证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-039 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式通 知全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于制定<合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度>的 议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》及其他有关规定， 结合公司实际情况，制定了《合 ...

合兴汽车电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规规定和《合兴汽车电子股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门 负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发 1 布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （ ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-038 合兴汽车电子股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度财务和内部控制 审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下： 一、 本次签字注册会计师变更情况 上会作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派张炜和 丁清清作为公司 2024 年度审计报告和内 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-037 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日下午 16：00-17：00 在上证路演中心以网络互动形式召开"2024 年第三季度业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2024 年第三季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-036）。 2024 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00，公司董事长、总经理汪洪志先生，董 事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事邱雅雯女士，独立董事王哲先 生出席了本次业绩说明会，就公司主营业务、经营业绩等方面与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 389.41 million, a decrease of 10.81% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 67.90 million, a slight increase of 0.17% year-over-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 1,214,804,794.09 yuan, a 4.3% increase compared to the same period in 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was 196,540,897.25 yuan, up 23.5% year-over-year[14] - Sales revenue from goods and services reached 1,367,601,601.54 yuan in the first three quarters of 2024, a 15.0% increase year-over-year[16] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 2.34 billion, an increase of 1.94% compared to the end of the previous year[3] - Total assets increased to RMB 2,344,441,422.46 as of September 30, 2024, compared to RMB 2,299,781,499.07 at the end of 2023[10] - Total liabilities decreased to RMB 459,904,250.62 from RMB 532,212,987.94 at the end of 2023[11] - Shareholders' equity increased to RMB 1,884,537,171.84 from RMB 1,767,568,511.13 at the end of 2023[12] - Retained earnings increased to RMB 1,003,983,989.51 from RMB 887,643,092.26 at the end of 2023[12] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months of the year was RMB 301.20 million, an increase of 17.06% year-over-year[3] - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 301,197,886.34 yuan, a 17.1% increase from the same period in 2023[17] - Cash and cash equivalents rose to RMB 278,974,963.74, up from RMB 218,776,490.06 at the end of 2023[8] - Net increase in cash and cash equivalents rose to 60,198,473.68 from 1,232,288.76[18] - Ending balance of cash and cash equivalents increased to 278,974,963.74 from 163,591,312.03[18] Earnings and Shareholder Metrics - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.17, unchanged from the previous year[3] - Weighted average return on equity for the first nine months was 10.74%, an increase of 1.05 percentage points year-over-year[3] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was 0.49 yuan, a 22.5% increase compared to the same period in 2023[15] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 reached 197,168,660.71 yuan, a 22.4% increase year-over-year[15] Investment and Financing Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of 163,058,096.63 yuan in the first three quarters of 2024, a 30.9% improvement compared to the same period in 2023[17] - Cash received from borrowings increased to 50,000,000.00 from 110,000,000.00[18] - Total cash inflows from financing activities decreased to 57,197,419.74 from 110,000,000.00[18] - Cash used to repay debts increased to 50,790,592.00 from 34,261,094.14[18] - Cash used for dividends, profits, or interest payments increased to 81,593,319.77 from 61,295,972.77[18] - Total cash outflows from financing activities increased to 134,519,455.91 from 130,569,761.91[18] - Net cash flow from financing activities decreased to -77,322,036.17 from -20,569,761.91[18] Shareholder Structure - The company's largest shareholder, Hexing Group Co., Ltd., holds 76.50% of the shares[6] - The top 10 shareholders collectively hold 88.51% of the company's shares[6] Non-Recurring Items and Accounting - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 7.67 million[5] - The company did not apply new accounting standards or interpretations in 2024[19] Inventory and Fixed Assets - Inventory increased slightly to RMB 463,158,215.82 from RMB 458,498,023.70 at the end of 2023[10] - Fixed assets decreased to RMB 496,828,696.56 from RMB 526,390,992.98 at the end of 2023[10] - Construction in progress increased to RMB 331,282,230.63 from RMB 278,863,423.71 at the end of 2023[10] Accounts Receivable and Short-Term Borrowings - Accounts receivable decreased to RMB 377,637,891.41 from RMB 473,421,149.64 at the end of 2023[8] - Short-term borrowings remained stable at RMB 50,081,477.76 compared to RMB 50,046,597.20 at the end of 2023[10] R&D and Tax Refunds - R&D expenses increased by 10.4% to 72,652,251.93 yuan in the first three quarters of 2024 compared to the same period in 2023[13] - Cash received from tax refunds increased by 168.5% to 14,122,263.68 yuan in the first three quarters of 2024 compared to the same period in 2023[17] Asset Purchases and Construction - Total assets purchased and constructed in the first three quarters of 2024 decreased by 26.9% to 158,622,670.94 yuan compared to the same period in 2023[17]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-036 合兴汽车电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 07 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四)至 11 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度 ...

一、对外投资概述 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资公司的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披 露的《合兴汽车电子股份有限公司关于对外投资设立香港全资公司的公告》（公 告编号：2024-033）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成香港全资公司的登记事宜，并取得香港特别行政区公司注 册处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下： 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-035 合兴汽车电子股份有限公司 关于对外投资设立香港全资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：合兴（香港）有限责任公司 英文名称：SYNERGROW-HX（HK) LIMITED 地址：香港中西区金钟道 89 号力宝中心 1 座 1908-09 室 登记证号码：77132412-000-10-24-5 生效日期：2024 年 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-034 二、对外投资进展情况 近日，公司已办理完成境外投资设立德国公司的备案登记事宜，并先后收 到浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300202400985号）、 浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境 外备字〔2024〕93号）。 三、后续事项及风险提示 合兴汽车电子股份有限公司 关于对外投资暨在德国设立全资公司投资建设 生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在德国设立全资公司投资建设生产基 地的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于在德国设立全资公 司暨投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-027）。 四、备查文件 特此公告。 合 ...

重要内容提示： 投资标的名称：SYNERGROW-HX（HK) LIMITED（拟定名，最终以当地相 关部门最终核准结果为准）。 投资金额：500,000 港币 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-033 合兴汽车电子股份有限公司 关于对外投资设立香港全资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立香港全资公司的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事 项无需提交公司股东大会审议，同时授权公司管理层具体负责办理上述公司的设 立事宜。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、拟设立标的公司名称：SYNERGROW-HX（HK) LIMITED 2、拟注册资本：500,000港币 相关风险提示：公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和 外汇管理等有关主管部 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-032 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会 召开情况的公告（更正公告） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及回复整理如下： 问题 1：为什么公司归属于母公司的净利润增长高于扣非后的净利润增长？ 答：尊敬的投资者，您好！报告期归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元， 同比上年增长 40.81%，归属于上市公司股东的扣除非常性损益的净利润 1.21 亿 元，同比上年增长 22.60%，两个净利润指标的增长幅度出现较大差异，主要是 由于公司 2023 年上半年公司终止股权激励计划，根据《企业会计准则》的相关 规定，终止股权激励计划时一次性确认了股份支付费用，且计入非经常性损益项 目。感谢您的关注！ 问题 2：请问德国的厂房投资进度如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司基于业务发展及战略规划的需要，布局海外 市场，拓展海外业务，深度参与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供 应链体系为进一步 ...