国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 关于合兴汽车电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：合兴汽车电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受合兴汽车电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-025 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员 后，以口头方式通知全体监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合兴汽 车电子股份有限公司章程》及《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》的规 定。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成董 事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-026）。 特此公告。 会议由全体监事共同推举监事陆竞先生召集和主持，与会监事就各项议案进行 了审议，表决通过以下事项： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 同意选举陆竞先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审 议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会提名委员会 合兴汽车电子股份有限公司董事会提名委员会 综上，我们同意聘任汪洪志先生为公司总经理，于国涛先生、周槊先生、曾 庆林先生为公司副总经理，周汝中先生为公司董事会秘书兼财务总监，并提交第 三届董事会第一次会议审议。 董事会提名委员会：王哲、邱雅雯、汪洪志 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规 则，以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》、《合兴汽车电子股份有限公司董事 会提名委员会工作细则》的规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 17 日临时召开了第三届董事会提名委员会第一次会议，对拟提交 第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》进行了认真的 审阅，对拟聘任高级管理人员的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见 如下： 对本次拟聘任总经理汪洪志先生，副总经理于国涛先生、周槊先生、曾庆林 先生，董事会秘书兼财务 ...

董事会审计委员会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》（以下简称"《1 号指引》"）等相关法律法规和规则，以及《合兴汽车电子 股份有限公司章程》、《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 的规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 临时召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，对拟提交第三届董事会第一次 会议审议的《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》进行了认真的审阅， 对拟聘任财务总监的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下： 2024 年 5 月 17 日 经审查财务总监候选人周汝中先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情 况等有关资料，我们认为周汝中具备与其行使职权相适应的任职资格和能力， 不存在《中华人民共和国公司法》以及《上市规则》《1 号指引》规定的不得担 任财务负责人的情形，审计委员会一致认为周汝中先生具备担任公司财务负责人 的任职资格和条件，相关提名程序合法有效，同意聘任周汝中先生担任公司财 务总监并同意将该议案提 ...

合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会的运 作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《合兴汽车电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《合兴汽车电子股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 ...

第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《合兴汽车电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定《合兴汽车电子股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长，独立董事 2 人。 合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 ...

监事会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 合兴汽车电子股份有限公司 第一条 为了进一步保障合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、和《合 兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《合 兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性， 行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。公司监事会发现董 事、高级管理人员违反法律法规、本所相关规定或者公司章程的，应当向董事会 通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。 监事会议事规则 监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-023 合兴汽车电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,853,458 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.4946 | 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈文葆先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-024 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 05 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体董事一致推举汪洪志先生主持会议。 公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 审计委员会成员：邱雅雯(主任委员)、王哲、陈洁 提名委员会成员：王哲(主任委员)、邱雅雯、汪洪志 同意选举汪洪志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-022 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日下午 13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络文字互动方式召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 答：尊敬的投资者您好！2023 年度，公司实现营业总收入 16.66 亿元，同 比上年增长 14.07%；归属于上市公司股东的净利润为 2.25 亿元，同比上年增长 18.35%；归属于上市公司股东的净资产为 17.68 亿元，同比上年增长 10.36%。 2023 年度公司顺利地完成了下游客户的产品交付，并且在新项目立项、新项目 投产、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽车 智能化相关关键零部件产品的研发和量产进 ...