合兴汽车电子股份有限公司 舆情管理制度 合兴汽车电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规规定和《合兴汽车电子股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 公司舆情分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情是指传播范围较广，严重 影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公 司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。一般舆情是指除重大舆情之外的其他舆 情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导 ...

合兴汽车电子股份有限公司 信息披露制度 合兴汽车电子股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第四条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司审计委员会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门、各分公司以及全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")及公司其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")及《上市公司信息披露管理办法》(以下简 称"《管理办法》")等法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际，制定 本制度。 第二条 信息披露是公司的持续责任。公司应当按照《管理办法》以及《上 市规则》的规定建立健全本制度，保证信息披露管理制度内容的完整性与实施的 有效性 ...

第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定《合兴汽车电子股份有限公司会计师事务 所选聘管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 合兴汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 合兴汽车电子股份有限公司 会计师事务所 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力 资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决议程序违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60 日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公司独立 董事。薪酬委员 ...

合兴汽车电子股份有限公司 内部控制制度 合兴汽车电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《合兴汽车电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层和员工共同实施的、旨在合理实现以下 基本目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）有效性原则：内部控制应当能够为内部控制目标的实现提供合理保证。公司 全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题 应当能够得到及时地纠正和 ...

合兴汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公 司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 并结合公司实际情况，特制订《合兴汽车电子股份有限公司总经理工作细则》（以 下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一人，由董事会聘任，对董事会负责。 第三条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 任期 第四条 公司实行总经理负责制，总经理对公司董事会负责。公司设总经理、 副总经理、财务总监。 第五条 总经理由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员依据《公司章程》 规定的程序产生。 第六条 以上职位每届任期三年，可以连聘连任。 第三章 总经理的任职条件及职权 第七条 总经理对董事 ...

合兴汽车电子股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事蔡 庆明先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理 结构调整安排以及蔡庆明先生个人原因，蔡庆明先生自愿辞去公司非独立董事、薪 酬与考核委员会委员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。蔡庆明先生 已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公 司股东关注。具体情况如下： 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-024 一、 关于非独立董事辞职的情况说明 姓名 离任职务 离任时 间 原定任期 到期日 离任原 因 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 具体职 务（如 适用） 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 蔡庆明 非独立董 事、薪酬 与考核委 员会委员 2025年7 月 8 日 2027 年 5 月 16 日 公 司 治 理 结 构 优化 否 不适用 否 接工作。 截至本公告披露日，蔡 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2025-022 合兴汽车电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《合兴汽车电子 股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议 通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 董事会成员总数保持 6 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 5 名董事 由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。 此外，公司将同步修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》，明确上述治理 结构调整内容。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等法律、行政法规、规范性的有关规定，公司对《公司章程》 进行了修订，将原有章程中"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，第七章 及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-023 合兴汽车电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-021 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场方式召开会议，会议通知以邮件等方式发出。会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞先生主持，董事会秘书 列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权 ...