合兴汽车电子股份有限公司 董事会提名委员会 合兴汽车电子股份有限公司董事会提名委员会 综上，我们同意聘任汪洪志先生为公司总经理，于国涛先生、周槊先生、曾 庆林先生为公司副总经理，周汝中先生为公司董事会秘书兼财务总监，并提交第 三届董事会第一次会议审议。 董事会提名委员会：王哲、邱雅雯、汪洪志 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规 则，以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》、《合兴汽车电子股份有限公司董事 会提名委员会工作细则》的规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 17 日临时召开了第三届董事会提名委员会第一次会议，对拟提交 第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》进行了认真的 审阅，对拟聘任高级管理人员的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见 如下： 对本次拟聘任总经理汪洪志先生，副总经理于国涛先生、周槊先生、曾庆林 先生，董事会秘书兼财务 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-025 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员 后，以口头方式通知全体监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合兴汽 车电子股份有限公司章程》及《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》的规 定。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成董 事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-026）。 特此公告。 会议由全体监事共同推举监事陆竞先生召集和主持，与会监事就各项议案进行 了审议，表决通过以下事项： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 同意选举陆竞先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审 议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公 ...

监事会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 合兴汽车电子股份有限公司 第一条 为了进一步保障合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、和《合 兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《合 兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性， 行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。公司监事会发现董 事、高级管理人员违反法律法规、本所相关规定或者公司章程的，应当向董事会 通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。 监事会议事规则 监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-024 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 05 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体董事一致推举汪洪志先生主持会议。 公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 审计委员会成员：邱雅雯(主任委员)、王哲、陈洁 提名委员会成员：王哲(主任委员)、邱雅雯、汪洪志 同意选举汪洪志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议 ...

合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会的运 作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《合兴汽车电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《合兴汽车电子股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-023 合兴汽车电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,853,458 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.4946 | 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈文葆先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

董事会审计委员会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》（以下简称"《1 号指引》"）等相关法律法规和规则，以及《合兴汽车电子 股份有限公司章程》、《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 的规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 临时召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，对拟提交第三届董事会第一次 会议审议的《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》进行了认真的审阅， 对拟聘任财务总监的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下： 2024 年 5 月 17 日 经审查财务总监候选人周汝中先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情 况等有关资料，我们认为周汝中具备与其行使职权相适应的任职资格和能力， 不存在《中华人民共和国公司法》以及《上市规则》《1 号指引》规定的不得担 任财务负责人的情形，审计委员会一致认为周汝中先生具备担任公司财务负责人 的任职资格和条件，相关提名程序合法有效，同意聘任周汝中先生担任公司财 务总监并同意将该议案提 ...

第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《合兴汽车电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定《合兴汽车电子股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长，独立董事 2 人。 合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-022 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日下午 13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络文字互动方式召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 答：尊敬的投资者您好！2023 年度，公司实现营业总收入 16.66 亿元，同 比上年增长 14.07%；归属于上市公司股东的净利润为 2.25 亿元，同比上年增长 18.35%；归属于上市公司股东的净资产为 17.68 亿元，同比上年增长 10.36%。 2023 年度公司顺利地完成了下游客户的产品交付，并且在新项目立项、新项目 投产、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽车 智能化相关关键零部件产品的研发和量产进 ...

合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，合兴汽车电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年末，公司第二届董事会审计委员会由黄董良先生、张洁先生、 汪洪志先生三名董事组成，其中黄董良先生、张洁先生为独立董事，黄董良先生 为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。审计委员会全体委员均具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律、法 规及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责， 切实有效履行审查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、提 高内部控制有效性等方面发挥了重要作用。2023 年度审计委员会共召开了 4 次 会议，全体委员 ...