证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-012 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2.审议通过《 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因激励对象离职回购注销的限制性股票回购价格为 4.94 元/股加上同期银行存 款利息之和，首次授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性 股票回购价格为 4.94 元/股。预留授予（第一次）激励对象中因公司层面业绩考 核未达标回购注销的限制性股票回购价格为 3.88 元/股，预留授予（第二次）激 励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性股票回购价格为 3.508 元/股。 一、通知债权人的原因 2024 年 4 月 23 日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四董事 会第三次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对 ...

山东玻纤集团股份有限公司监事会关于 回购注销部分限制性股票事项的核查意见 山东玻纤集团股份有限公司("公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第148 号] )("《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定,对关于回购注销部分限制性股票 事项进行和核查,发表核查意见如下: 鉴于 2022 年激励计划首次授予激励对象中 1 名 激励对象因岗位 调动离职,不再具备激励对象资格,以及 2023年公司业绩未达到解 除限售条件,因此由公司对上述 245名激励对象已获授但尚未解除限 售的 363.6279 万股限制性股票进行回购注销，回购注销的数量占目 前公司总股本的 0.60%。 根据《激励计划(草案)》规定,首次授予激励对象中因岗位调 动离职的回购价格为 4.992元/股加上同期银行存库利息之和,首次 授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购价格为 4.992 元/ 。 股。预留授予(第一次)激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购 价格为 3.932元/股,预留授予(第二次)激励对象中因公司层面业 绩考核未 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘英新） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 刘英新，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权。具有律师执业资格。历任济南军区空军技术勤务独立大 队工作员、参谋，济南军区空军司令部情报处参谋、主任， 山东省对外律师事务所律师，山东平正大律师事务所合伙人、 律师，北京市齐致律师事务所合伙人、律师，山东玻纤独立 董事。现任北京市齐致（济南）律师事务所合伙人、律师， 2023 年 12 月 7 日离任山东玻纤独立董 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张志法） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证 券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项 发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 张志法，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任山东 省泰安市东平水泥厂技术员、生产股长、副厂长、厂长，中 共东平县第六次党代会代表，泰安市建材工业局副科长、科 长、副局长、党委委员，泰安泰山复合材料厂（原泰山玻璃 纤维有限公司前身）厂长、党委书记，泰安泰山复合材料有 限公司（原泰山玻璃纤维有限公司前身）董事长、党委书记 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 立信)为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求， 公司对立信 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司 认为立信资质合规，具备独立性，履职勤勉尽责，公允表达 意见，具体报告如下： 一、资质条件 (1)项目合伙人近三年从业情况： | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | | 2022 年 | 博众精工科技股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2021 年-2022 年 | 上海复旦复华科技股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2020 年-2022 年 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2020 年-2022 年 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2020 年-2022 年 | 华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司 | 签字合伙人 | | | 2021 年-2022 ...

山东玻纤集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二O二三年度 关于山东玻纤集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11525号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称"山东玻纤公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11522 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 山东玻纤公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 山东玻纤公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定， 认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权， 对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行 职责情况等进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护 公司利益和全体股东合法权益发挥了应有的作用。 现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 (二)监事会对检查公司财务情况的意见 2023 年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进 行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文 件进行了审阅。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规 范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年 度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正 的。 2023 年公司监事会共召开了 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立 信)2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度立信基本情况 二、2023 年度立信履职情况 立信按照审计工作计划约定按时进场并完成了纳入合 并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合 并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待 完善的会计工作等情况与公司及审计委员会作了持续、充分 的沟通与汇报，并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量；公司 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 三、审计委员会对立信 2023 年度履职的监督情况 公司第四届董事会 ...