证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-017 合兴汽车电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大 会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体 变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第十九次会议，《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为紧跟 监管部门要求，结合公司发展的实际情况，公司拟对《合兴汽车电 ...

关于合兴汽车电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：合兴汽车电子股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-57117711 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合兴汽车电子股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年4月 25日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 5159 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"合兴汽车电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-010 合兴汽车电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为 公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 统一社会信用代码：91310106086242261L 1、基本信息 类型：特殊普通合伙 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 首席合伙人：张晓荣 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人合兴汽车电子股份有限公司,现提名邱雅雯为合兴汽车电子股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合兴汽车电子 股份有限公司之 ...

合兴汽车电子股份有限公司 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-009 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元(含税) 1 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所审计，2023年度实现归属于母公司股东净利润为 225,333,063.45元；截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币289,825,040.18元。经董事会决议，公司2023年年度 ...

合兴汽车电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计 履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，合兴汽车电子股份有限公 司（以下简称"合兴股份"、"公司"、"本公司"）对会计师事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所机构信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 在执行审计工作的过程中，上会运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 经审计，上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则或国际财 务报告准则的规定编制，公允反映了合兴股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-015 合兴汽车电子股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所 处地区的薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经 公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事 会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事、 监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。具体情 况如下： 一、2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合 2023 年度的实际考核结果，2023 年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发 放的薪酬合计为 556. ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）审计资质 及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、 会计师事务所机构信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 在执行审计工作的过程中，上会运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 经审计，上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则或国际财 务报告准则的规定编制，公允反映了 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-008 合兴汽车电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞 先生主持。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实 ...

国泰君安证券股份有限公司 1 | 序号 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 确规定了各方在持续督导 | | | 备案。 | 期间的权利义务。 2023年度持续督导期间， | | 3 | | | | | | 保荐代表人及项目组人员 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开 | 通过日常沟通、定期或不 | | | 展持续督导工作。 | 定期回访、现场检查等方 | | | | 式，对合兴股份开展了持 | | | | 续督导工作。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 | 2023年度持续督导期间， 规定公开发表声明的违法 | | | | 合兴股份未发生须按有关 | | | 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 | | | | 告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。 | | | | | 违规事项。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、 | 2023年度持续督导期间， 未发现合兴股份及相关当 | | | 违背承诺等事项的，应自发现或应当发 ...