以下简称"德国合兴科技"），预 1 标的公司名称：德国合兴科技有限公司（CWB Technology Gemrany GmbH） （以下简称"德国合兴科技"，以注册核准的名称为准） 投资金额：预计总投资不超过 3,000 万欧元。根据建设进度 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-026 合兴汽车电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《合兴汽车电子股份有 限公司章程》等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会 成 员 ， 具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司2023年年度股东大会会 议决议公告》（公告编号： 2024-023）。同日，公司召开第三届董事会第一次会 议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事 会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。具体信息详见公司于2 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 关于合兴汽车电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：合兴汽车电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受合兴汽车电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与 ...