| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：赵磊 注册资本：肆亿柒仟陆佰玖拾万零陆佰捌拾壹元 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日和 2025 年 2 月 21 日分别召开第三届董事会第十次会议和 2025 年第一次临时 股东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。因公司可转换公司债券转股及向特定对象发行股票，导致公司 的注册资本和总股本发生变化，公司总股本由 40,387.5734 万股变更至 47,690.0681 万股，注册资本由 40,387.5734 万元变更为 47,690.0681 万元。具 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）、五洲特 种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江西）"）、五洲特种纸 业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖北）"）。前述被担保人均 为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）的 全资子公司。 本次担保调剂情况：根据《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）的相关规定，本次公司对浙 江五星的担保额度从五洲特纸（江西）的担保额度中调剂，调剂额度为 20,000 万元。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江五星提供不超 过 5,000 万元的最高额保证担保，为五洲特 ...

华创证券有限责任公司关于 （一）交易目的 公司生产所需主要原材料为纸浆，为合理规避原材料价格波动对公司生产经 营成本的影响，充分利用期货套期保值功能控制市场风险，进一步提升公司的抗 风险能力，公司及子公司拟根据公司实际情况适度开展主要以套期保值为目的的 期货业务。 （二）交易金额 公司及子公司开展期货套期保值业务任一时点的保证金（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）最高额度不超过人民币2,000万元。 （三）资金来源 五洲特种纸业集团股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为五洲 特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"公司"）向特定对象发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定，就公司开展期货套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、套期保值业务的基本情况 公司用于开展期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易品种及方式 公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规 范五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值业务（以 下统称"期货套期保值"）的决策管理流程，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司（包括全资子公司、控股子公司）。 未经公司有权决策机构审议通过，公司及子公司不得开展期货业务。 第二章 期货管理组织机构 第三条 公司成立期货套期保值决策小组（以下简称"决策小组"）、期货 套期保值风险控制小组（以下简称"风控小组"）、期货套期保值执行小组（以 下简称"执行小组"），负责根据董事会或股东大会授权开展期货套期保值业务 的决策、监督及执行等。 第四条 决策小组组长由公司总经理担任，组员由公司领导班子构成，主要 职责包括： （一）负责审核期货套期保值业务管理制度； 第五条 风控小组组长由审计部经理担任，主要职责包括： 第六条 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 开展期货套期保值业务可行性分析报告 一、 开展期货套期保值业务的目的 公司生产所需主要原材料为纸浆，为合理规避原材料价格波动对公司生产经 营成本的影响，充分利用期货套期保值功能控制市场风险，进一步提升公司的抗 风险能力，公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）拟根据公司实 际情况适度开展主要以套期保值为目的的期货业务。 二、 开展期货套期保值业务基本情况 （一）交易金额 公司及子公司开展期货套期保值业务任一时点的保证金（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）最高额度不超过人民币 2,000 万元。 （二）资金来源 公司用于开展期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的大宗 原材料（包括但不限于纸浆）。交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营 资质的金融机构。 （四）交易期限 因未及时补充保证金被强行平仓而造成损失。 （三）政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场 波动或无法交易，从而带来风险。 （四）内部操作与技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司开展期货套期保值业务任一时点的保证金（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）最高额度不超过人民币 2,000 万元。 （三）资金来源 公司用于开展期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 交易目的：五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需 主要原材料为纸浆，为合理规避原材料价格波动对公司生产经营成本的影响， 充分利用期货套期保值功能控制市场风险，进一步提升公司的抗风险能力， 公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）拟根据公司实际情况 适度开展主要以套期保值为目的的期货业务。 交易品种及工具：仅限于与公司生产经营相关的大宗原材料（包括但不限于 纸浆）。 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议 通知及会议资料已于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司监事会 2025 年 2 月 26 日 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-21 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合电子通信的方式 召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通信方式 出席本次会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 20 日，公司与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢金融租 赁"）签署《保证合同》，为五洲特纸（江西）与永赢金融租赁发生的融资租赁 业务提供不超过 4,360 万元的不可撤销的连带责任保证担保。 同日，公司与交通银行股份有限公司九江分行（以下简称"交通银行"）签 署《保证合同》，为五洲特纸（江西）与交通银行发生的授信业务提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保。 上述担保额度及 2024 年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：五洲特种纸业（江西）有限公司 统一社会信用代码：913604290994770 ...

五洲特纸 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书 致:五洲特种纸业集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律 师出席贵公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次 股东大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》"）及《五洲特种纸业集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州)事务所 关 于 为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,对贵公司本次股东大 会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须 查阅的档案,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所保证和承诺,贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏 漏之处。 二、关于出席本次股东大会人员 ...