关于合兴汽车电子股份有限公司 股票交易风险提示的问询函的回函 合兴汽车电子股份有限公司: 本人已于 2023 年 11 月 28 日收到贵公司发来的《关于合兴汽车电子股份有 限公司股票交易风险提示的问询函》。本人作为合兴汽车电子股份有限公司实际 控制人,经认真自查,现回复如下: 特此回函! 1. 在贵公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情况; 2. 截止目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其 他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对贵公司股票交易价格 产生较大影响的重大事项。 （本页无正文,为《<关于合兴汽车电子股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回函》的签署页 ) 实际控制人 陈文葆 2025年 11月28日 关于合兴汽车电子股份有限公司 股票交易风险提示的问询函的回函 合兴汽车电子股份有限公司: 本公司已于 2023 年 11 月 28 日收到贵公司发来的《关于合兴汽车电子股份 有限公司股票交易风险提示的问询函》。本公司作为合兴汽车电 ...

关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日上午 10：00-11：00 在上证路演中心以网络互动形式召开"2023 年第三季度业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2023-055）。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-056 合兴汽车电子股份有限公司 2023 年 11 月 13 日上午 10:00-11:00，公司董事长陈文葆先生，总经理于国 涛先生，董事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事黄董良先生出席了 本次业绩说明会，就公司主营业务、经营业绩等方面与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-055 合兴汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-054 合兴汽车电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于合兴汽车电子股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的上市审核委员会会 议意见落实函》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于合兴汽车电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审 （再融资）【2023】705 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所审核机构对公司提 交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了落实问题。 公司将按照上述落实函的要求，同相关中介机构逐项落实并及时提交对落实 函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过上交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

3.请发行人详细说明前次募投项目实现效益的测算依据、过程和结果，相关 在建工程转固或其他转出情况，前次募投项目实施和实现效益的相关信息披露是 否真实准确完整。请保荐人核查并发表明确意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第 92 次审议会议，对合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。会议审议结果为暂 缓审议，并提出了需进一步落实事项： 1.请发行人结合市场同类细分产品售价、成本、性能指标、应用领域等影响 毛利率的主要因素，量化分析发行人消费类电子产品毛利率高于同行业可比公司 的原因及合理性。请保荐人核查并发表明确意见。 2.请发行人结合公司所处行业产品更新速度、公司经营策略、产品生产及备 货周期等，说明发行人报告期内库存商品、在制模具、经营性现金流量等发生较 大波动、存货周转率与同行业可比公司存在差异的原因及合理性。请保荐人核查 并发表明确意见。 证券代码 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥436,627,106.42, representing a year-over-year increase of 15.56%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥67,781,445.98, up 39.45% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥66,064,177.17, an increase of 47.22% year-over-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.17, a rise of 41.67% compared to the same quarter last year[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥159,139,899.00, reflecting a 31.51% increase compared to the same period last year[5] - Net profit for Q3 2023 was ¥159,139,899.00, representing a 31.57% increase from ¥121,012,112.14 in Q3 2022[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.40, compared to ¥0.30 in Q3 2022, reflecting a 33.33% increase[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥161,077,043.88 for Q3 2023, compared to ¥121,657,150.07 in Q3 2022, indicating a strong performance[24] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date period reached ¥257,312,183.52, reflecting a significant increase of 147.10%[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $257.31 million, a significant increase from $104.13 million in Q3 2022, representing a growth of approximately 147%[26] - Total cash outflow from operating activities decreased to $942.16 million in Q3 2023 from $1.04 billion in Q3 2022[26] - Cash inflow from investment activities was $408.48 million, down from $562.08 million in the same quarter last year, indicating a decline of about 27%[26] - The net cash flow from investment activities was -$235.82 million in Q3 2023, compared to -$157.59 million in Q3 2022, reflecting a worsening position[26] - Cash inflow from financing activities totaled $110 million, an increase from $53.92 million in Q3 2022[26] - The net cash flow from financing activities was -$20.57 million in Q3 2023, slightly improved from -$23.39 million in Q3 2022[26] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was $163.59 million, up from $77.22 million at the end of Q3 2022[26] - The company reported a cash increase of $1.23 million in Q3 2023, contrasting with a decrease of $74.41 million in Q3 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,151,632,723.69, marking an 8.32% increase from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets amounted to ¥2,151,632,723.69, an increase from ¥1,986,307,179.50 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 8.3%[18] - Current assets totaled ¥1,175,043,646.94, compared to ¥1,161,639,340.93 at the end of 2022, indicating a slight increase of about 1.1%[17] - The company's cash and cash equivalents stood at ¥163,591,312.03, showing a marginal increase from ¥162,359,023.27 in the previous year[17] - Accounts receivable rose to ¥419,405,622.24, up from ¥391,393,822.48, representing an increase of approximately 7.1%[17] - Inventory decreased to ¥489,115,984.55 from ¥535,742,391.26, marking a decline of about 8.7%[17] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥460,249,542.08, compared to ¥384,640,949.05 in Q3 2022, showing an increase of 19.66%[22] - Total current liabilities reached ¥346,550,499.98, compared to ¥317,508,331.58 at the end of 2022, an increase of about 9.1%[18] - Non-current assets totaled ¥976,589,076.75, up from ¥824,667,838.57, indicating a growth of approximately 18.4%[18] - The company reported a significant increase in long-term borrowings to ¥54,623,634.53 from ¥5,530,531.26, reflecting a rise of approximately 887.5%[18] Operating Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,164,580,836.49, an increase of 13.94% compared to ¥1,021,963,374.67 in the same period of 2022[21] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥969,890,453.82, up 8.53% from ¥893,706,681.80 in the first three quarters of 2022[21] - The company experienced a significant increase in net profit due to the rise in operating revenue, which was attributed to the termination of the equity incentive plan and the accelerated recognition of related expenses[10] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥65,791,563.61, up from ¥58,301,234.08 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[22] Equity - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥1,691,383,181.61, which is a 5.60% increase from the previous year-end[6] - Total equity attributable to shareholders reached ¥1,691,383,181.61 in Q3 2023, up from ¥1,601,666,230.45 in Q3 2022, marking a growth of 5.59%[22] Tax and Accounting - Deferred income tax liabilities increased to ¥32,637,295.40 in Q3 2023 from ¥27,611,693.08 in Q3 2022, reflecting changes in tax obligations[22] - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2023[27]

审 计 报 告 天健审〔2021〕3078 号 一、审计意见 我们审计了合兴汽车电子股份有限公司（以下简称合兴股份公司）财务报表， 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了合兴股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合兴股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第 1 页 共 86 页 6-1- ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 合兴汽车电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于合兴汽车电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 上海证券交易所： 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"合兴股份"或"发行 人"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"本保荐机构"或"保荐人"）接受合兴 股份的委托，担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 合兴汽车电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 3323 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年四月 | 释 义 1 | | --- | | 第一节 引 言 4 | | 一、律师事务所及律师简介 4 | | 二、出具本法律意见书涉及的主要工作过程 5 | | 三、本法律意见书的申明事项 6 | | 第二节 正 文 8 | | 一、本次发行的批准与授权 8 | | 二、本次发行的主体资格 9 | | 三、发行人本次发行的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 17 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 合兴汽车电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于合兴汽车电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 上海证券交易所： 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"合兴股份"或"发行 人"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"本保荐机构"和"保荐人"）接受合兴 股份的委托，担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | ...