合兴汽车电子股份有限公司 会议资料 二零二五年七月 合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 ....... 6 议案二： 《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》 . 8 合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合兴汽车电子股份有限公司 尊敬的各位股东及与会人员： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事规则， 保证大会的顺利进行，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》、 《证券法》、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》和公司《股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、参加大会的股东请按规定出示持股证明、身份证或法人单位证明等证件， 经验证合格后领取股东大会文件，并在"股东大会会议签到册"上签到。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。 （三）网络投票时间：2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年七月 合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 6 | | 议案二：《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》 . | 8 | 1 合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及与会人员： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事规则， 保证大会的顺利进行，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》和公司《股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、参加大会的股东请按规定出示持股证明、身份证或法人单位 ...

Group 1 - The company announced the resignation of non-independent director Cai Qingming due to personal reasons and governance structure adjustments [1][2] - Cai Qingming's resignation will not affect the number of board members or the normal operation of the board, and he has confirmed no disagreements with the board [1] - Cai Qingming held 1,624,050 shares, representing a certain percentage of the company's total equity, and has complied with relevant regulations regarding shareholding [2] Group 2 - The company expressed gratitude for Cai Qingming's contributions during his tenure, highlighting his diligence and commitment to the company's stable development [2]

General Principles - The purpose of the external investment management system is to standardize the external investment behavior of the company, improve investment efficiency, mitigate risks, and maximize the time value of funds [1] - External investment refers to the company's activities of investing monetary funds, equity, and assessed physical or intangible assets for future returns [1] - The basic principles of external investment include compliance with national laws and regulations, alignment with the company's development strategy, and a focus on risk management to ensure the safe operation of funds [1] Approval Authority - The company implements a professional management and hierarchical approval system for external investments [2] - The decision-making bodies for external investments include the shareholders' meeting, board of directors, and investment decision-making group, with no other departments or individuals authorized to make investment decisions [2][3] - Prior to decisions on external investments, relevant departments must provide feasibility reports and related materials to the investment decision-making group, board of directors, and shareholders' meeting [2] Organizational Management - The board of directors, shareholders' meeting, and chairman's office are responsible for decision-making on external investments, while the general manager is the main person responsible for project implementation [3] - The finance department manages daily financial operations related to external investments, including funding arrangements and compliance with borrowing and payment procedures [3] - The legal department is responsible for the legal review of agreements, contracts, and important correspondence related to external investments [3] Approval Procedures - Investment projects within the board's approval authority must be reviewed by the board's strategic committee before being submitted for board approval [4] - For projects requiring shareholders' meeting approval, they must first be approved by the board before being presented to the shareholders' meeting [4] - After approval, the chairman or authorized representative signs the investment contracts or agreements [4] Monitoring and Management - The company must strengthen management and supervision of investments to prevent risks and ensure the preservation and appreciation of investment assets [5] - The management team is responsible for organizing and managing the operation of investment projects [5] - The finance department must track the progress and safety of investment projects and report any unusual situations promptly [5] Investment Documentation Management - All documents related to external investments, including contracts, resolutions, and agreements, must be securely stored and managed by designated personnel [6] - Unauthorized personnel are prohibited from accessing or copying investment-related documents [6] Miscellaneous - Any matters not covered by this system should be executed in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [7] - The system will take effect after being approved by the shareholders' meeting and will be revised as necessary [7]

第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规章及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《合兴汽车电子股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 对外投资遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符合 国家的产业政策；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经 济效益；公司的投资必须注重风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的一切对外投资行为（含对子公司投资）。 合兴汽车电子股份有限公司 对外投资管理制度 合兴汽车电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及 《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （六）法律法规、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》 、本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害 关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名委员组成，委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中过半数委员须为独立 ...

合兴汽车电子股份有限公司 关联交易管理制度 合兴汽车电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，公司应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人侵占利益的情形。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事离职管理制度 合兴汽车电子股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《合兴汽 车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主 ...

第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相 关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相 关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，无须向上海证券交易所申 请，可以由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称" 国家 秘密"），依法豁免披露。 信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息 涉密为名进行业务宣传。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以 暂缓或者豁免披露： 合兴汽车电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 合兴汽车电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称" ...