一、董事会会议召开情况 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信 用证支付相应款项的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五 洲特种纸业集团股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑 1 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知和会议资料已于 2024 年 12 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开，会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 人以电子通信方式 出席本次会议。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司利用闲 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"特纸转债"，债券代码"111002"。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 ...

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 Wuzhou Special Paper Group Co.,Ltd （浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号） 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1．发行股票数量：73,024,053 股 2．发行股票价格：11.42 元/股 3．募集资金总额：833,934,685.26 元 4．募集资金净额：825,896,949.41 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日 起十八个月内不得转让；本次发行结束后，发行对象认购的股票由于公司送红股、 资本公积金转增股本等原因所衍生取得的公司股票亦应遵守上述限售期安排。法 律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。限售期届满后的转让按中国证监会 及上交所的有关规定执行。 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过 1% 的提示性公告 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有 公司股份数量由首次公开发行时的 317,649,537 股增加至 391,298,172 股，合计持 有公司股份比例从 79.41%增加至 82.05%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 27 日，公司获悉控股股东、实际控制人赵磊先生、赵晨佳女 士、赵云福先生、林彩玲女士认购五洲特纸向特定对象发行的股票已办理完成股 份登记，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动超过 1%。现将有 关权益变动情况公告如下： 重要内容提示： 本次权益变动系五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲特纸"）控股股东、实际控制人赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生、林 彩玲 ...

华创证券有限责任公司 关于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD. 住所:贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二四年十二月 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"、"保荐人"或"华创证券"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《五洲特种纸业 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：73,024,053 股 发行价格：11.42 元/股 预计上市时间 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸""公司""发行人"） 已于 2024 年 12 月 26 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普 通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第一个交易日。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。 1 一、本次发行概况 （ ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于因向特定对象发行股票调整"特纸转债"转股价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票， 引起"特纸转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111002 | 特纸转债 | 可转债转股停 | 2024/12/30 | 全天 | 2024/12/30 | 2024/12/31 | | | | 牌 | | | | | 一、转股价格调整依据 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意五洲特种纸业集团股份有限 公司向特定对象发行股 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖 北）"）、五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称"五洲特纸（汉川）"）。 前述被担保人均为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五 洲特纸"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（湖北） 和五洲特纸（汉川）提供不超过 7,000 万元的最高额保证担保。截至本公告 披露日，公司及控股子公司已实际为五洲特纸（湖北）提供的担保余额为 120,000 万元，未对五洲特纸（汉川）提供担保。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司 ...