本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-012 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 578 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,172,223 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.5257 | | 份总数的比例（%） | | 注：上述公司有效表决权股份数和参与表决的有效表决权股份数已扣除 2024 年 回购注销但尚未办理相关变更登记手续股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司 办公楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

一、审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披 露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整股份回购资金来源暨收到股 票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-013）。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 特此公告。 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-014 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 13 日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： | 证券代码:605006 | | --- ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于调整股份回购资金来源暨收到股票回购专项 贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 28 日及 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司拟将以上回购股份 的资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"。 除上述调整外，回购 方案的其他内容未发生变化。 本次调整回购股份来源事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额 以回购期满时实际回购的金额为准。 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 8 月 27 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年二月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 4. 公司2025年1月28日刊登于上海证券交易所网站的《山东玻纤集团股份有 限公司第四届董事会第七次会议决议公告》； 5. 公司2025年1月28日刊登于上海证券交易所网站的《山东玻纤集团股份有 限公司第四届监事会第五次会议决议公告》； 6. 公司2025年1月28日刊登于上海证券交易所网站的《山东玻纤集团股份有 限公司关于召开20 ...

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第四 届董事会战略发展委员会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事 会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同 意使用不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含）的公司自 有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 5.41 元/股 （含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回 购股份将用于员工持股计划或股权激励。具体回购方案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日及 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2024-036）、《山东玻纤集团股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-039）。 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 13 日 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1.《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的 议案》； 2.《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购 注销限制性股票的议案》。 — 1 — 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国·临沂 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公 司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知， 望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明 文件并 ...

山东玻纤集团股份有限公司监事会关于 关于终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购 注销限制性股票的核查意见 山东玻纤集团股份有限公司("公司")监事会依据《中华人民共和国 公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、《上市 公司股权激励管理办法》(中国证券监督管理委员会令第148 号)("《管理 办法》")和《公司章程》等有关规定,对公司终止实施2022年限制性股 票激励计划暨回购注销限制性股票的相关事项进行了核查,发表核查意见 如下: 鉴于公司实施激励计划以来,国内外宏观经济、市场环境、行业市场 持续发生变化,继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果, 不利于充分调动公司董事、高级管理人员、其他高层管理人员、副总师、 中层正职人员、中层副职人员、核心业务人员以及核心技术人才的工作积 极性,经公司慎重研究,决定终止实施2022年限制性股票激励计划并回 购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。同时,本次激励计划配套的 公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并 终止。 根据《管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》("《激 励计划 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 26 日召开了第四 届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股 票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日， 公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于终止 实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。经公司审慎研究， 拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"），并回购注 销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时，本次激励计划配套 的公司《2022 年限制性股票激励 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 26 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 案》 1.《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案》 监事会认为：本次移交供热管网属于政府行为，转让后将政企联合，取长补 短，进一步优化配置资产，促进公司核心业务的持续发展。本次交易不影响公 ...