华创证券有限责任公司 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：华创证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：五洲特纸 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：南鸣 | 联系电话：010-66231936 | | 保荐代表人姓名：吴丹 | 联系电话：010-66231936 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1607 号），五洲特种纸业 集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 73,024,053 股。 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为五洲 特纸向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司进行持续督导。 具体情况如下： 一、持续督导工作概述 2024 年度华创证券对五洲特纸的持续督导工作情况如下： | 序号 | 项目 | 工作内容 ...

3、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职: 4、独立董事不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业有重 大业务往来,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的情 形; 五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件规定,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会经核查公 司在任独立董事李英、汪志锋、张益焕的任职经历以及其出具的《独立董事独立 性自查情况表》,就独立董事李英、汪志锋、张益焕的独立性情况进行评估,出 具如下专项意见: 1、独立董事未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务,其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业任职; 2、独立董事及其配偶、父母、子女未持有公司股票; 5、独立董事不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。 综上,独立董事不存在影响其独立性的情况,符合《上市公司独立董 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李英） 2024 年 4 月 29 日起，本人担任五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"五洲特纸"）独立董事，并经公司第三届董事会第一次会议审议通 过，担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格按照《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行 使独立董事职权。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李英，1975 年出生，财务管理博士。北京国家会计学院副教授，吉首 大学商学院特聘讲座教授，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会会员，中 国会计学会内控委员会委员，《会计研究》杂志审稿专家。历任吉首大学商学院 教师；现任北京国家会计学院教师，江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事， 济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事，五洲特纸独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人对自身的独立性说 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪金明，1981 年出生，博士研究生，注册会计师。历任南京南瑞集团 材料会计，农业银行北京开发区支行客户经理，农业银行北京分行产品经理，中 国农业银行总行高级专员，北京用友政务软件股份有限公司监事，北京安控科技 股份有限公司独立董事，广东达志环保科技股份有限公司独立董事，北京慧辰资 道资讯股份有限公司独立董事，长春嘉诚信息技术股份有限公司独立董事，深圳 市道通智能航空技术股份有限公司董事，深圳微步信息股份有限公司董事，北京 国遥新天地信息技术股份有限公司独立董事，五洲特纸独立董事；现任中国财政 科学研究院财务与会计研究中心副主任，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立 董事，江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 （洪金明-已离任） 作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"） 的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王琰-已离任） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"五洲特纸"）的独立董事，本人勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，进一步 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。因任期届满，本人于 2024 年 4 月 29 日起不再担任公司独立董事和董事会各专门委员会职务，现就本人 2024 年任 职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王琰，1982 年出生，本科学历，特许金融分析师。历任安永会计师事 务所上海分所高级审计员，毕德投资 BDA Partners 投资副总监，先锋控股集团有 限公司战略投资部董事总经理，北京宜信诚商务咨询有限公司监事，宁波梅山保 税港区芬钛科资产管理有限公司监事，杭州大树网络技术有限公司董事，五洲特 纸独立董事；现任上海萧雅生物科技股份有限公司董事。 （二）独立性说明 经自查，本人对自身的独立性情况说明如下： ...

（二）独立性说明 经自查，本人对自身的独立性情况说明如下： 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪志锋） 2024 年 4 月 29 日起，本人担任五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"五洲特纸"）独立董事，并经公司第三届董事会第一次会议审议通 过，担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，本人勤勉尽责，积极参加相关会议，审慎行使表 决权并发表意见，充分发挥独立董事作用。现就本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪志锋，1977 年出生，硕士研究生，法律专业人士。历任浙江坤城环 保科技有限公司监事，宁国市广田房地产开发有限公司监事，浙江一诚物业服务 有限公司监事，北京中银（杭州）律师事务所律师、执行主任，杭州城隍珠宝有 限公司监事，常宁市恒泰现代农业发展有限公司监事，杭州臻景健康管理有限公 司监事，江山市普华农 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (顾喜琪-已离任) 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定,作为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"五洲特纸")的独立董事,本着对全体股东负责的态度,充分发挥自身专业 优势,切实履行独立董事职责。2024年4月29日起,本人任期届满,不再担任 公司独立董事和董事会各专门委员会职务。现就本人 2024年任职期间履职情况 汇报如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾嘉琪,1984年出生,硕士研究生。历任宁波科元塑胶有限公司总裁 助理、证券事务代表,牧高笛户外用品股份有限公司副总经理兼董事会秘书,宁 波坤宸企业服务有限公司执行董事、经理,宁波晶曼半导体材料有限公司经理, 浙江浙天集团有限公司董事会秘书,宁波多尺寸电子商务有限公司执行董事、经 理,海南坤宸智本创投合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,宁波多尺寸电子 商务有限公司监事,五洲特纸独立董事:现任宁波纳森生态农业有限公司监事, 宁波 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张益焕） 2024 年 4 月 29 日起，本人担任五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"五洲特纸"）独立董事，并经公司第三届董事会第一次会议审议通 过，担任提名委员会主任委员、审计委员会委员。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着勤勉、 独立、公正的原则，积极履行独立董事职责，维护公司及股东特别是中小股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张益焕，1968 年出生，大专学历，资产评估专家。衢州注册会计师协 会副会长，浙江省资产评估协会申诉委员会委员，现任衢州永欣资产评估有限公 司执行董事、总经理，五洲特纸独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人对自身的独立性情况说明如下： 1、本人未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，本人配 偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业任职； 2、本人及配偶、父母、子女未 ...

五洲特纸：2024年净利润3.62亿元，同比增长33.20% 拟10派2.5元 金十数据4月10日讯，五洲特纸公告，2024年营业收入76.56亿元，同比增长17.43%。归属于上市公司股 东的净利润3.62亿元，同比增长33.20%。拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 因公司实施 2023 年年度权益分派，"特纸转债"的转股价格自 2024 年 5 月 30 日起调整为 14.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 实施 2023 年年度权益分派调整"特纸转债"转股价格的公告》（公告编号： 2024-047）。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期 间不另付息），初 ...