会议召开时间：2023 年 04 月 14 日(星期五) 上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 07 日(星期五) 至 04 月 13 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-031 合兴汽车电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 14 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：陈文葆 总经理：于国涛 合兴汽车电子股份有 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 190,389,301.10, with a total distributable profit of RMB 254,527,614.38[7] - The proposed cash dividend is RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 60,620,475.00, which accounts for approximately 31.84% of the net profit[7] - The company's revenue for 2022 was approximately ¥1.46 billion, representing a 2.7% increase compared to ¥1.42 billion in 2021[23] - Net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥190.39 million, a decrease of 2.37% from ¥195 million in 2021[23] - Basic earnings per share for 2022 was ¥0.47, down 4.08% from ¥0.49 in 2021[26] - The net cash flow from operating activities increased by 93.24% to approximately ¥238.94 million, primarily due to an increase in cash received from sales[26] - Total assets at the end of 2022 were approximately ¥1.99 billion, an increase of 10.56% from ¥1.80 billion at the end of 2021[24] - The weighted average return on equity decreased to 12.53% in 2022 from 14.49% in 2021, a decline of 1.96 percentage points[26] - The company reported a net profit of approximately ¥69.38 million in Q4 2022, showing a significant increase compared to previous quarters[28] - The total net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were approximately ¥1.60 billion, an increase of 11.68% from ¥1.43 billion at the end of 2021[24] Market and Product Development - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming year[8] - The company achieved operating revenue of 1.461 billion RMB, a year-on-year increase of 2.7%[35] - The company completed the delivery of products to downstream customers and made significant progress in new project initiation and global layout[35] - A total of 79 new automotive electronic projects were initiated, with an expected average annual sales volume of 58 million units upon mass production[36] - Sales revenue from automotive electronics reached 1.027 billion RMB, with new energy projects generating 102.5 million RMB, a growth of 73.01% year-on-year[38] - The company plans to invest in a new energy vehicle parts project in Jiaxing, Zhejiang, to support future business expansion[39] - The company aims to increase its market share in new energy products and accelerate its global industrial layout[44] - The company primarily operates in the automotive electronics sector, focusing on new energy, intelligent driving, and traditional energy vehicle systems[45] Research and Development - Research and development expenses totaled 81.9735 million RMB, an increase of 14.66% from the previous year[40] - The company added 12 new patents during the reporting period, enhancing its technological capabilities[40] - The company has established R&D centers in China and Germany to facilitate synchronized research and technology sharing[40] - The company has established 210 patents and a strong R&D team, enhancing its technological capabilities[48] - The company plans to invest heavily in R&D for new energy and intelligent driving vehicles, collaborating with leading global suppliers to drive technological innovation[92] Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[6] - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4] - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[9] - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section[10] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no misuse of company funds or assets[100] - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors to enhance their confidence[101] - The company has implemented a registration system for insider information, enhancing confidentiality and compliance[102] - The company has not faced significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring compliance and transparency[102] Shareholder Relations and Dividends - The company has established a cash dividend policy that emphasizes stable returns to shareholders, adhering to regulatory requirements[133] - The total cash dividend amount (including tax) is CNY 60,620,475.00, which accounts for 31.84% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[136][137] - The cash dividend per 10 shares is CNY 1.50, with a total of 60,473,242.50 in cash dividends distributed[136] - The company has ensured that independent directors have fulfilled their responsibilities and that minority shareholders have had opportunities to express their opinions[134] - The company has disclosed the reasons for not proposing a cash profit distribution plan and the intended use of undistributed profits[135] Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.38 million yuan in environmental protection during the reporting period[147] - The company has actively engaged in environmental protection, ensuring compliance with national and local environmental standards for waste management[150] - The company has introduced various energy-saving technologies, including automation and renewable energy solutions, resulting in significant energy savings[151] - The company has committed to building a learning organization by providing internal and external training opportunities for employees[131] - The company has donated 670,000 yuan to educational initiatives and 272,000 yuan to support socially disadvantaged groups[155] Risk Management - The company faces risks from potential declines in automotive production and sales, as well as fluctuations in raw material prices and exchange rates[96] - The company has established a comprehensive internal control system to enhance management effectiveness and risk prevention[144] - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[145] Leadership and Management - The company has a diverse management team with members holding positions in multiple subsidiaries and international branches[113] - The company emphasizes performance-based remuneration for its senior management, aligning compensation with company results[115] - The company has maintained a consistent leadership structure with several executives serving in their roles for over a decade[112] - The company has experienced a leadership change with the election of Lu Jing as the chairman of the supervisory board[116] Investment and Financial Strategy - The company plans to invest approximately RMB 3.1 billion in a project for key core components related to new energy and intelligent driving in Taicang, Jiangsu Province[83] - The total investment for the new energy vehicle parts project in Jiaxing Economic and Technological Development Zone is RMB 2 billion, with the establishment of a wholly-owned subsidiary, Huxing Automotive Electronics (Jiaxing) Co., Ltd.[84] - The company has increased its investment in subsidiaries, with 120 million RMB to 合兴太仓, 80 million RMB to 广合科技, and 25 million RMB to 广合表面, aimed at enhancing market competitiveness[78]

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 169 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对任何投 资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带 法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 343,817,213 ...

2021 年年度报告 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 217 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2021年12月31日，公司 2021年度归属于上市公司股东净利润为人民币195,004,633.01元，母公司累计可供分配利润为 192,599,048.74元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2021年度利润分配 实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下： ...

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------| | | | | | | | | | 本报告 ...

2021 年半年度报告 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 150 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告 ...

2021 年第一季度报告 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 23 2021 年第一季度报告 í 重要提示 = 、 公司基本情况 líl 重要事项 四、 附录 ... . 目录 2 / 23 2021 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人 员）陈书选保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------| ...

2020 年年度报告 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 195 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 独立董事 | 徐骏民 | 工作原因 | 黄董良 | 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...