| 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码:111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-004 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会薪酬与考核委员 会第三次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室召开，审议通过了《关于终止实 施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并同意将该议 案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 具体内容详见公司在 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 履约的重大风险及不确定性 本次签署的《战略合作框架协议》是在平等、友好协商的基础上达成的战略性 合作，本协议所涉及的具体合作事宜需另行履行相关程序，具体合作事项及实施进 展存在不确定性，也存在合作未达预期的风险。 对上市公司当年业绩的影响 本协议的签订对公司 2025 年的经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩 的影响需视具体合作协议的签订和实施情况而定。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或甲方）与江苏澳盛复合材料科技 股份有限公司（以下简称江苏澳盛或乙方）于近日签订了《战略合作框架协议》， 具体内容如下： 一、框架协议签订的基本情况 山东玻纤集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易对方的基本情况。 1 1.名称：江苏澳盛复合材料科技股份有限公司 2 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 （一）2022 年 6 月 23 日，山东玻纤第三届董事会薪酬与考核委员会第三次 会议拟定了《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》， 并提交山东玻纤第三届董事会第十四次会议审议。 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受山东玻纤 集团股份有限公司（以下简称"山东玻纤"或"公司"）委托，作为其本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《有关问题的通 知》"）等法律、行政 ...

山东玻纤集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）经 理层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管理层依法行使权利、履 行职责、承担义务，依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》， 特制定本规则。 3、执行公司股东大会、董事会决议； 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督。 第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本规则执行。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有比较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 有较强的经营管理能力； 1 第二条 公司总经理和其他高管人员应当遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表 的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并 报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地 行使权利，以保证： 1、依照法律、法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-006 债券代码：111001 债券简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于全资子公司供热管网资产移交的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 — 1 — 沂水热电承担着沂水县区域的供暖任务，根据沂水县政府要求，整合热力资源、 优化民生供暖工程，拟将区域供热管网转让给华源热力。移交后，沂水热电由给居 民、企业用户提供热源变为给华源热力提供热源。 重要内容提示： 根据沂水县政府要求，进一步整合有关资源、优化民生供暖工程，拟将城区 供热管网，包括山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）全资子公 司沂水县热电有限责任公司（以下简称沂水热电）的"供热管网"在内的资产统一 移交给沂水城开投资发展集团有限公司（以下简称沂水城投）的下属子公司沂水华 源热力有限公司（以下简称华源热力）运营管理。本次交易不构成关联交易。 本次交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，评估备案手续正在推 进中，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）交易背景 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -78.12 million and -117.18 million RMB, a decrease of 183.46 million to 222.52 million RMB year-on-year, representing a decline of 174.16% to 211.24%[3] - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is expected to be between -128.09 million and -192.14 million RMB, a decrease of 56.31 million to 120.36 million RMB year-on-year, reflecting a decline of 78.45% to 167.68%[5] - In 2023, the net profit attributable to shareholders was 105.34 million RMB, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -71.78 million RMB[6] Market Challenges - The company faced challenges due to the domestic and international macroeconomic environment, resulting in a sluggish downstream market for glass fiber products, with prices slightly recovering but remaining at a low level[7] - Despite implementing cost reduction and efficiency enhancement measures, the impact of declining product prices and sales volume could not be fully mitigated[7] Earnings Forecast Uncertainties - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[8] - The forecast data is preliminary and subject to change, with the final financial data to be disclosed in the official 2024 annual report[9]

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 105,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 9,212 股，累计转股数量 占"山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0015%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"山玻转债" 金额为人民币 599,895,000 元，占"山玻转债"发行总量的 99.9825%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有 28,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，转股数量为 2,527 股，转股数量 占"山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 6,220,980 股，占公司总股本的比例为 1.0182%，回购成交的最 高价为 5.30 元/股，最低价为 4.08 元/股，支付的资金总额为人民币 29,988,522.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述股份回购符合法律法规的规定及公 司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票在2024年12月13日、2024年12月16日、2024年12月17 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上。根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大 事项。 公司股票价格短期跌幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)股票在2024年12 月 13 日、2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 17 日连续三个交易日收盘 价格跌幅偏离值累 ...