证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-014 合兴汽车电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十 九次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提 名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2023年年度股东大 会审议。 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱雅雯，已充分了解并同意由提名人合兴汽车电子股份有限公司董事会 提名为合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合兴汽车电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

合兴汽车电子股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5158 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 今 所（特殊普通合伙） Cortified 9ublic Accountants (Spocial Goneral Par 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5158 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 (a) 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 （此页无正文,为《合兴汽车电子股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于合兴汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 | 公司名称 | 合兴汽车电子股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330382795586008C | | 法定代表人 | 陈文葆 | | 注册资本 | 401,000,000元 | | 成立日期 | 2006年11月14日 | | 注册地址 | 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 | | 办公地址 | 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 | | 上市地点 | 上海证券交易所 | | 上市时间 | 2021年1月19日 | | 电话 | 0577-5711 7711 | | 传真 | 0577-5757 0796 | | 经营范围 | 汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器 件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机 | | | 械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模具研发、制 | | | 造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术 | | | 服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准 | | | 的项目，经 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合兴汽车电子股份有限公司,现提名王哲为合兴汽车电子股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合兴汽车电子股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已在上海证券交易所参加培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业 ...

合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会的运 作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《合兴汽车电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《合兴汽车电子股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-011 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监 事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避了本议案的表决，其他 2 名非关 联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关 联董事人数不足 3 人 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进合兴汽车电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指 引》等法律法规、规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 一般规定 合兴汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 合兴汽车电子股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《独立 董事管理办法》和《公司章程》规定 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-016 合兴汽车电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订 公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司部分内部治理制度制定及修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为 紧跟监管部门要求，结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分公司内部治理制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 ...

合兴汽车电子股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会 ...